证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-036 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业 园 3 号楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,750,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8227 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 表决，董事长郑广会先生主持本次股东大会。本次 ...

万润新能与宁德时代合作 - 公司与宁德时代签订132.31万吨磷酸铁锂产品供应协议，协议期限为2025年5月至2030年 [1] - 宁德时代承诺每月采购量不低于承诺量的80% [1] - 双方计划共同推进高压实密度磷酸铁锂产品的迭代和量产导入，并开拓新能源市场 [1] 弘信电子子公司签署算力相关合同 - 控股子公司厦门燧弘签署1.77亿元算力技术服务合同 [2] - 控股子公司燧弘人工签署3.85亿元算力硬件采购合同 [2] 湖北宜化重大资产重组进展 - 公司拟以现金方式收购宜化集团持有的宜昌新发投100%股权 [3] - 交易完成后，公司将取得宜昌新发投及新疆宜化的控制权，持有新疆宜化股权比例从35.597%上升至75% [3] - 宜昌市国资委已原则同意该重大资产重组方案 [3] 乐山电力电价调整影响 - 四川省分时电价机制调整导致公司电力业务收益预计减少850万元 [4] - 调整包括增加低谷时长180小时、减少平段时长180小时，并将高峰时段调整至电价较低的夏季 [4] 韦尔股份拟更名 - 公司拟将证券简称从"韦尔股份"变更为"豪威集团"，公司名称变更为"豪威集成电路（集团）股份有限公司" [5] - 变更基于公司战略规划及经营业务开展需要 [5] 其他公司动态 - 东珠生态签订35亿元老挝土地整理EPC工程总承包合同 [8] - 金诚信全资子公司签署8.05亿美元科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [8] - 金帝股份子公司收到6.4亿元定点意向书 [8] - 松原安全获得4.4亿元国内知名汽车制造商项目定点 [8] - 合兴包装拟5000万元-1亿元回购公司股份 [8] - 咸亨国际股东拟合计减持不超过3%公司股份 [8]

定点项目概述 - 子公司MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.获得全球知名汽车零部件公司新能源电驱动定子铁芯和转子总成产品定点意向书 [1] - 项目生命周期为2026年至2031年 生命周期总金额预计达人民币6.40亿元 [1] - 定点意向书是对公司电驱动零部件开发能力和供货资格的认可 但不构成正式销售合同 [1] 业务影响 - 项目体现客户对公司技术研发能力、质量管控和制造能力的全面认可 [2] - 进一步深化公司与客户的业务关系 对电驱动部件业务布局和持续快速发展具有重要意义 [2] - 预计对本年度业绩几乎无影响 但将提升未来年度业务收入并对经营业绩产生积极影响 [2] 项目执行 - 公司将按客户要求在规定时间内完成项目产品的开发和生产工作 [2] - 实际销售金额取决于客户实际产量 汽车市场及宏观经济形势可能影响采购需求 [1]

市场扩张和并购 - 子公司获知名汽车零部件公司定点，定制供应新能源电驱动产品[2][3] 未来展望 - 定点项目周期2026 - 2031年，总金额约6.4亿[3] - 对本年度业绩几乎无影响，利于未来收入提升[5][6] 风险提示 - 预估金额有不确定性，受原材料、汇率、政策市场影响[6]

公司业务动态 - 子公司MATTESCOMEXICOS A DE C V获得全球知名汽车零部件公司新能源电驱动定子铁芯和转子总成产品定点意向书 [1] - 项目生命周期为2026年至2031年 [1] - 生命周期总金额约人民币6.4亿元 [1] 产品与技术布局 - 定制开发新能源电驱动定子铁芯和转子总成产品 [1] - 产品将供应给全球知名汽车零部件公司 [1]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-034 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以视频结合网络互动方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券 时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金帝 精密机械科技股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告》（2025-031）。公司董事长、总经理郑广会先生，董事、副总经理温 春国先生，独立董事王德建先生，副总 ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将与投资者就2024年度及2025年Q1业绩沟通[1]

