市场扩张和并购 - 2025年10月29日拟向金海慧增资4000万元并向天蔚蓝增资7000万元[2] - 2025年12月9日拟向金海慧增资5000万元并向金之源增资4900万元[3] 其他信息 - 金海慧注册资本83000万人民币[5] - 天蔚蓝注册资本8000万人民币[5] - 金之源注册资本5000万人民币[6]

募资情况 - 公司首次公开发行股票54,776,667股，发行价21.77元[2] - 募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[2] - 募集资金于2023年8月30日全部到位[2] 账户管理 - 公司有11个募集资金账户，1个本次注销，6个已注销，4个正常[5] - 注销上海浦东发展银行聊城分行一账户，资金使用完毕[5][6]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.92亿元，净额10.91亿元[11] - 公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股发行价21.77元[11] 资金使用 - 截至2025年9月30日，募集资金投资项目拟使用资金8.59亿元[12] - 公司对部分募集资金投资项目进行了调整变更[13] 现金管理 - 2025年8月28日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][5][17] - 前次4500万元结构性存款到期赎回，收益136,109.59元，年化收益率0.80 - 1.20%[7] - 本次现金管理投资金额为3000万元[10] - 公司购买1000万元21天期、2000万元92天期工行结构性存款产品[2] - 一款92天期4500万元工行结构性存款产品赎回[2] - 公司购买两款工行结构性存款产品，B款1000万元，预计年化收益率0.65 - 1.05%，期限21天；C款2000万元，预计年化收益率0.80 - 1.30%，期限92天[14] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为3000万元，未超董事会授权范围和期限[22] - 一款已到期的工行理财产品实际投资4500万元，收回本金4500万元，实际收益136109.59元[24] - 授权期限内任一时点现金管理最高额度为4500万元[24] - 现金管理授权额度为1亿元，已使用3000万元，尚未使用7000万元[24] 其他 - 公司现金管理产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的要求[15] - 公司现金管理在确保资金安全、不影响投资计划前提下开展，不影响日常经营和项目实施[15][20] - 公司进行现金管理可提高资金使用效率，增加现金资产收益[20] - 公司将采取多项风控措施控制现金管理风险[18]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月25日14点30分在山东聊城召开[9] - 网络投票起止日期为2025年12月25日[9] - 本次股东会采取现场和网络投票结合方式表决[7][9] 担保额度 - 2026年度拟为子公司提供不超20.75亿元担保额度[15] - 拟提供总金额不超5亿元履约类担保额度[15] 董事会选举 - 需选举第四届董事会非独立董事5人、独立董事3人[10][12] - 第四届董事会由9名董事组成，任期3年[21][29]

