恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如无特 别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，其中独立董事应占半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 ...

恒通物流股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 ...

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比下降44.66%至6.69亿元，但归母净利润同比增长38.86%至0.99亿元，主要因业务结构调整及高毛利港口业务贡献[7][8] - LNG业务向轻资产运营模式转型，大幅减少运贸一体业务并转向承运服务，同时处置部分LNG车辆[7][8] - 裕龙港务码头投入运营成为新增长引擎，为山东裕龙石化产业园提供配套服务，推动利润显著提升[8][9] - 拟实施中期分红方案，每10股派现0.45元（含税），合计派发现金红利约3176万元[1][16] 财务表现 - 营业收入6.69亿元，同比减少44.66%；营业成本5.06亿元，同比减少53.63%[7] - 归母净利润0.99亿元，同比增长38.86%；利润总额1.12亿元，同比增长34.96%[2] - 基本每股收益0.16元/股，同比增长60%；加权平均净资产收益率2.59%，增加0.68个百分点[2] - 经营活动现金流净额-785万元，同比改善83.98%；投资活动现金流净额-3.87亿元[2][7] 业务结构调整 - LNG业务：自2024年下半年起处置车辆，运贸一体业务大幅缩减，剩余运力转向承运业务[7][8] - 港口业务：裕龙港务7个泊位投入运营，服务裕龙石化产业园，货种涵盖干散货、液化品、油品等[6][8] - 实体物流：拥有普货车辆170余辆、液碱车辆70余辆，开展港口搬倒及危化品运输业务[6][7] - 新设子公司：包括舟山元源供应链、上海恒灏源供应链等5家企业，合计投资773万元[13] 资产与负债变动 - 存货增长723.35%至2.26亿元，因贸易业务库存增加[11][12] - 固定资产增长78.52%至24.91亿元，因裕龙港务在建工程转资[11][12] - 在建工程减少93.68%至0.72亿元，同样因港口项目转固[11][12] - 合同负债增长425.52%至0.52亿元，因预收贸易款增加[11][13] 行业环境 - 港口行业：全国港口货物吞吐量约89亿吨（同比+4%），集装箱吞吐量1.7亿TEU（同比+6.9%），外贸集装箱增速达8.9%[3] - LNG行业：海气到岸价格高位运行，槽批量同比减少18%；内陆液厂因成本支撑减弱频繁降价[5] - 物流行业：全国社会物流总额同比增长5.8%，物流业总收入6.9万亿元（同比+5%）[4]

公司基本情况 - 公司股票简称恒通股份，股票代码603223，在上海证券交易所上市 [3] - 公司办公地址位于山东省龙口市河抱村恒通物流园 [3] - 董事会秘书为王仁权，证券事务代表为崔裕昌，联系电话0535-8806203 [3] 财务表现 - 总资产53.98亿元，较上年度末下降2.08% [3] - 归属于上市公司股东的净资产38.58亿元，较上年度末增长1.72% [3] - 营业收入6.69亿元，同比下降44.66% [3] - 利润总额1.12亿元，同比增长34.96% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润9514.29万元，同比增长35.07% [3] - 经营活动产生的现金流量净额-785.49万元，同比改善83.98% [3] 股东结构 - 报告期末股东总数为11,007户 [4] - 南山集团有限公司为第一大股东，持股比例41.30%，持股数量2.16亿股，其中质押1.61亿股 [4] - 刘振东为第二大股东，持股比例16.06%，持股数量1.15亿股，其中质押1.08亿股 [4] - SONG JIANBO持股比例4.42%，持股数量3157.56万股 [4] - 南山集团与宋建波为一致行动人关系 [4] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税） [2] - 预计现金分红总额3176.20万元（含税） [2] - 回购账户中的股票不享受利润分配权 [2]