股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议时间为2025年5月20日14点30分，地点在山东省聊城市创新高科产业园3号楼会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [5] 公司经营情况 - 2024年末资产总额32.94亿元，同比增长12.77% [6] - 2024年营业收入13.55亿元，同比增长19.26% [6] - 归属于母公司股东的净利润未披露具体金额，但显示同比下降29.11% [21] - 汽车零部件业务实现营业收入5.95亿元，同比增长303.26% [21] - 轴承保持架业务实现营业收入5.93亿元，同比增长16.09% [21] 财务指标 - 流动资产占比52.65%，非流动资产占比47.35% [18] - 负债总额11.38亿元，同比增长45.25% [19] - 流动负债占比76.01%，非流动负债占比23.99% [19] - 经营活动现金流净额为-1.58亿元，同比下降256.55% [23] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） [24] - 合计拟派发现金红利1095.53万元（含税） [24] - 加上前三季度已派发现金红利1095.53万元，全年现金分红总额占2024年归属于母公司股东净利润的30.13% [24] 审计机构 - 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 [25] - 2025年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用30万元 [25] 管理层薪酬 - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案已制定 [27] - 独立董事津贴为每人每年12万元（税前） [27] - 2025年度监事薪酬方案已制定 [28] - 外部监事津贴为每人每年8万元（税前） [28]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额32.94亿元，比上年末增长12.77%[13] - 2024年公司营业收入13.55亿元，比上年同期增长19.26%[13] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润9,954.26万元，比上年同期下降24.85%[13] - 2024年公司研发费用10,021.42万元，同比增长13.43%[13] 会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14点30分在山东省聊城市召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[8] - 《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[11] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》于2025年4月28日经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过[11] 资产负债情况 - 截至2024年12月31日资产总额329,430.33万元，流动资产和非流动资产比例分别为52.65%、47.35%，非流动资产同比增加49.76%[36] - 截至2024年12月31日流动资产173,445.54万元，占比52.65%，比上年减少14,519.64万元，减少比例7.72%[36] - 截至2024年12月31日非流动资产155,984.80万元，占比47.35%，比上年增加51,829.66万元，增长比例49.76%[36] - 截至2024年12月31日负债总额113,839.98万元，比上年年末增长45.25%，流动负债占比76.01%，非流动负债占比23.99%[40] 业务收入 - 2024年主营业务收入中，汽车零部件业务营收5.95亿元，增长27.05%，轴承保持架业务营收5.93亿元，增长16.09%[47] 费用情况 - 2024年销售费用3011.54万元，同比增长34.79%，管理费用1.26亿元，同比增长12.65%，研发费用1.00亿元，同比增长13.43%[46] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元，同比下降256.55%，投资活动产生的现金流量净额为 - 2.31亿元，同比增长59.84%，筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比下降87.88%[52] 利润分配 - 公司拟定2024年年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发现金红利1095.53万元（含税），本年度公司现金分红比例为44.02%[53] 审计与薪酬 - 公司拟继续聘请上会会计师事务所担任2025年度的财务报告审计机构和内控审计机构，审计费用合计90万元（含税）[56] - 公司2025年度独立董事津贴为10万元/年（含税），外部董事津贴为6万元/年（含税）[59] - 公司2025年度董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬按职务标准执行，不另领薪酬[59] - 公司2025年度监事薪酬按职务标准执行，不另领薪酬[61]

现金管理投资情况 - 前次现金管理到期赎回本金合计16520万元，收益902471.49元[4] - 2024年12月24日购买1.1亿元结构性存款，收益674393.42元[4] - 2025年1月27日购买4500万元结构性存款，收益218773.97元[4] - 2025年4月10日子公司博源节能购买1020万元结构性存款，收益9304.1元[4] - 本次用6500万元闲置募集资金买结构性存款，2025/5/12起息，2025/8/12到期[8] - 金帝股份1亿元存款2024年12月16 - 17日到期，收益511102.47元[15] - 金帝股份一笔定期存款投资4500万美元，2025/7/13到期[16] - 博源精密一笔大额存单投资2500万美元，2025/7/9到期[16] 现金管理额度相关 - 公司现金管理合计实际投资8.264亿美元[16] - 公司现金管理合计实际收回本金6.754亿美元[16] - 公司现金管理合计实际收益288.221446万美元[16] - 公司授权期限内现金管理最高额度3.4亿美元[16] - 公司现金管理授权额度4亿美元[16] - 公司已使用现金管理额度1.51亿美元[16] - 公司未使用现金管理额度2.49亿美元[16] - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额1.51亿美元[16] 其他要点 - 2024年8月29日审议通过用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[14] - 公司与现金管理签约银行无关联关系[9] - 公司拟购理财产品受宏观经济影响，短期实际收益不可预期[10] - 公司采取多项风险控制措施确保现金管理资金安全[11]