涉及的公司与行业 * 公司：金帝股份 [1] * 行业：风电行业、汽车零部件行业（特别是新能源电驱动）、半导体（散热片）、氢能源 [4][19] 核心财务与经营表现 * **2025年前三季度整体营收**：公司营业收入同比增长48.58% [3] * **总成保持架及配件业务**：前三季度营收6.4亿元，同比增长39% [2][3] * **风电领域**：前三季度贡献3.1亿元，同比增长86% [2][3]；第三季度收入9,727万元，同比增长39.85% [3] * **精密零部件业务**：前三季度营收6.22亿元，同比增长59.21% [2][3] * **新能源电驱动定转子产品**：前三季度实现收入1.4亿元，同比增长243% [2][3]；第三季度收入1.4亿元，同比增长243% [3] * **定制转子业务**：2024年营收1.58亿元，2025年前三季度已达2.76亿元（其中第三季度1.43亿元），预计2025年全年至少可达4亿元以上 [8] * **盈利能力**：2025年第三季度利润总额同比增加1,028万元，增幅41.54% [3]；前三季度利润总额累计增加3,200万元，同比增幅39.37% [3][5] * **盈亏平衡点**：2025年9月已达到盈亏平衡点，每月约5,000万元营收即可打平成本 [2][10] * **在产项目**：截至2025年11月，在产项目93个，量产项目从3月的42个增至57个 [9][10] 各业务板块展望与动态 * **风电业务**： * **2025年预期**：2024年风电营收2.4亿元，2025年前三季度已达3.1亿元，预计2025年全年可达约4亿元 [6] * **2026年预期**：受益于行业良好预期和招标量增加，预计2026年风电营收将保持正常增长 [2][6] * **新产品**：系统替代和铸造滑动轴承等新产品将推动风电业务发展 [6] * **竞争与毛利**：风电竞标价格自2024年以来已趋于稳定，公司通过规模效应降低成本，毛利率总体波动不大，但产品结构变化可能导致小幅波动 [2][7]；市场竞争聚焦于产品质量稳定性和交付能力 [7] * **汽车零部件业务**： * **定制转子业务**：预计2026年若能维持第三季度水平（每季度约1.4亿元），全年营收可达6亿元以上 [2][8][9] * **其他领域**：变速箱、发动机零件以及新能源电驱动零件等均持续推进 [4][19] * **半导体散热片业务**： * **产品**：开发了采用铜材和精冲工艺的新型散热片，替代传统锻造或机加工艺，降低成本 [4][16] * **应用**：主要用于服务器GPU、AI、GPU以及5G基站射频模块等高端芯片市场 [16] * **进展**：已交付样品，并列入可转债预案项目 [4][16] * **市场与预期**：预计未来两三年内实现规模化生产，每平方10×10毫米芯片价值约8~10元，市场容量估算为7亿片 [4][17]；预计将很快获得定点客户订单，且产品毛利高于现有水平 [18] * **氢能源业务**：公司已布局氢能源领域，包括用氢、制氢和储氢，以及金属双极板、石墨基板等相关产品 [19] * **其他业务基础**：公司在夯实风电以外行业的基本面，目标每年保持10%~15%的增长 [4][19] 新产品研发与测试进展 * **柔轮**： * 在关外高负荷测试中表现出与国外锻造产品相当的品质，具备竞争力 [2][11] * 进展较慢，核心原因是下游客户忙于现有订单，需排产时间 [11][15] * 需解决油脂干涸等细节问题以更好地推向市场 [2][11] * **摇臂**： * 测试持续进行，已有一个典型客户从初培阶段进入精加工阶段，并进行了组件组装测试 [12] * 公司与其他国内有影响力的客户进行了技术交流，为后续量产订单做准备 [13] * **客户测试情况**：目前有四五家客户正在进行相关测试，产品在200牛米和300牛米的旋转测试中表现优异，品质超过锻造产品 [14] 其他重要信息 * **“金砖”业务**：前三季度收入达到2.7亿元，同比增长280% [3] * **费用情况**：2025年第三季度销售费用、管理费用、研发费用和财务费用有所上升 [5] * **产能与效率**：新产线（如重庆产线）投运将提高生产效率，分摊前期折旧、摊销及人员培训费用，从而改善毛利率 [10]

董事会提名 - 公司董事会提名程明、王德建、宋军为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形者不具独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 会计专业要求 - 以会计专业人士身份被提名需5年以上会计岗位全职经验[5]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属范围[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 审查结果 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年12月5日[7]

增资情况 - 公司拟向金海慧增资5000万元，通过金海慧向金之源增资4900万元[2][6][8] - 2025年12月9日董事会通过增资议案，无需股东会审议[3][8] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[10] 财务数据 - 金海慧2025年9月30日资产57627.68万元，负债0.56万元，负债率0.00% [14] - 金海慧2025年1 - 9月净利润 - 15.39万元[14] - 金之源2025年9月30日资产1.01万元，负债2.30万元，负债率228.24% [17] - 金之源2025年1 - 9月净利润 - 1.21万元[17] 注册资本 - 金海慧增资前78000万元，增资后83000万元，股东占比100% [15] - 金之源增资前100万元，增资后5000万元，股东占比100% [18] 未来展望 - 本次增资符合公司战略，助于推动贸易业务发展[19]

独立董事任职条件 - 独立董事候选人王德建具5年以上法、经、会计等工作经验[1] - 持有公司1%以上或前十股东自然人相关人员无独立性[2] - 持有公司5%以上或前五股东任职人员相关人员无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司数不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备会计专业知识和5年以上全职经验[5] 声明时间 - 声明时间为2025年12月5日[8]

公司章程修订 - 2025年12月9日第三届董事会二十一次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 议案需提交股东会审议，修订条款需特别决议通过[1] 工商登记 - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记，审议通过后及时办理[1][2] - 公告内容以工商登记机关核准为准[2] 会议通知 - 临时董事会会议通知时限为五日前，方式有邮件、电话等[1] - 无异议或紧急时不受通知期限限制[1] 公告发布 - 公告发布于2025年12月10日[3]