公司于 2025 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于确认 公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》，独立董事 施珣若先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董 事认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行， 不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较 小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。 2、审计委员会审议情况 国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 确认2024年度日常关联交易事项及 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对键邦股份 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项 ...

授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 2025年度公司拟为控股子公司提供不超3亿元担保额度[3] - 本次申请担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为18.73%[15] 子公司情况 - 山东键兴新材料科技有限公司2024年末营收18948.90万元、净利润970.99万元[8] - 常州键邦实业投资有限公司2024年末营收0万元、净利润 - 8.54万元[11] 审批意见 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过授信及担保议案[4] - 保荐机构认为申请授信及担保事项程序合规且无异议[16][17]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0061 号 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 97 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]251Z0061 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东键邦新材料股份有限公司（以下简称键邦股份公司）财务报 ...

内部控制审计报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]251Z0062 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是键邦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东键邦新材料股份有限公司（以下简称键邦股份公司）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供键邦股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为键邦股份公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是键邦股份公司 董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为672,692,115.64元，同比下降0.21%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为157,668,051.12元，同比下降16.83%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为147,675,057.01元，同比下降18.67%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为173,843,501.90元，同比下降14.68%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,601,460,296.32元，同比增长71.16%[23] - 2024年末总资产为1,755,770,045.67元，同比增长67.26%[23] - 2024年基本每股收益为1.15元，同比下降27.22%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.08元，同比下降28.48%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为12.72%，同比下降9.89个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.91%，同比下降9.75个百分点[24] 成本和费用 - 营业成本同比上升5.35%至44,674.42万元[67][68] - 销售费用同比激增51.73%至761.66万元[67] - 管理费用同比增长41.54%至3,269.51万元[67] - 研发费用基本持平，同比增长0.91%至816.93万元[67] 各条业务线表现 - 赛克全年产量26,453.32吨，同比增长20.53%[35] - 钛酸酯系列全年产量4,587.09吨，同比下降14.35%[35] - DBM/SBM全年产量3,746.16吨，同比增长51.05%[35] - 乙酰丙酮盐全年产量3,392.28吨，同比增长6.54%[35] - 主营产品全年销售37,724.80吨，同比增长11.15%，其中外销11,109.05吨，同比增长37.37%[36] - 赛克系列产品营业收入同比增长7.04%至3.65亿元，毛利率41.38%[69] - DBM/SBM系列产品营业收入同比大幅增长48.98%至1.23亿元[69] - 外销收入同比增长20.12%至2.01亿元[69] 各地区表现 - 亚太地区电磁线漆市场2024-2030年复合年增长率为10.23%[43] - 2023年中国电气绝缘漆市场规模达30.28亿元人民币[44] 管理层讨论和指引 - 公司提示未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[7] - 公司计划通过工艺优化、智能制造提升绿色化学生产技术，助力碳中和目标[114] - 将加速研发项目转化，降低生产成本并保持技术优势[115] - 严格监管募集资金使用，推进募投项目与战略布局匹配[116] - 推进ESG体系构建，强化环境风险管理与节能减排措施[116] 分红和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利32,000,000.00元（含税）[6] - 2024年度公司现金分红总额192,000,000.00元，占归属于上市公司股东净利润的121.77%[152][155] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为192,000,000.00元，占年均净利润的121.77%[157] 研发和技术 - 公司技术研发优势体现在56项授权专利（10项发明专利、46项实用新型专利）和8项软件著作权[60] - 公司与西安交通大学、常州大学等高校建立产学研合作[60] - 公司正在研发16个项目，包括赛克连续合成工艺、氰尿酸节能降耗等[91][92] - 赛克高效析晶工艺技术通过优化降低耗时并提升质量与效率[90] - 钛酸酯柔性合成技术实现不同系列产品的灵活切换[90] 市场趋势和行业前景 - 全球新能源车电机漆包线市场销售额2024年达29.53亿美元，预计2031年达49.79亿美元，年复合增长率7.9%[40] - 预计2026年中国输变电用扁电磁线需求量44.61万吨，市场规模339.02亿元[42] - 预计2026年中国清洁能源及其他领域用扁电磁线需求量21.89万吨，市场规模166.36亿元[42] - 2024年全球绝缘漆市场销售额达32.92亿美元，预计2031年达47.05亿美元，年复合增长率5.3%[44] - 全球绝缘漆市场前五大厂商占有48%市场份额[44] - 全球漆包线市场预计从2024年12.928亿美元增长至2030年15.258亿美元，年复合增长率2.8%[44] - 2024年全球PVC稳定剂市场规模为45.8亿美元，2025-2030年消费量年复合增长率4.2%[47] - 2025-2033年全球环保PVC稳定剂市场规模年复合增长率4.66%，2033年达69.3亿美元[47] - 2024年上半年中国橡胶助剂工业总产值147.5亿元，同比增长4.1%[49] - 2024年中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车总销量40%[50] - 2024年中国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.6%，2022-2030年复合增长率23.84%[51] - 2019年至2021年全球阻燃剂市场规模从427.75亿元增长到515.94亿元，2030年预计达到911亿元，2022年至2030年复合年增长率为5.37%[52] - 2025年中国阻燃剂市场规模预计超过300亿元[52] - 2023年全球聚氨酯市场规模为871.0亿美元，预计2024年增长至914.9亿美元，2032年达到1350.8亿美元，复合年增长率为4.4%[53] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[121] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[122] - 公司控股股东未发生干预公司决策或损害其他股东利益的行为[120] - 公司资产、人员、财务、机构、业务五方面均独立于控股股东[120] - 公司实际控制人及股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[176] - 若公司股票上市后6个月内收盘价低于发行价，股东持有的首发前股份锁定期将自动延长6个月[176] - 股东减持首发前股份时，减持价格不得低于首次公开发行股票的发行价格[176] 高管薪酬和持股 - 董事长朱剑波税前报酬总额为101.25万元[127] - 董事胡国兴税前报酬总额为50.72万元[127] - 董事祁建新税前报酬总额为101.08万元[127] - 独立董事戴志平、顾君黎、施珣若税前报酬总额均为9.60万元[127] - 公司高管合计税前报酬总额为571.89万元[127] - 董事长朱剑波持股数量为64,345,672股，年度内无变动[127] - 董事朱昳君持股数量为14,112,067股，年度内无变动[127] - 董事李志祥持股数量为4,698,405股，年度内无变动[127] - 副总经理朱春波持股数量为6,113,544股，年度内无变动[127] - 公司高管合计持股数量为89,269,688股，年度内无变动[127] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金151.61万元[164] - 化学需氧量排放浓度为500mg/L，排放总量为0.19664吨，核定排放总量为1.45吨[165] - 氨氮排放浓度为35mg/L，排放总量为0.014223吨，核定排放总量为0.12吨[165] - 总氮排放浓度为50mg/L，排放总量为0.067475吨，未核定排放总量[165] - NOx排放浓度为100mg/Nm3，排放总量为0.5232吨，核定排放总量为5.982吨[165] - SO2排放浓度为50mg/Nm3，核定排放总量为1.44吨[165] - 颗粒物排放浓度为20mg/Nm3，排放总量为0.206371吨，未核定排放总量[165] - VOCs排放浓度为60mg/m3，排放总量为0.109174吨，未核定排放总量[165] - 报告期内共计产生固废1,684.231吨，其中自行处置1,008.02吨，委外处置621.996吨[167] - 公司对外捐赠总投入为100万元人民币，全部为资金捐赠，用于公安民警优抚基金会[173]

