提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] 委员产生与会议规则 - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 会议召开前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 职责与工作安排 - 选举前一至两个月向董事会提建议和材料[10] - 拟定选择标准和程序、审查人选等多项职责[6][7]

投资者关系管理制度 - 制定投资者关系管理制度完善公司治理结构[2] - 管理目的包括促进公司与投资者良性关系等[4] - 遵循合规性、平等性等原则[4] 管理工作开展 - 以已公开披露信息作为交流内容[5] - 多渠道、多方式开展工作[6] - 与投资者沟通涵盖发展战略等多方面[7] 沟通便利措施 - 安排人员现场参观，实行预约制度[8] - 重大事项受关注或质疑召开说明会[9] - 为股东参加股东会提供便利及网络投票方式[11] 管理工作职责 - 主要职责包括拟定制度等[13] - 档案保存期限不得少于3年[16] 说明会要求 - 召开说明会提前发布公告并征集问题，非交易时段召开[18] - 参与人员包括董事长等[19] - 特定情形按规定召开说明会[19] - 定期报告披露后召开业绩说明会并征集提问[20] 调研管理 - 接受调研妥善接待并履行披露义务[22] - 控股股东等接受调研前知会董事会秘书，秘书全程参加[23] - 建立事后核实程序处理信息泄露问题[24] 平台管理 - 关注上证e互动平台信息，专人回复咨询[27] - 发布信息谨慎客观，不泄露未公开重大信息[27] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过生效[30] 调研承诺 - 承诺不打探、不泄露未公开重大信息，不利用其买卖股票[32] - 基于调研形成文件涉及盈利和股价预测注明资料来源[32] - 文件发布前至少两个工作日前知会公司[32] - 违反承诺愿承担法律责任[32]

制度适用主体 - 制度适用公司及下属各主体[2] 信息管理职责 - 董事会秘书负责信息对外报送审核[2] 信息披露保密 - 定期报告披露前相关人员需保密[4] - 向外部报送资料有时间和审批要求[4][5] 信息报送流程 - 报送未公开重大信息需审批和提示保密[5][7] 违规处理措施 - 违规使用信息公司将追责索赔[10][21] 制度生效时间 - 制度经董事会审议通过后生效[12] 内幕信息管理 - 接收方及相关人员有保密和禁止交易义务[20] 发函单位 - 发函单位为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司[22]

独立董事任职限制 - 最多在三家境内上市公司任职[3] - 董事会成员中占比不低于三分之一[5] - 特定股东及其亲属不得担任[7][8] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪处罚[9] - 最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得再被提名[10] - 会计专业需5年以上专业全职工作经验[10] 提名与任期 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同[10] 履职要求 - 获选后30日内向交易所报送资料[14] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解职[15] - 因辞任等致比例不符，60日内补选[16] - 审计、提名等委员会中应过半数并担任召集人[19] - 特定事项需全体过半数同意提交审议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录等保存十年[22] - 向年度股东会提交述职报告[23] - 述职报告最迟发通知时披露[24] - 一次接受委托不超两名[24] - 2名及以上因资料问题可联名提延期[27] 费用与培训 - 公司承担聘请专业机构等费用[28] - 给予与其职责适应津贴，标准经审议并年报披露[28] - 应参加上交所任职资格培训并取证[31] - 首次受聘前至少参加一次，任职后每两年至少一次后续培训[31] 股东定义与制度施行 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[33] - 中小股东指持股未达5%且不任董高股东[33] - 制度自股东会审议通过施行，修改亦同[33]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家、商业秘密可按规定暂缓或豁免披露[3][4] - 董事会负责实施，董事长为第一责任人[5] 申请流程 - 申请需向证券法务部提交书面申请，董事长决定[6] - 董事长及董秘两日内审核信息是否符合条件[11] 后续工作 - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[9] - 董秘负责登记办理并归档保管[12] - 报告公告后十日内报送登记材料[8]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员提名后经全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会任命[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 紧急临时会议需保证三分之二以上委员出席[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 主要职责与资料 - 研究公司中长期战略等并提建议[7] - 证券法务部等提供相关书面资料[9] 细则生效 - 细则由董事会通过后生效[21]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] 信息报送 - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[14] - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送有关情况及处理结果[16] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[16] - 董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] 监督与保密 - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[3] - 未经董事会批准不得向外界泄露内幕信息[3] - 董事等不得泄露内幕信息和进行内幕交易[5] - 内幕信息知情人负有保密责任[17] - 应将内幕信息知情者控制在最小范围[17] - 常从事内幕信息工作的人员需独立办公场所和专用设备[18] - 提供未公开信息前明确保密义务及责任追究事项[19] - 控股股东及实控人讨论重大事项控制知情范围，股价异动告知公司[20] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司自查处罚并报监管部门和上交所备案[20] - 造成严重影响或损失，视情节处罚，构成犯罪移交司法[20] - 保荐人等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[20] 制度相关 - 制度未尽事宜或相悖按国家法律和监管规定执行[22] - 制度由董事会负责修订解释，经审议通过后生效[22]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名具会计专业背景[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 例会每季度至少召开一次，提前三天通知[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 表决与流程 - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[16] - 审计部门提供财务报告等资料[11] - 审计委员会评议后将决议呈报董事会[12] 生效条件 - 本细则由公司董事会审议通过后生效[17]

人员设置 - 公司设总经理一名，任期三年，连聘可连任[4] - 设副总经理若干，董秘、财务负责人各一人，任期三年，连聘可连任[7] 会议相关 - 总经理办公会不定期举行，可委托他人召集主持[10] - 会议决议按民主集中制，总经理有否决或决定权[10] 其他 - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[15]

关联交易与特别职权 - 关联交易等事项经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经专门会议过半数同意[6] 会议规则 - 会议提前三天通知并提供资料，特殊情况半数同意可不受限[8] - 会议可多种方式召开，半数以上提议可召开，半数以上出席方可举行[10] - 会议由过半数推举一人召集主持，表决一人一票，记录保存十年[11][12][10] 公司责任 - 公司保障会议召开并承担费用[14]