一、日常关联交易基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对键邦股份 2026 年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议意见 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召 开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议 案》，独立董事施珣若先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允 的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经 营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-057 山东键邦新材料股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易， 是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符 合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议意见 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日 召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的 议案》，独立董事施珣若先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。公司独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、 公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性， 对经营成果影响较小。独立董事同 ...

证券日报网讯12月17日晚间，键邦股份（603285）发布公告称，2025年12月17日，公司通过集中竞价方 式首次回购公司股份20000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0125%。 ...

公司股份回购 - 公司于2025年12月17日通过集中竞价方式首次实施股份回购 [1] - 首次回购股份数量为20,000股，占公司总股本的比例为0.0125% [1] - 回购成交价为每股23.86元人民币，已支付总金额为人民币477,200元（不含交易佣金等交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年11月29日[2] - 实施期限为2025年11月28日至2026年11月27日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购股份价格不超过38元/股[3] 回购进展 - 2025年12月17日首次回购股份[5] - 累计已回购股数20000股[2] - 占总股本比例0.0125%[2] - 累计已回购金额477200元[2] - 实际回购价格区间23.86元/股至23.86元/股[2]

公司股份回购 - 公司于2025年12月17日通过集中竞价方式首次回购股份，回购数量为2万股，占公司总股本的0.0125% [1] - 本次回购成交价格为23.86元/股，已支付总金额为47.72万元（不含交易佣金等交易费用） [1] - 本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，符合相关法律法规及公司回购方案要求 [1]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月5日收盘，键邦股份股价报收于24.65元，较前一交易日上涨1.44% [1] - 公司当日开盘价为24.24元，最高价24.7元，最低价24.24元 [1] - 当日成交额为2777.59万元，换手率为1.82% [1] - 公司最新总市值为39.44亿元 [1] 公司基本章程与治理结构 - 公司于2025年12月修订了《公司章程》，明确公司为永久存续的股份有限公司 [1] - 公司注册资本为人民币16,000万元 [1] - 公司于2024年7月5日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股40,000,000股 [1] - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事 [1] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会 [1] 公司股东政策与信息披露 - 公司章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会和监事会职责 [1] - 公司利润分配遵循重视投资者回报并兼顾可持续发展的原则，并明确了现金分红政策 [1] - 公司章程规定了股份回购条件及信息披露等内容 [1]

公司上市与股本 - 公司于2024年7月3日核准首次发行4000万普通股，7月5日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为16000万元，已发行股份数为16000万股[12][21] - 朱剑波等股东以净资产折股出资，各占一定股份比例[20] 股份限制与转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[22] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[29] - 公司公开发行股份前股份、董事等人员股份在规定时间内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 股东对公司拒绝查阅会计账簿等决定有异议可在规定时间内诉讼[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[42] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[51] - 公司对外担保多个情况需股东会审议[53] 董事会与会议 - 董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议[108][129] - 董事会审批财务资助等交易有相关规定[113][116] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[139] 公司高管与披露 - 公司设总裁、总经理等，每届任期3年[146][147] - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[157] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，有相关转增和分红规定[158][161][163] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时可不经过股东会决议[187] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[188][189][190]

公司信息 - 统一社会信用代码为9137082831039392XN[2] - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[2] - 法定代表人为祁建新[2] - 注册资本为壹亿陆仟万元整[2] - 成立日期为2014年6月10日[2] - 住所为山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区[2] 业务变更 - 2025年10月28日、11月13日分别召开董事会和股东会，通过变更营业范围及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案手续[1] - 调整章程第十四条经营范围措辞，与审议内容无实质差异[1]

公司产品应用说明 - 键邦股份的钛酸酯产品主要作为催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂使用 [1] - 该产品目前主要应用于电磁线绝缘涂料、锂电池正极材料等领域 [1] - 该产品是否被运用到锂电池负极材料领域暂未可知 [1]