山东金帝精密机械科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603270 公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 213 山东金帝精密机械科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑广会、主管会计工作负责人薛泰尧及会计机构负责人（会计主管人员）张丹 丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他 ...

投资布局 - 公司子公司博源精密拟投资53,000万元建设新能源装备核心零部件精密制造项目 [1] - 公司子公司蔚水蓝天拟投资30,000万元建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目 [1] - 两项目合计总投资额达83,000万元 均使用自有或自筹资金 [1] 产能建设 - 博源精密项目占地175亩 建设4座生产车间及附属设施 总建筑面积68,915平方米 [1] - 蔚水蓝天项目占地162.56亩 分期建设3座生产车间及附属设施 建筑面积67,454平方米 [1][2] - 两项目总占地面积达337.56亩 总建筑面积达136,369平方米 [1][2] 产品规划 - 主要产品覆盖新能源汽车电驱动定转子及风力装备零部件 [1][2] - 布局电解制氢装备零部件与氢能金属双极板领域 [1][2] - 拓展新型储能装备零部件与具身机器人关键零部件 [1][2] - 涉足低空飞行器电机及结构件等前沿领域 [1][2] 战略方向 - 项目定位新能源高端装备精密零部件制造 [1][2] - 产品线横向覆盖风电、氢能、储能及机器人等多领域 [1][2] - 通过子公司协同推进新能源装备核心零部件产能扩张 [1]

公司投资计划 - 子公司博源精密投资5.3亿元建设新能源装备核心零部件精密制造项目 [1] - 子公司蔚水蓝天投资3亿元建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目 [1] - 总投资额8.3亿元用于新能源零部件制造产能扩张 [1] 项目建设周期 - 博源精密项目建设周期为2026年8月至2028年7月 [1] - 蔚水蓝天项目建设周期为2025年10月至2027年9月 [1] 战略目标 - 投资旨在满足新能源装备零部件市场需求 [1] - 通过产能扩张提升公司市场竞争力 [1]

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 审议程序 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 4 | 募集资金管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 7 | 关联交易管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 8 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 9 | 股东会累积投票制实施细则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 10 | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 11 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 12 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 董事会审议通过后生效 | | 13 | 薪酬与考核委员会工作细 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-067 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会及废除监事会议 事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了公司第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体内容情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股 份有限公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东金帝精密机械 | 第一条 为维护山东金帝精密机械 | | 科技股份有限公司（以下简称"公 | 科技股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律、行政法规和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种价格可能产 生重大影响而投资者尚未得知的未公开的重大信息，以及有关法律法规、规范性 文件和证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，公司均应当披露。公司信息 披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告 和收购报告书等。 第三条 董事长是公司信 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规，并参照《上市公司治理准则》，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事，出席 股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人，也可 以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人 选。 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： 第九条 股东会对董事候选人进行 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 1 第二章 募集资金的存放 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募 集资金专户"），募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专户集中管理，且 该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过 计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存放于募集资金专户管理。 第一条 为进一步完善山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上交所上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 ...