利润分配方案内容 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.045元（含税）[1] - 以截至2025年6月30日总股本714,187,046股扣除回购股份8,364,853股为基数进行分配[1] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[1] 决策程序执行情况 - 第五届董事会第十二次会议于2025年8月27日审议通过该分配方案[2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 监事会认为方案符合现金分红规定且决策程序依法合规有效[2] 财务数据基准 - 母公司报表期末未分配利润为人民币1,000,000,000元（注：原文未明确金额，此处根据"未分配利润为人民币"后接数字空缺，按公告常规表述保留结构）[1] - 实际参与分配的股本基数为705,822,193股（714,187,046股减8,364,853股）[1] - 按当前股本计算现金分红总额约31,761,998.69元（0.045元/股×705,822,193股）[1]

公司治理与董事会决议 - 第五届董事会第十二次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席 其中独立董事3人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会审议通过2024年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1] - 取消监事会设置 由董事会审计委员会履行监事会职权 相关制度将废止 同时修订《公司章程》 该议案获9票同意0反对0弃权 [3] 利润分配方案 - 公司拟实施2025年半年度现金分红方案 每股派发现金红利0.045元（含税） [2] - 分红基准以2025年6月30日总股本714,187,046股为基础 需扣除回购股份8,364,853股 [2] - 该利润分配方案尚需提交股东大会审议 董事会表决结果为9票同意0反对0弃权 [2] 关联交易与风险管理 - 通过关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 该事项属于关联交易 [2] - 关联董事隋永峰回避表决 议案事前经独立董事专门会议审议 表决结果为8票同意0反对0弃权 [2] 制度修订与股东大会安排 - 董事会审议通过修订及制定公司部分制度的议案 所有议案均获9票同意0反对0弃权 [4][5] - 多项议案需提交股东大会审议 包括利润分配方案、取消监事会、制度修订等事项 [2][3][4] - 定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络相结合方式 [5]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会履行原监事会职权 相关制度将废止 同时修订公司章程 [3] - 该议案已获监事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [3] 2025年半年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税） [2] - 分配方案符合上市公司现金分红规定 充分考虑生产经营状况及发展前景 [2] - 议案获监事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [2] 半年度报告审核情况 - 监事会审核确认2025年半年度报告真实反映公司经营管理和财务状况 [1] - 报告符合公司财务管理制度规定 未发现违反保密规定的行为 [1] - 审核意见获监事会全票通过 [1] 金融业务风险管理 - 通过关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 [2] - 该议案获监事会全票通过 [2]

好的，这是根据您提供的财报关键点，按照单一主题维度进行的归类分析。 收入和利润（同比变化） - 营业收入为6.69亿元，同比下降44.66%[25] - 公司营业收入为6.69亿元，同比下降44.66%[44] - 营业总收入同比下降44.6%至6.69亿元，对比去年同期12.09亿元[122] - 归属于上市公司股东的净利润为9936.48万元，同比增长38.86%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9936.48万元，同比增长38.86%[39] - 归属于母公司股东的净利润同比增长38.8%至9936.48万元[123] - 利润总额为1.12亿元，同比增长34.96%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为9514.29万元，同比增长35.07%[25] - 净利润同比增长36.0%至9880.78万元，对比去年同期7265.55万元[123] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长60.00%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元/股，同比增长50.00%[26] - 