管理目的、原则与对象 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系、获长期市场支持[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[6] 沟通与工作开展 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] 业绩说明会 - 年度报告披露后按规定召开业绩说明会，明确内容和要求[9] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券投资部是职能部门[11] - 工作职责包括拟定制度、组织活动等[13] 培训与渠道 - 培训员工投资者关系管理知识，设立专门联系渠道[14] 信息披露 - 严格履行信息披露义务，发布重大信息及时报告披露[16] - 特定时间避免投资者关系活动[17] 再融资与特定对象沟通 - 实施再融资计划注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[19] - 与特定对象沟通前要求其提供身份证明并签署《承诺书》等[19] - 核查特定对象文件，有错误要求改正，涉未公开信息及时报告上交所[19] 保密与接待 - 商务谈判等提供未公开信息要求对方签保密协议[20] - 特定对象现场参观需预约并签《承诺书》等[21] - 接待由董事会秘书统一安排，证券投资部负责相关事宜[21] - 接待后证券投资部索要预发稿件，董事会秘书复核同意后发布[21] 责任承担 - 相关接待人员违反制度规定承担相应责任[21]

累积投票制实施细则 第一章 总则 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第一条 为完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的 合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司股东会就选举或变更两名以上（含两名）董事进行表决时， 实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用 所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数 位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第二章 董事候选人的提名 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。 第四条 董事会、单独或者合计持有公司有表决权股份（含表决权恢复的 优先股等）总数的 1%以上的股东 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）股权 投资、管理行为，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司子公司，即公司根据战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立、投资的，具有独立法人资格的公司，包括： （一） 控股子公司 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他法人和自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上的 控股子公司； 3、持股比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 （二） 参股子公司：公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司法人治理 结构，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，独立承担民事责任。 第四条 控股子公司及其控股 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）和其他法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏海鸥冷却塔 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因 向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。公司控 股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务 状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保， ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序提出建议和意见。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交 董事会审查决定。 第四条 公司证券投资部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括 日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 提名委员会组成 第五条 提名委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成， 其中 2 人为独立董事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 董事会提名委员会议事规则 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 人，负责主持提名委员会工作， 第一章 总则 第 1页，共 6页 第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会提名委员 会（ ...

公司股份回购 - 海鸥股份通过集中竞价交易方式累计回购股份6626400股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为2.1462% [1] - 回购计划实施截至日期为2025年8月27日 [1]

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-038 一、回购股份的基本情况 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金和/或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分公 司股份，未来用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）。回购期限为自公司董事会审 议通过后 12 个月内。回购股份的价格为不超过人民币 17 元/股（含），因公司在 回购股份期限内实施了派息、资本公积转增股本等除权除息事项，自 2025 年 6 月 4 日起，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 17 元/股（含 本数）调整为不超过人民币 11.93 元/股（含本数）。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 海鸥冷却塔股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2025-033）。 二、回购股份的进展情况 江苏海鸥冷却塔股份 ...

募集资金管理 - 公司于2024年8月29日董事会决议使用不超过3000万元人民币闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年8月25日 公司已将3000万元人民币全部归还至募集资金专用账户 [1] 股份回购计划 - 2025年4月27日董事会通过回购方案 拟以自有/自筹资金通过集中竞价方式回购股份 用于员工持股计划或股权激励 [4] - 回购资金总额区间为6000万-12000万元人民币 回购期限为董事会决议后12个月内 [4] - 回购价格上限原为17元/股 因除权除息调整 自2025年6月4日起调整为11.93元/股 [4] 股份回购进展 - 截至2025年8月25日 累计回购股份367.91万股 占总股本比例1.1916% 较上次披露增加0.9965个百分点 [6] - 回购最高价11.93元/股 最低价9.92元/股 累计支付金额4103.37万元人民币（不含交易费用） [6] - 回购进展符合相关法规要求 公司将继续根据市场情况实施回购并履行信息披露义务 [7]

募集资金归还情况 - 公司已将用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币3000万元全部归还至募集资金专用账户 [1] - 资金归还完成时间为2025年8月25日 [1] - 公司已将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人 [1]

公司股份回购情况 - 公司以集中竞价交易方式累计回购股份3,679,060股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为1.1916% [1] - 回购计划截至2025年8月25日 [1]