收购计划 - 公司拟收购广州优尼精密有限公司控股权 交易完成后将持有优尼精密控股权并使其成为子公司 [1] - 本次股权收购事宜尚未签订正式协议 框架协议履行不会对公司业绩产生重大影响 [1] 战略协同效应 - 优尼精密主营冲压产品 拥有深厚冲压工艺 成熟管理经验及优质客户资源 [1] - 收购将与公司精密加工制造与精细化管理能力深度融合 增强核心竞争力 [1] 业务拓展与整合 - 交易完成后可快速拓展精密冲压业务客户群体与市场份额 提升市场占有率 [1] - 充分发挥优尼精密区位优势 通过资源整合提升资产运营效率及市场响应速度 [1] - 整合后将更好服务华南区域客户 强化区域市场竞争力 [1]

收购交易概况 - 公司拟收购广州优尼精密有限公司控股权 交易完成后优尼精密将成为公司子公司 [1] - 该交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] 标的公司业务优势 - 优尼精密主营冲压产品 拥有深厚冲压工艺沉淀 [1] - 标的公司具备成熟管理经验及优质客户资源 [1]

收购计划 - 公司拟收购广州优尼精密有限公司控股权 若完成收购将持有优尼精密控股权并使其成为子公司[1] - 本次股权收购事宜尚未签订正式协议 框架协议的履行不会对公司业绩产生重大影响[1] 战略协同 - 收购优尼精密将与公司形成较好的战略协同效应[1] - 优尼精密主营冲压产品 沉淀深厚冲压工艺 成熟管理经验及优质客户资源[1] - 将与公司精密加工制造与精细化管理能力深度融合 较好增强核心竞争力[1] 业务拓展 - 交易完成可快速拓展精密冲压业务客户群体与市场份额 提升市场占有率[1] - 可充分发挥优尼精密区位优势 通过资源整合与赋能提升资产运营效率及市场响应速度[1] - 能更好服务华南区域客户 强化区域市场竞争力[1]

董事变动 - 董事郑德俭因工作调动辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 辞职自2025年9月15日董事会收到报告起生效 辞职后仍在公司及子公司担任其他职务 [2] - 郑德俭未直接持有公司股份 通过聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业间接持有210,000股 通过聊城市鑫创源创业投资合伙企业间接持有20,000股 合计持股230,000股 [3] - 董事离任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会规范运作或公司正常经营 已完成工作交接 [3] 公司治理结构调整 - 2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 该议案为特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [7][9][13] - 公司设置1名职工代表董事 由职工代表大会民主选举产生 无需提交股东大会审议 [13] - 选举景玉珍为职工代表董事 任期自股东大会通过章程修订案之日起至第三届董事会任期届满 景玉珍现任公司党支部书记、工会主席等职 未持有公司股票 [14][17] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日召开 采用现场与网络投票结合方式 审议通过三项议案包括半年度利润分配方案、章程修订及管理制度修订 [7][8] - 议案1、2、3均对中小投资者单独计票 议案1和3为普通决议议案 需二分之一以上表决权通过 [9][10] - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 表决结果合法有效 由北京市中伦律师事务所见证 [11]

公司治理变动 - 金帝股份于9月15日晚间召开职工代表大会2025年第一次会议 [2] - 会议选举景玉珍为公司职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 公司董事郑德俭于2025年9月15日提交书面辞职报告 辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 辞职原因为工作调动 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职后郑德俭仍在公司及子公司担任其他职务 [1]

公司人事变动 - 公司董事郑德俭因工作调动辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 辞职后仍在公司及子公司担任其他职务[1] 公司财务与经营 - 2024年1至12月营业收入构成中制造业占比90.93% 其他业务占比9.07%[1] - 截至发稿时公司市值为57亿元[2]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-082 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 15 日收到公司董事郑德俭先生提交的书面辞职报告。郑德俭先生因工作 调动原因，提请辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后郑德俭先生仍在公司及子公司担任其 他职务。 截至本公告日，郑德俭先生未直接持有公司股份，通过聊城市鑫智源创业投 资中心合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 210,000 股，通过聊城市鑫创源 创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 20,000 股，合计持股数量为 230,000 股。郑德俭先生离任后，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等 法律法规及规范性文件的有关要求。 公司董事会对郑德俭先 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-083 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>、取消 监事会及废除监事会议事规则的议案》,根据修订后的《山东金帝精密机械科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设置职工代表董事 1 名， 职工代表由公司职工通过职工代表大会，职工大会或者其他形式民主选举产生， 无需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有 关规定，公司召开职工代表大会 2025 年第一次会议，本次会议的召集、召开和 表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举景玉珍 先生（简历见附件）为公司职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过《关于修订<公司章程>、取消监事会 ...

股东大会信息 - 公司2025年8月29日通知召开2025年第二次临时股东大会[5] - 股东大会于2025年9月15日召开，现场在山东聊城，网络投票通过上交所进行[6] - 股权登记日为2025年9月9日，出席股东及代理人241名，持股158,650,548股，占比72.4079%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》同意票占比99.8884%获通过[13] - 《关于修订<公司章程>等议案》同意票占比99.8069%获通过[15] - 《关于制定及修订部分管理制度的议案》同意票占比99.8819%获通过[16]