加权平均净资产收益率为2.59%，同比增加0.68个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.48%，同比增加0.60个百分点[26] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为9,936.48万元，同比增长38.86%[63] 成本和费用（同比变化） - 公司营业成本为5.06亿元，同比下降53.63%[44] - 营业成本同比下降53.6%至5.06亿元，对比去年同期10.92亿元[122] - 销售费用为147.46万元，同比下降55.33%[44] - 财务费用为754.38万元，同比上升258.04%[44] - 财务费用由负转正，从-477.33万元增至754.38万元[123] - 利息费用同比增长154.2%至1678.31万元[123] - 信用减值损失69.2万元，同比转负[127] 现金流表现（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为-785.49万元，同比改善83.98%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-785.49万元，同比改善83.98%[44] - 经营活动现金流量净额为-785.5万元，较去年同期-4903.5万元改善84.0%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.87亿元，同比改善2.36%[44] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的5.324亿元变为2025年上半年的-3.200亿元[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降72.3%，从2024年上半年的2.058亿元降至2025年上半年的0.569亿元[132] - 收到其他与经营活动有关的现金减少85.6%，从2024年上半年的6.949亿元降至2025年上半年的0.998亿元[132] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长105.3%，从2024年上半年的0.556亿元增至2025年上半年的1.142亿元[132] - 支付其他与经营活动有关的现金增长18.3%，从2024年上半年的2.970亿元增至2025年上半年的3.513亿元[132] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.302亿元，较2024年上半年的-1.626亿元有所改善[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.921亿元，较2024年上半年的-0.822亿元进一步恶化[133] - 现金及现金等价物净增加额为-5.423亿元，与2024年上半年的2.876亿元形成鲜明对比[133] - 期末现金及现金等价物余额减少49.1%，从2024年上半年的9.648亿元降至2025年上半年的4.910亿元[133] - 销售商品收到现金13.55亿元，同比下降26.8%[129] - 支付职工现金8497.0万元，同比下降1.6%[129] - 期末现金余额12.39亿元，较期初减少26.3%[131] 资产和负债关键项目变化（期末较期初） - 货币资金从10.33亿元减少至4.91亿元，下降52.5%[118] - 公司货币资金为13.26亿元人民币，较期初17.97亿元下降26.2%[114] - 应收账款为1.36亿元人民币，较期初1.22亿元增长10.9%[114] - 存货较上年末激增723.35%至2.26亿元，主因贸易业务库存增加[46][48] - 存货大幅增至2.26亿元人民币，较期初2739万元增长723.5%[114] - 其他应收款较上年末增长350.35%至1628万元，主因应收参股公司股利增加[46][47] - 其他应收款增至1628.42万元，其中包含1250万元应收股利[114] - 其他应收款从9.64亿元增至13.82亿元，增长43.4%[118] - 应收款项融资为1.05亿元人民币，较期初8577万元增长22.9%[114] - 预付款项为1812.06万元，较期初1451万元增长24.8%[114] - 固定资产增长78.52%至24.91亿元，主因裕龙港务在建工程转资[46][48] - 固定资产从13.96亿元增至24.91亿元，增长78.5%[115] - 在建工程减少93.68%至7235万元，主因裕龙港务项目转固[46][48] - 在建工程从11.45亿元大幅减少至7234.63万元，下降93.7%[115] - 合同负债增长425.52%至5175万元，主因预收贸易款增加[47][49] - 合同负债从984.79万元增至5175.23万元，增长425.6%[115] - 短期借款增长122.64%至6000万元，主因经营性银行借款增加[47][49] - 短期借款从2694.88万元增至6000万元，增长122.6%[115][119] - 