一、本次间接持股变动基本情况 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-125 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于控股股东间接持股变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本次间接持股变动属于山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司（以下简称"金帝咨 询"）与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称"新动能基金"）关于聊 城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金源 基金"）的 20%合伙份额受让。本次间接持股变动不触及要约收购，不会导致 公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次间接持股变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 近日，公司收到控股股东金帝咨询的通知，金帝咨询为履行与新动能基金 签署的《聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份 额回购协议》中约定的相关义务，与新动能基金签署了《山东省新动能基金管 理有限公司与聊城市金帝企业管理咨询有限公 ...

金帝股份公告，公司控股股东金帝咨询拟受让新动能基金持有的金源基金20%合伙份额，受让完成后， 金帝咨询持有金源基金79%合伙份额。本次合伙份额受让系公司控股股东金帝咨询持有的金源基金内部 合伙份额发生变动，不影响金帝咨询及其一致行动人在公司的表决权比例。控股股东金帝咨询及其一致 行动人合计持有公司股份数量为1.15亿股，表决权比例为52.66%，本次间接持股变动前后未发生变化。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，金帝股份发布公告称，海南金海慧投资有限公司、天蔚蓝电驱动科技 （江苏）有限公司、聊城金之源进出口有限公司已完成工商变更登记并取得换发营业执照，金海慧注册 资本增至83，000万元，天蔚蓝注册资本增至8，000万元，金之源注册资本增至5，000万元。 ...

公司募集资金管理 - 公司于2023年首次公开发行股票，发行54,776,667股，每股发行价格21.77元，募集资金总额为1,192,488,040.59元，扣除发行费用后募集资金净额为1,090,704,793.69元 [2] - 为规范管理，公司已与保荐机构及银行签订募集资金专户存储监管协议 [3] - 公司用于“高精密轴承保持器技术研发中心项目”的募集资金专户资金已按规定使用完毕，该专户已办理注销手续，相关监管协议随之终止 [4] 公司对外投资进展 - 公司于2025年10月29日董事会决议，使用自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司增资7,000万元 [7] - 公司于2025年12月9日董事会决议，再次向全资子公司金海慧增资5,000万元，并通过金海慧向聊城金之源进出口有限公司增资4,900万元 [8] - 上述增资涉及的子公司已完成工商变更登记，金海慧注册资本增至83,000万元，天蔚蓝注册资本为8,000万元，金之源注册资本为5,000万元 [9][10]

市场扩张和并购 - 2025年10月29日拟向金海慧增资4000万元并向天蔚蓝增资7000万元[2] - 2025年12月9日拟向金海慧增资5000万元并向金之源增资4900万元[3] 其他信息 - 金海慧注册资本83000万人民币[5] - 天蔚蓝注册资本8000万人民币[5] - 金之源注册资本5000万人民币[6]

募资情况 - 公司首次公开发行股票54,776,667股，发行价21.77元[2] - 募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[2] - 募集资金于2023年8月30日全部到位[2] 账户管理 - 公司有11个募集资金账户，1个本次注销，6个已注销，4个正常[5] - 注销上海浦东发展银行聊城分行一账户，资金使用完毕[5][6]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.92亿元，净额10.91亿元[11] - 公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股发行价21.77元[11] 资金使用 - 截至2025年9月30日，募集资金投资项目拟使用资金8.59亿元[12] - 公司对部分募集资金投资项目进行了调整变更[13] 现金管理 - 2025年8月28日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][5][17] - 前次4500万元结构性存款到期赎回，收益136,109.59元，年化收益率0.80 - 1.20%[7] - 本次现金管理投资金额为3000万元[10] - 公司购买1000万元21天期、2000万元92天期工行结构性存款产品[2] - 一款92天期4500万元工行结构性存款产品赎回[2] - 公司购买两款工行结构性存款产品，B款1000万元，预计年化收益率0.65 - 1.05%，期限21天；C款2000万元，预计年化收益率0.80 - 1.30%，期限92天[14] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为3000万元，未超董事会授权范围和期限[22] - 一款已到期的工行理财产品实际投资4500万元，收回本金4500万元，实际收益136109.59元[24] - 授权期限内任一时点现金管理最高额度为4500万元[24] - 现金管理授权额度为1亿元，已使用3000万元，尚未使用7000万元[24] 其他 - 公司现金管理产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的要求[15] - 公司现金管理在确保资金安全、不影响投资计划前提下开展，不影响日常经营和项目实施[15][20] - 公司进行现金管理可提高资金使用效率，增加现金资产收益[20] - 公司将采取多项风控措施控制现金管理风险[18]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月25日14点30分在山东聊城召开[9] - 网络投票起止日期为2025年12月25日[9] - 本次股东会采取现场和网络投票结合方式表决[7][9] 担保额度 - 2026年度拟为子公司提供不超20.75亿元担保额度[15] - 拟提供总金额不超5亿元履约类担保额度[15] 董事会选举 - 需选举第四届董事会非独立董事5人、独立董事3人[10][12] - 第四届董事会由9名董事组成，任期3年[21][29]

