信息披露管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露行为，确保内容真实、准确、完整，维护公司及投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》[1] - 信息披露范围包括定期报告（季度、半年度、年度报告）、临时报告（股东会/董事会决议、重大事项公告等）、向监管机构报送的重大影响文件及媒体报道的重大经营决策[1] 信息披露义务与责任主体 - 公司需及时公平披露所有可能影响股价的重大信息，董事及高管需确保信息真实性并控制知情范围，防止内幕交易[2] - 信息披露责任人包括董事会秘书、证券投资部、董事及高管、各部门及子公司负责人、持股5%以上股东等[3] - 各部门向上级报送的保密材料需同步报董事会秘书评估是否公开披露[2] 信息披露基本原则 - 公开披露信息需优先通过指定媒体发布，禁止以新闻发布会等形式替代正式公告[3] - 涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露，但需符合核心技术保护、避免不正当竞争等条件[4][5] - 公司需配备畅通的通讯设备保障信息披露咨询渠道[4] 定期报告披露要求 - 定期报告包括年度（4个月内披露）、半年度（2个月内披露）及季度报告（1个月内披露），其中年度报告需经审计[5][7] - 董事及高管需对定期报告签署书面确认意见，无法保证真实性时应投反对票或发表异议声明[6][7] - 财务会计报告被出具非标准审计意见时，公司需专项说明并可能需纠正后重新披露[8][9] 业绩预告与快报规则 - 公司预计年度净利润变动超50%、亏损、净资产为负等情形时，需在会计年度结束1个月内预告[9][10] - 业绩快报需包含营业收入、利润总额、净利润等关键指标，若与实际数据差异超20%需更正公告[11][12] - 盈利预测发生重大差异时需董事会说明原因并附会计师事务所专项说明[13] 临时报告与重大事件 - 临时报告需及时披露可能影响股价的重大事件，如重大诉讼（涉案金额超净资产10%且超1000万元）、资产重组、股权变动等[13][16] - 重大事件披露时点包括董事会决议形成、协议签署或高管知悉时，若信息提前泄露需立即披露现状及风险[18][19] 董事会与股东会决议披露 - 董事会决议需在会议结束后2个工作日内报备，涉及重大事项的需单独公告[20] - 股东会决议需在会议结束后及时披露，延期或取消需提前2个工作日说明原因[20][21] 信息披露程序管理 - 定期报告编制需经高管起草、董事审阅、董事会审议及审计委员会审核四步流程[21][22] - 临时报告由董事会秘书评估后起草，经审批后提交交易所审核并公开披露[22][23] 职责分工与监督机制 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体执行及联络监管机构[23][24] - 独立董事及审计委员会负责监督制度执行情况，发现重大缺陷需督促整改或上报交易所[26][27] 保密与档案管理 - 公司需与信息知情人员签署保密协议，内幕信息知情人不得利用未公开信息交易[30][31] - 信息披露文件原件需保存至少10年，借阅需经董事会秘书批准[33][34] 违规责任追究 - 董事长、总裁、董事会秘书对临时报告真实性承担主要责任，财务负责人对财务报告负责[32][33] - 信息披露违规可能导致内部处罚或法律追责，公司需及时检查制度缺陷并整改[33] 附则与制度执行 - 本制度由董事会负责实施及修订，审计委员会监督执行情况[34] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，"以上"含本数，"超过"不含本数[34]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年5月16日召开 会议通知于2025年5月11日通过邮件等方式发出 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长朱剑波主持 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 治理制度修订 - 审议通过修订11项公司治理制度 包括《内部控制制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法规 [2] - 修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》同步披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 市值管理制度制定 - 审议通过制定《市值管理制度》 依据为《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号》等法规 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2]

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-029 山东键邦新材料股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,825,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.6407 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事 会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的规定。 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8 幢 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年5月11日发通知，5月16日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过对11项治理制度进行修订的议案[3] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案[6] 制度披露 - 《内幕信息知情人登记管理制度》等3项制度同日披露于上海证券交易所等媒体[3]

山东键邦新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年五月 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 山东键邦新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件的规定和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则， ...

山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年五月 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等公司规 章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券 投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司审计委员会应当对本制度实施情况进 行监督。 1 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登 ...

山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年五月 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 （下称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）等有关法律、法规的规定以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告、年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会山东监管局、上海证券 交易所或其他有关政府部门报送的 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0643 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山东键邦新材料股份有限公司 （以下简称"键邦股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 1 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | | | 7 | | 议案一 | 《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 13 | | 议案三 | 《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | 14 | | 议案四 | 《关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 | 18 | | 议案五 | 《关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案》 | 20 | | 议案六 | | | 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 | | | | | | | 21 | | 议案七 | 《关于监事 | | 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬 ...

业绩数据 - 2025年1 - 3月公司营业收入15499.22万元，主营业务收入15205.88万元，其他业务收入293.34万元[1] 产品产销 - 2025年1 - 3月赛克产量6068.48吨、销量6428.66吨、销售收入7786.70万元，同比 - 19.42%[1] - 2025年1 - 3月钛酸酯产量1122.30吨、销量1065.24吨、销售收入2122.97万元，同比 - 26.54%[1] - 2025年1 - 3月DBM/SBM产量1250.47吨、销量1266.68吨、销售收入3923.83万元，同比57.78%[1] - 2025年1 - 3月乙酰丙酮盐产量953.80吨、销量842.38吨、销售收入1372.38万元，同比0.43%[1] 产品价格 - 2025年1 - 3月赛克平均单价12112.49元/吨，同比 - 15.81%[2] - 2025年1 - 3月钛酸酯平均单价19929.55元/吨，同比 - 24.66%[2] 采购价格 - 2025年1 - 3月环氧乙烷采购单价5876.31元/吨，同比1.79%[4] - 2025年1 - 3月氰尿酸采购单价4128.60元/吨，同比 - 20.31%[4] - 2025年1 - 3月正丁醇采购单价6417.95元/吨，同比 - 16.25%[4]