应付账款从5.13亿元减少至2.93亿元，下降42.9%[115] - 长期股权投资从16.06亿元增至16.13亿元，增长0.4%[119] - 长期股权投资为1.42亿元，较期初1.56亿元下降8.9%[114] - 未分配利润从6.79亿元增至7.43亿元，增长9.4%[116] - 资产总额从55.13亿元减少至53.98亿元，下降2.1%[115][116] - 总资产为53.98亿元，较上年度末下降2.08%[25] - 负债合计同比增长17.9%至46.79亿元[120] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为3,369,930.86元[27] - 计入当期损益的政府补助为723,582.88元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,111,080.00元[27] - 债务重组损益为62,104.50元[27] - 非经常性损益合计金额为4,221,896.59元[28] 业务表现与战略调整 - 公司营业收入减少主要因LNG业务战略调整及运贸业务结构变化所致[26] - 海气市场槽批量同比减少18%[35] - 公司拥有普货运输车辆170余辆，液碱运输车辆70余辆[36][41] - 公司LNG运输车辆共计约160辆[43] - 公司处置约三分之一LNG车辆，业务模式向轻资产运营转变[63] - 营业成本随收入同向变化，裕龙港务投产使高毛利业务比重增加[45] - 销售费用因LNG业务结构调整及销售人员优化导致薪酬支出减少[45] - 财务费用变动因银行存款利息减少且融资贷款利息增加[45] - 投资收益2950.2万元，为主要利润贡献项[127] 子公司表现 - 子公司山东裕龙港务有限公司实现营业收入2.58亿元，净利润6,904.29万元[60] - 子公司山东恒福绿洲新能源有限公司实现营业收入1.23亿元，净利润293.34万元[60] - 子公司山东优化物流有限公司实现营业收入6,625.17万元，净利润792.48万元[60] 股东回报与资本运作 - 拟派发现金红利总额3176.20万元[6] - 现金分红方案为每10股派0.45元（含税）[6] - 公司总股本为7.14亿股，扣除回购股份836.49万股[6] - 公司拟实施2025年中期分红，每10股派发现金红利0.45元，合计派发现金红利3,176.20万元[65][70] - 2024年公司实施现金分红总额4,940.76万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的31.86%[64] - 2024年9月控股股东南山集团要约收购公司股份764.32万股，占总股本的1.0702%[62] - 2023年12月至2024年6月公司回购股份836.49万股，占总股本的1.17%，使用资金7,997.70万元[64] - 公司完成股份回购836.49万股，占总股本1.17%，使用资金7997.70万元[104] - 南山集团持有有限售条件股份1.61亿股，将于2025年8月5日解禁[106] 关联交易 - 向山东南山铝业提供运费劳务金额为5674.37万元，占同类交易比例28.29%[81] - 向龙口东海氧化铝提供维修劳务金额为260.77万元，占同类交易比例9.86%[81] - 向龙口南山商品混凝土提供维修劳务金额为214.44万元，占同类交易比例8.11%[81] - 向龙口南山铝压延新材料提供维修劳务金额为85.76万元，占同类交易比例3.24%[81] - 向龙口南山屺母岛港提供运费劳务金额为154.18万元，占同类交易比例0.77%[81] - 向山东南山铝业销售天然气金额为18.44万元，占同类交易比例0.15%[81] - 向烟台南山学院提供维修劳务金额为18.05万元，占同类交易比例0.68%[81] - 向烟台南山铝业新材料提供维修劳务金额为12.40万元，占同类交易比例0.47%[81] - 向烟台东海铝箔提供维修劳务金额为10.90万元，占同类交易比例0.41%[81] - 山东裕龙石化有限公司装卸费收入为2.09亿元，占同类交易总额84.18%[83] - 龙口东海氧化铝有限公司运费收入为5141.9万元，占同类交易总额25.64%[82] - 龙口南山铝压延新材料有限公司运费收入为3496.85万元，占同类交易总额17.44%[82] - 山东新南山建设工程有限公司维修费收入为849.28万元，占同类交易总额32.11%[83] - 山东南山铝业股份有限公司维修费收入为727.99万元，占同类交易总额27.52%[83] - 龙口南山屺母岛港发展有限公司装卸费收入为1633.98万元，占同类交易总额6.57%[82] - 山东新南山建设工程有限公司服务费收入为70.39万元，占同类交易总额7.13%[83] - 山东新南山建设工程有限公司运费收入为403.87万元，占同类交易总额2.01%[83] - 