财务表现 - 2025年上半年营业收入6.69亿元 同比下降44.66% [1] - 归母净利润9936.48万元 同比增长38.86% [1] - 基本每股收益0.16元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.45元(含税) [1] 业务调整 - LNG业务实行轻资产运营模式 自2024年下半年开始处置LNG车辆 [1] - 对LNG运贸业务进行结构调整 大幅减少运贸一体业务 [1] - 剩余车辆向承运业务转变 [1] - 业务战略调整直接导致营业收入减少 [1]

恒通物流股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关领域工作3年以上[3] - 最近三年受中国证监会行政处罚等情形的人士不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 被解聘或辞职，公司应在3个月内正式聘任[6] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责公司和相关当事人与证券交易所等的沟通联络[9] - 负责公司信息披露事务及协调工作[9] - 负责组织筹备董事会和股东会会议[9] 董事会秘书责任与义务 - 对公司负有诚信和勤勉义务及高级管理人员法律责任[13] - 执行职务违法给公司造成损失应承担赔偿责任[15] - 任职期内出现特定情形，董事会应终止聘任[15] - 违规所得收入归公司所有[18] 其他规定 - 离任前需接受审查并移交相关档案资料[18] - 公司聘任时应与其签订保密协议[18] - 细则由董事会负责制定、解释并适时修改[21] - 自董事会会议审议通过之日起生效[22]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与召集 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，否则可自行召集[6] - 持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 自行召集股东会，会前召集股东持股比例不得低于10%[10] 提案与通知 - 持股1%以上股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[14] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 延期或取消需提前2个工作日通知并说明原因[16] - 网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[18] 表决权相关 - 买入超规定比例部分36个月内不得行使表决权[22] - 单一股东及其一致行动人权益达30%以上或选两名以上独立董事，选举董事用累积投票制[23] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[32] 决议实施与撤销 - 派现、送股等提案通过，公司应在会后2个月内实施[32] - 股东60日内可请求法院撤销违法违规决议[33] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[27] - 董事会等可公开征集股东投票权[22] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[22] - 控股股东不得限制中小投资者投票权[33] - 争议及时诉讼，判决前执行决议[34] - 公司履行职责执行决议[34] - 判决后公司履行信息披露义务[34] - 更正前期事项及时处理披露[34] - 执行结果由董事会向股东会报告[35] - 议事规则经股东会批准生效修改同[37] - 议事规则根据需要由股东会修改完善[37] - 议事规则由董事会负责解释[38]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 信息处理流程 - 董办负责媒体信息管理及上报[5] - 各部门配合采集舆情并通报[5] - 舆情信息报告经部门、董办、董秘[8] 舆情处置方式 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[8] - 重大舆情需工作组会议决策并控制[8] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将被处分追责[10] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权利[11]

内幕信息界定 - 大股东或实控人持股或控制情况较大变化属内幕信息[7] - 公司营业用主要资产变动超30%属内幕信息[8] 管理与备案 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息知情人登记材料至少保存十年[12] - 并购重组内幕信息公开后5个交易日备案知情人名单[12] 其他要求 - 做好登记和档案汇总，重大事项报交易所[14] - 加强知情人教育培训，可自查买卖股票情况[15] - 知情人负保密责任，控制知情范围[17][18] - 内幕交易董事会处罚，2个工作日报结果[18] - 擅自披露信息公司保留追责权利[18] - 制度自董事会批准并公告起实施[22]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员至少由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] 委员任期 - 薪酬与考核委员会委员任期与其董事任期相同，连选可连任[4] 会议通知 - 薪酬与考核委员会会议通知应提前三天发出，紧急情况可口头通知[14] 会议举行 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 讨论关联议题时，过半数无关联关系委员出席即可举行[16] 会议决议 - 决议须经全体委员的过半数通过[15] - 关联议题决议须经无关联委员过半数通过[16] 特殊情况 - 出席会议的无关联委员人数不足总数二分之一，应提交董事会审议[16] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年[18] 委员罢免 - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[18] 细则说明 - “以上”“至少”包括本数，“过半数”不包括本数[20] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[20] - 与新法律、法规或修改后《公司章程》抵触时按规定执行并修订报董事会审议[20] 施行与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[20] 落款时间 - 恒通物流股份有限公司董事会落款时间为2025年8月[22]

恒通物流股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 ...

