组织架构调整 - 调整架构以适应业务、提效、强化管理、拓展海外市场[1] - “股东大会”变“股东会”，监事会职权由审计委员会行使[1] 部门变动 - 新增海外、氢能、模具事业部[2] - 取消超前创新中心，设创新事业部[2] - 多部门更名或升级，形成扁平化架构[2]

董事会换届 - 公司2025年12月9日召开会议审议董事会换届议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成[1] - 提名郑广会等5人为非独立董事候选人[2] - 提名程明等3人为独立董事候选人，王德建为会计专业人士[2] 任职情况 - 独立董事候选人取得资格证书，审核无异议[3] - 独立董事候选人兼任未超3家，连任未超6年[3] 时间信息 - 公告于2025年12月10日发布[4] - 8名董事与职工代表董事任期自股东会通过起三年[2]

董事会会议 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年12月9日召开，9位董事全部出席[2] 人事提名 - 提名5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，需股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 提名3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，需股东会审议[11][12][13][14] 财务相关 - 2026年度拟为子公司提供不超20.75亿元担保额度，需股东会审议[17][18][19] - 向全资子公司海南金海慧增资5000万元，通过其向聊城金之源增资4900万元[23][24] 公司治理 - 调整公司组织架构[20][21] - 修订《公司章程》，需股东会审议[25][26][27] 股东会安排 - 公司决定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会[28]

担保情况 - 为山东博源担保7000万元，实际担保余额2.4亿元[2] - 为金源科技担保7000万元，实际担保余额1.5亿元[2] - 对外担保总额17.55亿元，占净资产比例81.52%[4] - 对控股子公司担保总额16.8亿元，占比78.03%[18] - 对外部第三方担保总额7500万元[18] 子公司数据 - 持有山东博源99.82%股权，2025年1 - 9月净利润456.07万元[9][10] - 持有金源科技100%股权，2025年1 - 9月净利润1266.07万元[11][12] 其他 - 本次担保在授权范围内，无需另行审议[17] - 无逾期对外担保，无为控股股东等提供担保情形[18] - 担保保证期间为借款期满次日起三年[13]

红利策略指数产品 - 红利低波指数（H30269.CSI）选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长、股息率高且波动率低的证券，采用股息率加权，截至11月28日近1年股息率为4.13% [1] - 跟踪红利低波指数的红利低波ETF基金（159547）是综合费率最低的ETF [1] - 红利质量指数（931468.CSI）选取50只连续现金分红、股利支付率较高且兼具较高盈利能力特征的证券，截至11月28日近1年股息率为3.45% [1] - 红利质量ETF（159758）是跟踪红利质量指数的唯一ETF [1] 上市公司分红公告 - 金杨股份（电力设备行业）实施2025年第三季度权益分派，每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [1] - 世华科技（电子行业）实施2025年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.40元（含税），股权登记日为2025-12-04，除息除权日为2025-12-05 [2] - 金帝股份（机械设备行业）实施2025年三季度权益分派，每股派发现金红利0.15元（含税），股权登记日为2025-12-04，除息除权日为2025-12-05 [2] - 道生天合（基础化工行业）实施2025年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.15元（含税），股权登记日为2025-12-04，除息除权日为2025-12-05 [2] - 美好医疗（医药生物行业）实施2025年前三季度权益分派，每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [3] - 贵州轮胎（汽车行业）实施2025年中期权益分派，每10股派发现金红利0.40元（含税），股权登记日为2025-12-04，除息除权日为2025-12-05 [3] - 悍高集团（轻工制造行业）实施2025年前三季度权益分派，每10股派发现金红利3.60元人民币（含税），股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [3] 指数成分股状态 - 公告分红的七家公司（金杨股份、世华科技、金帝股份、道生天合、美好医疗、贵州轮胎、悍高集团）均非红利低波指数（H30269.CSI）成分股 [1][2][3] - 公告分红的七家公司（金杨股份、世华科技、金帝股份、道生天合、美好医疗、贵州轮胎、悍高集团）均非红利质量指数（931468.CSI）成分股 [1][2][3]

