公司治理与结构 - 2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过修订公司章程及相关议事规则议案[1] - 修订后《股东大会议事规则》更名，不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[1] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[3] - 经营范围新增停车场、房屋租赁等多项业务[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数23700万股，面额股每股金额1元[10] - 已发行股份数1071692689股，均为普通股[11] - 收购本公司股份有不同注销、转让时间及比例规定[6] - 发起人、董事等转让股份有时间和比例限制[17][18] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，享有股利分配等权利[7][19] - 股东查阅、复制公司材料需遵守规定[21] - 股东可请求撤销违法决议、直接诉讼等[8][9] - 股东需遵守法规章程，滥用权利担责，质押超5%股份需告知公司[10] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[13] - 公司对外担保达到一定比例或条件须经股东大会审议[14] 会议相关 - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会[14][15] - 董事会负责召集股东会，独立董事可提议召开[15] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[21] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任[24][25] - 董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长[29] - 董事有保密和忠实义务，执行职务违规担责[28] 利润分配 - 公司实施积极利润分配政策，优先现金分红[43][44] - 不同阶段和情况有现金分红比例要求[44][45] - 董事会制订或修改利润分配政策需经表决通过[43][48] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准并披露[48] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[49] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[50] - 公司解散应公示、成立清算组清算[52]

人事变动 - 公司总经理田勇2025年10月17日辞任，原定任期到2028年3月24日[3] - 田勇辞任后继续担任党委书记、董事长等职务[2] - 第五届董事会第六次会议2025年10月20日召开，审议通过聘任张大松为总经理[5] - 张大松任期自本次董事会通过至第五届董事会任期届满[5] 新总经理信息 - 张大松出生于1985年1月，本科学历，高级工程师[9] - 历任宏大爆破等多职位，现任公司党委副书记、总经理[9]

管理层变动 - 郑炳旭2025年10月17日辞任董事长，继续任董事等[2][3] - 田勇被选举为董事长，任期至第五届董事会届满[7] 会议信息 - 公司2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议[7]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-042 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司副董事长梁发 先生、董事谢守冬先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 1 相关辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在未履行完毕的公开承诺， 且梁发先生、谢守冬先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于公司董事辞任暨增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 副董事长梁发先生、董事谢守冬先生的书面辞职报告，梁发先生因工作调整原因 申请辞任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，谢守冬先生因工作 调整原因申请辞任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次辞任后， 梁发先生、谢守冬先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。 一、董事辞任情况 (一)提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | ...

产量销量情况 - 2025年第三季度炸药产量16,293.61吨、销量16,680.24吨[3] - 2025年第三季度雷管产量235.99万发、销量203.84万发[3] - 2025年第三季度液化天然气产量27,219.55吨、销量26,663.88吨[3] - 2025年第三季度三聚氰胺产量39,723.43吨、销量34,558.50吨[3] 营收情况 - 2025年第三季度炸药营业收入12,928.65万元[3] - 2025年第三季度雷管营业收入3,163.57万元[3] - 2025年第三季度液化天然气营业收入8,960.14万元[3] - 2025年第三季度三聚氰胺营业收入14,180.57万元[3] 价格情况 - 2025年7 - 9月炸药平均价格7,750.88元/吨，较2024年同期降6.74%[2] - 2025年7 - 9月雷管平均价格155,198.73元/万发，较2024年同期降10.51%[2] - 2025年7 - 9月液化天然气平均价格3,360.41元/吨，较2024年同期降19.18%[2] - 2025年7 - 9月三聚氰胺平均价格4,103.35元/吨，较2024年同期降19.43%[2] - 2025年7 - 9月天然气平均价格1.845元/立方米，较2024年同期降2.33%[4] - 2025年7 - 9月尿素平均价格1,342.38元/吨，较2024年同期降26.41%[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月5日15点30分开，会期半天[2] - 网络投票11月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 会议审议修订公司章程等议案，部分已通过相关会议审议[5][6] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月29日[10] - 登记时间为10月31日10:00—13:00、15:00—18:00[13] - 登记地点为新疆乌鲁木齐市相关地址证券法务部[13]

会议信息 - 公司于2025年10月20日召开第五届监事会第六次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，通讯表决1人[2] 议案表决 - 《2025年第三季度报告的议案》同意3票[3] - 《聘任2025年度会计师事务所的议案》同意3票[3] - 《增加2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》同意2票，关联监事回避表决[6]