涉及的公司与行业 * 公司：金帝股份 [1] * 行业：风电行业、汽车零部件行业（特别是新能源电驱动）、半导体（散热片）、氢能源 [4][19] 核心财务与经营表现 * **2025年前三季度整体营收**：公司营业收入同比增长48.58% [3] * **总成保持架及配件业务**：前三季度营收6.4亿元，同比增长39% [2][3] * **风电领域**：前三季度贡献3.1亿元，同比增长86% [2][3]；第三季度收入9,727万元，同比增长39.85% [3] * **精密零部件业务**：前三季度营收6.22亿元，同比增长59.21% [2][3] * **新能源电驱动定转子产品**：前三季度实现收入1.4亿元，同比增长243% [2][3]；第三季度收入1.4亿元，同比增长243% [3] * **定制转子业务**：2024年营收1.58亿元，2025年前三季度已达2.76亿元（其中第三季度1.43亿元），预计2025年全年至少可达4亿元以上 [8] * **盈利能力**：2025年第三季度利润总额同比增加1,028万元，增幅41.54% [3]；前三季度利润总额累计增加3,200万元，同比增幅39.37% [3][5] * **盈亏平衡点**：2025年9月已达到盈亏平衡点，每月约5,000万元营收即可打平成本 [2][10] * **在产项目**：截至2025年11月，在产项目93个，量产项目从3月的42个增至57个 [9][10] 各业务板块展望与动态 * **风电业务**： * **2025年预期**：2024年风电营收2.4亿元，2025年前三季度已达3.1亿元，预计2025年全年可达约4亿元 [6] * **2026年预期**：受益于行业良好预期和招标量增加，预计2026年风电营收将保持正常增长 [2][6] * **新产品**：系统替代和铸造滑动轴承等新产品将推动风电业务发展 [6] * **竞争与毛利**：风电竞标价格自2024年以来已趋于稳定，公司通过规模效应降低成本，毛利率总体波动不大，但产品结构变化可能导致小幅波动 [2][7]；市场竞争聚焦于产品质量稳定性和交付能力 [7] * **汽车零部件业务**： * **定制转子业务**：预计2026年若能维持第三季度水平（每季度约1.4亿元），全年营收可达6亿元以上 [2][8][9] * **其他领域**：变速箱、发动机零件以及新能源电驱动零件等均持续推进 [4][19] * **半导体散热片业务**： * **产品**：开发了采用铜材和精冲工艺的新型散热片，替代传统锻造或机加工艺，降低成本 [4][16] * **应用**：主要用于服务器GPU、AI、GPU以及5G基站射频模块等高端芯片市场 [16] * **进展**：已交付样品，并列入可转债预案项目 [4][16] * **市场与预期**：预计未来两三年内实现规模化生产，每平方10×10毫米芯片价值约8~10元，市场容量估算为7亿片 [4][17]；预计将很快获得定点客户订单，且产品毛利高于现有水平 [18] * **氢能源业务**：公司已布局氢能源领域，包括用氢、制氢和储氢，以及金属双极板、石墨基板等相关产品 [19] * **其他业务基础**：公司在夯实风电以外行业的基本面，目标每年保持10%~15%的增长 [4][19] 新产品研发与测试进展 * **柔轮**： * 在关外高负荷测试中表现出与国外锻造产品相当的品质，具备竞争力 [2][11] * 进展较慢，核心原因是下游客户忙于现有订单，需排产时间 [11][15] * 需解决油脂干涸等细节问题以更好地推向市场 [2][11] * **摇臂**： * 测试持续进行，已有一个典型客户从初培阶段进入精加工阶段，并进行了组件组装测试 [12] * 公司与其他国内有影响力的客户进行了技术交流，为后续量产订单做准备 [13] * **客户测试情况**：目前有四五家客户正在进行相关测试，产品在200牛米和300牛米的旋转测试中表现优异，品质超过锻造产品 [14] 其他重要信息 * **“金砖”业务**：前三季度收入达到2.7亿元，同比增长280% [3] * **费用情况**：2025年第三季度销售费用、管理费用、研发费用和财务费用有所上升 [5] * **产能与效率**：新产线（如重庆产线）投运将提高生产效率，分摊前期折旧、摊销及人员培训费用，从而改善毛利率 [10]

董事会提名 - 公司董事会提名程明、王德建、宋军为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形者不具独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 会计专业要求 - 以会计专业人士身份被提名需5年以上会计岗位全职经验[5]