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾君黎） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人顾君黎严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 顾君黎，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 担任无锡瑞年实业有限公司管理部主管、江苏博奥建设工程有限公司人事经理 兼法务、江苏南方轴承股份有限公司证券事务代表兼法务、江苏南方轴承股份 有限公司副总经理兼董事会秘书、江苏翼龙航空设备有限公司董事及无锡翼龙 航空设备有限公司董事；2020 年 8 月至今担任常州富烯科技股份有限公司董事 会秘书。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）是否 ...

山东键邦新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司为获取未来收益，以一定数量的 现金、股权、或实物、无形资产作价购买股权、债权等法律、法规允许的有价证 券方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委托贷 款、对子公司投资等。 山东键邦新材料股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第三条 公司的控股子公司可参照执行本制度。 第二章 决策权限和程序 第四条 公司实行股东会、董事会、董事长分层决策制度，控股子公司在 公司授权范围内对外投资。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （二）对外投资（含委托理财、对 ...

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴志平） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人戴志平严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 戴志平，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师。曾担任江苏省武进县财政局办事员、江苏省武进县人民检察院 科员、江苏武进苏瑞会计师事务所部门经理；2000 年 1 月至今先后担任常州中 瑞会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师、董事。2021 年 7 月至今任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， ...

山东键邦新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规章制度以及《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司的对外担保决策行为。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。控股子公司的对外担保及控股子公 司对控股子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司名 义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门、机构不得 对外提供担保。 ...