会议决议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 通过修订公司章程及相关议事规则议案，待股东大会审议[5][6] - 通过修订、制定及废止部分治理制度议案，部分待股东大会逐项审议[7][9] - 同意选举田勇先生担任董事长[12] 人事变动 - 调整第五届董事会专门委员会委员[13] - 同意增补张大松为非独立董事候选人，待股东大会审议[14] - 聘任张大松为公司总经理[15] 其他事项 - 审议通过聘任2025年度会计师事务所议案，待股东大会审议[15] - 增加2025年度部分日常关联交易预计金额，关联董事回避表决[16] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[17]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为15.04亿元，同比下降13.66% [1] - 第三季度净利润为1.61亿元，同比下降23.34% [1] - 前三季度营业收入为41.83亿元，同比下降8.28% [1] - 前三季度净利润为3.94亿元，同比下降34.6% [1] - 前三季度基本每股收益为0.367元 [1] 业绩变动原因 - 前三季度数据变动主要原因是化工板块主要产品的销售价格与上年同期相比继续下行 [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入表现 - 第三季度营业收入15.04亿元，同比下降13.66%[5] - 年初至报告期末营业收入41.83亿元，同比下降8.28%[5] - 2025年前三季度营业总收入为41.83亿元，较2024年同期的45.60亿元下降8.3%[23] - 2025年前三季度营业收入为1.99亿元人民币，较2024年同期的3.59亿元下降44.5%[35] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比下降23.34%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.94亿元，同比下降34.60%[5] - 2025年前三季度净利润为4.52亿元，同比下降32.5%[24] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.94亿元，同比下降34.6%[24] - 2025年前三季度净利润为4.38亿元人民币，较2024年同期的6.52亿元下降32.8%[36] - 年初至报告期末化工板块利润总额较上年同期减少2.03亿元，减幅52.28%[10] 成本和费用 - 2025年前三季度营业成本为32.57亿元，较2024年同期的34.04亿元下降4.3%[23] - 2025年前三季度研发费用为3894.85万元，较2024年同期的1258.43万元大幅增长209.5%[23] - 2025年前三季度财务费用为261.11万元，较2024年同期的1010.71万元下降74.2%[23] - 2025年前三季度信用减值损失为-0.33亿元，同比扩大33.2%[24] - 2025年前三季度资产减值损失为-0.21亿元，同比扩大23.5%[24] 每股收益 - 第三季度基本每股收益0.150元/股，同比下降23.48%[6] - 2025年前三季度基本每股收益为0.367元/股，同比下降34.7%[25] - 2025年前三季度基本每股收益为0.409元/股，低于2024年同期的0.608元/股[36] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9902.28万元，同比下降81.65%[6] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.99亿元，同比下降81.7%[26] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.78亿元，同比扩大634.4%[26] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比改善43.6%[28] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为2172万元人民币，远高于2024年同期的374万元[39] - 2025年前三季度投资活动现金流量净额为-4.79亿元人民币，而2024年同期为正值55.45亿元[39] - 2025年前三季度投资支付现金高达10.68亿元人民币，显著高于2024年同期的5696万元[39] 资产和负债状况 - 报告期末总资产83.56亿元，较上年度末增长5.91%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益50.85亿元，较上年度末增长3.64%[6] - 2025年9月30日货币资金为3.26亿元，较2024年末的10.04亿元大幅减少67.5%[18] - 2025年9月30日应收账款为13.26亿元，较2024年末的8.83亿元增长50.2%[18] - 2025年9月30日短期借款为3.51亿元，较2024年末的1.21亿元增长189.7%[19] - 2025年9月30日商誉为1.16亿元，较2024年末的2098.11万元大幅增长451.3%[19] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为50.85亿元，较2024年末的49.07亿元增长3.6%[21] - 2025年9月30日资产总计为83.56亿元，较2024年末的78.90亿元增长5.9%[18][19] - 2025年9月30日现金及现金等价物余额为2.86亿元，较年初下降71.3%[28] - 2025年9月30日资产总计为57.06亿元，较年初增长5.6%[31] - 2025年9月30日总资产为57.06亿元人民币，较2024年末的54.04亿元增长5.6%[33] - 2025年9月30日负债合计为11.69亿元人民币，较2024年末的10.91亿元增长7.1%[32] - 2025年9月30日所有者权益合计为45.37亿元人民币，较2024年末的43.12亿元增长5.2%[33] - 2025年9月30日现金及现金等价物余额为2.25亿元人民币，较2024年末的9.29亿元大幅下降75.8%[39] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为981.74万元[9]