公司利润分配方案 - 公司发布2025年第三季度利润分配方案，A股每股派发现金红利0.15元（含税）[2] - 本次分红的股权登记日定为2025年12月4日 [2] - 除权（息）日与现金红利发放日均为2025年12月5日 [2]

利润分配 - 2025年三季度利润分配方案经11月17日第三次临时股东会审议通过[2] - 以219,106,667股为基数，每股派0.15元，共派32,866,000.05元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/12/4，除权（息）日和发放日为2025/12/5[2][5] 红利派发 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自行发放[6][7] 税收政策 - 不同持股情况和股东类型有不同个税政策[8][9][10]

票据池业务合作 - 公司与兴业银行签署票据池业务合作协议和最高额质押合同[2] - 兴业银行票据池额度3.4亿元，可循环使用[2] 业务审议与期限 - 2025年10 - 11月相关会议审议通过开展议案[2] - 协议有效期为2025年11月25日至2026年11月25日[3] 额度与使用情况 - 公司及子公司拟共享不超16亿元额度，期限12个月[2] - 已使用3.4亿元，未使用12.6亿元[5] 业务优势 - 开展业务可减少管理成本、资金占用，优化财务结构[4]

担保情况 - 为金源（山东）新能源担保1000万元[3] - 对金源（山东）新能源担保余额8000万元[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额175500万元，占净资产比例81.52%[5] - 对控股子公司担保总额168000万元，占净资产比例78.03%[13] - 对外部第三方担保总额7500万元[13] 金源（山东）新能源业绩 - 2025年1 - 9月营收12609.60万元，净利润1266.07万元[8] - 2024年度营收10964.49万元，净利润378.14万元[8] 金源（山东）新能源资产 - 2025年9月30日资产总额51211.98万元，负债22364.82万元，净额28847.16万元[8] - 2024年12月31日资产总额29729.50万元，负债14148.40万元，净额15581.10万元[8] 其他 - 金源（山东）新能源注册资本27000万人民币[8]

合作公告核心 - 公司与东培股份签署战略合作意向书，旨在共同探讨人形机器人谐波减速器总成及其关键零部件业务的合作可行性[1] - 合作将结合公司在制造与研发领域的能力以及东培股份在技术与产品应用方面的经验[1] - 双方计划探讨建立合资公司或其他合作架构，以整合技术、制造与市场资源，提升产品竞争力与市场渗透率[1] 合作具体内容 - 双方将进行人形机器人谐波减速器及相关零部件的研发、设计、测试与制造流程的技术交流[1] - 在可行性确认后，将另行签署正式协议以明确知识产权、技术授权与成果归属事宜[1] - 双方可共享市场资讯与潜在客户名单，并探讨市场推广、品牌合作或供应链协同的可行性[1] 公司业务与产品 - 公司主要产品包括轴承保持架及配件、精密零部件[2] - 精密零部件主要应用于汽车动力系统以及门锁、座椅安全等系统[2] - 公司定转子产品在汽车领域应用成熟，并正拓展至低空飞行电动垂直起降飞行器电机、无人清扫车扫盘电机定转子产品、人形机器人电机定子产品等新兴行业领域[2] 技术研发进展 - 公司在机器人谐波减速机柔轮初坯产品研发中，创新采用精密冲压替代锻造工艺，并联合产业链开发特种材料，成功实现进口替代[3] - 该产品晶粒度等级测试指标在谐波柔轮的常用范围内，达到高疲劳强度要求[3] - 公司持续进行柔轮初坯精加工工序的研发试制，实现与客户工序的无缝衔接，减少重复投入，降低整体产业链成本[3] 市场拓展与影响 - 由于下游客户对终端产品应用场景要求不同，单一客户的样品内部测试结果不能代表满足其他客户的要求[3] - 公司持续推进产品型号拓展研发测试，并积极拓展产业链客户，为后续量产和市场拓展奠定基础[3] - 截至目前，柔轮初坯相关产品尚未形成收入，对公司业绩不构成重大影响[3]