国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：键邦股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周大川、胡晓 | 被保荐公司代码：603285 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行 价格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票 发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净 额为人民币 66,345.20 万元。本次发行证券已于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易 所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2024 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 31 日。 | 项 目 | 工作内容 | | | | | | | | | --- ...

（二）本年度募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 663,452,020.03 减：募集资金投资项目累计投入金额 37,361,079.41 其中：以前年度募集资金投资项目投入金额 0.00 本期募集资金投资项目投入金额（包括置换 预先投入募投项目的自筹资金） 37,361,079.41 | 减：暂时补充流动资金余额 | | 0.00 | | --- | --- | --- | | 减：闲置募集资金购买的理财产品余额 | | 450,000,000.00 | | 加：累计募集资金利息收入及现金管理收益扣除 手续费净额 | | 1,880,396.15 | | 其中：以前年度利息收入及现金管理收益扣除手 续费净额 | | 0.00 | | 本期利息收入及现金管理收益扣除手续费净 额 | | 1,880,396.15 | | 截至 2024 12 月 31 日募集资金专户应结余余额 | 年 | 177,971,336.77 | | 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 | | 178,137 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-021 山东键邦新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开 之日止。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，本次授权事宜包括以下 内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"解 释第18号"）的相关规定，对原会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更， 无需公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了解释第 18 号，自该解释印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司对上述相关会计政策进行相应变更，并自上 述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-025 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日13 点 30 分 召开地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8 幢 4 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

会议信息 - 山东键邦新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议于2025年4月25日召开[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案获全票通过，部分需提交股东大会审议[6][9][11][13][16][19][34] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》7票同意[24]

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-017 山东键邦新材料股份有限公司 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据公司 2024 年度实际工作情况，公司总经理祁建新先生就 2024 年的经营 成果编制了《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉履职，并编 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-019 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 425,455,570.20 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为山东 键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对键邦股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价 格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发 行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额 为人民 ...