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比下降44.66%至6.69亿元，但归母净利润同比增长38.86%至0.99亿元，主要因业务结构调整及高毛利港口业务贡献[7][8] - LNG业务向轻资产运营模式转型，大幅减少运贸一体业务并转向承运服务，同时处置部分LNG车辆[7][8] - 裕龙港务码头投入运营成为新增长引擎，为山东裕龙石化产业园提供配套服务，推动利润显著提升[8][9] - 拟实施中期分红方案，每10股派现0.45元（含税），合计派发现金红利约3176万元[1][16] 财务表现 - 营业收入6.69亿元，同比减少44.66%；营业成本5.06亿元，同比减少53.63%[7] - 归母净利润0.99亿元，同比增长38.86%；利润总额1.12亿元，同比增长34.96%[2] - 基本每股收益0.16元/股，同比增长60%；加权平均净资产收益率2.59%，增加0.68个百分点[2] - 经营活动现金流净额-785万元，同比改善83.98%；投资活动现金流净额-3.87亿元[2][7] 业务结构调整 - LNG业务：自2024年下半年起处置车辆，运贸一体业务大幅缩减，剩余运力转向承运业务[7][8] - 港口业务：裕龙港务7个泊位投入运营，服务裕龙石化产业园，货种涵盖干散货、液化品、油品等[6][8] - 实体物流：拥有普货车辆170余辆、液碱车辆70余辆，开展港口搬倒及危化品运输业务[6][7] - 新设子公司：包括舟山元源供应链、上海恒灏源供应链等5家企业，合计投资773万元[13] 资产与负债变动 - 存货增长723.35%至2.26亿元，因贸易业务库存增加[11][12] - 固定资产增长78.52%至24.91亿元，因裕龙港务在建工程转资[11][12] - 在建工程减少93.68%至0.72亿元，同样因港口项目转固[11][12] - 合同负债增长425.52%至0.52亿元，因预收贸易款增加[11][13] 行业环境 - 港口行业：全国港口货物吞吐量约89亿吨（同比+4%），集装箱吞吐量1.7亿TEU（同比+6.9%），外贸集装箱增速达8.9%[3] - LNG行业：海气到岸价格高位运行，槽批量同比减少18%；内陆液厂因成本支撑减弱频繁降价[5] - 物流行业：全国社会物流总额同比增长5.8%，物流业总收入6.9万亿元（同比+5%）[4]

公司基本情况 - 公司股票简称恒通股份，股票代码603223，在上海证券交易所上市 [3] - 公司办公地址位于山东省龙口市河抱村恒通物流园 [3] - 董事会秘书为王仁权，证券事务代表为崔裕昌，联系电话0535-8806203 [3] 财务表现 - 总资产53.98亿元，较上年度末下降2.08% [3] - 归属于上市公司股东的净资产38.58亿元，较上年度末增长1.72% [3] - 营业收入6.69亿元，同比下降44.66% [3] - 利润总额1.12亿元，同比增长34.96% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润9514.29万元，同比增长35.07% [3] - 经营活动产生的现金流量净额-785.49万元，同比改善83.98% [3] 股东结构 - 报告期末股东总数为11,007户 [4] - 南山集团有限公司为第一大股东，持股比例41.30%，持股数量2.16亿股，其中质押1.61亿股 [4] - 刘振东为第二大股东，持股比例16.06%，持股数量1.15亿股，其中质押1.08亿股 [4] - SONG JIANBO持股比例4.42%，持股数量3157.56万股 [4] - 南山集团与宋建波为一致行动人关系 [4] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税） [2] - 预计现金分红总额3176.20万元（含税） [2] - 回购账户中的股票不享受利润分配权 [2]