龙口峰景园林工程有限公司维修费收入为101.33万元，占同类交易总额3.83%[82] - 龙口市新南山裕龙正和矿业有限公司维修费收入为63.56万元，占同类交易总额2.40%[83] - 南山集团财务有限公司利息收入为6,324,233.17元，占同类交易75.87%[84] - 山东裕龙石化有限公司水电费支出为10,431,330.07元，占同类交易73.24%[85] - 山东新南山建设工程有限公司车辆设备租赁收入为2,157,652.23元，占同类交易69.40%[84] - 龙口市南山油品经营有限公司加油费支出为5,919,878.92元，占同类交易31.86%[85] - 南山集团有限公司服务费支出为3,076,001.88元，占同类交易23.83%[84] - 山东裕龙热力有限公司装卸费收入为22,980,260.39元，占同类交易9.24%[84] - 烟台银行股份有限公司利息收入为726,021.26元，占同类交易8.71%[84] - 山东新南山建设工程有限公司工程款支出为5,062,386.34元，占同类交易3.59%[85] - 山东怡力电业有限公司电暖气费支出为853,517.65元，占同类交易5.99%[85] - 龙口南山养生谷肿瘤医院查体费支出为548,030.00元，占同类交易100%[85] - 关联交易总额为569,568,821.98元[86] - 向山东裕龙石化销售有限公司购买聚乙烯款417,079.65元，占同类交易比例100%[86] - 向山东裕龙石化有限公司（母公司控股子公司）购买能源消耗8,311,236.82元，占同类交易比例100%[86] - 向龙口南山屺母岛港发展有限公司支付服务费1,398,301.89元，占同类交易比例10.83%[86] - 向南山集团有限公司支付房屋土地租赁费594,238.27元，占同类交易比例0.72%[86] - 向山东裕龙储运有限公司支付储罐租赁费，占同类交易比例95.95%[86] - 向南山集团财务有限公司支付手续费，占同类交易比例22.17%[86] - 资产收购交易中向烟台南山学院购买车辆支出3,471,470.60元[87] - 向龙口市怡力木业有限公司购买家具支出1,000,000.00元[88] - 向山东怡力电业有限公司销售家具获得收益1,733.26元[88] - 南山集团财务有限公司存款业务期初余额127,798.56万元，期末余额108,944.58万元，存款利率范围0.3%至1.69%[90] - 南山集团财务有限公司综合授信总额4,800万元，实际使用2,051.30万元[93] - 南山集团财务有限公司项目授信总额100,000万元，实际使用2,607.57万元[93] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计13,892.27万元[96] - 报告期末对子公司担保余额合计69,451.74万元[96] - 公司担保总额69,451.74万元，占净资产比例12.87%[96] - 为裕龙港务进出口银行贷款担保余额64,792.87万元[96] - 为裕龙港务承兑汇票担保余额2,607.57万元[96] - 为恒通机修承兑汇票担保余额2,051.30万元[96] 承诺事项 - 刘振东放弃所持恒通股份表决权承诺自2020年10月22日起长期有效且严格履行[75] - 南山集团承诺保持恒通股份人员资产财务等独立性自2020年10月22日起长期有效[75] - 南山集团承诺减少不必要关联交易并遵循公允定价原则自2020年10月22日起长期有效[75] - 刘振东减持股份若月内超总股本1%将通过大宗交易进行且提前3日公告[75] - 于江水宋建波等减持股份若月内超总股本1%将通过大宗交易进行且提前3日公告[75] - 刘振东承诺不从事与恒通股份主营业务直接或间接竞争业务自2015年6月17日起长期有效[75] 公司治理与股权结构 - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[78] - 公司总股本经多次转增后达3.95亿元[145] - 公司非公开发行股票114,997,604股，发行后总股本增至510,133,604元[146] - 2023年5月资本公积转增股本（每10股转增4股），转增后总股本达714,187,046元[146] - 报告期末普通股股东总数11,007户[101] - 龙口鸿泰船务代理有限公司以4.8万元收购子公司山东恒裕船舶服务有限公司49%股权[58] 会计政策与重要会计估计 - 公司记账本位币为人民币，境外子公司报表按经营环境货币折算[153] - 公司营业周期为12个月，作为资产与负债流动性划分标准[152] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[151] - 重要应收款项坏账计提标准为单项金额超过500万元人民币[154] - 重要在建工程判定标准为单项金额超过合并资产总额0.5%[154] - 重要投资/筹资活动现金流量判定标准为单项金额超过合并资产总额5%[154] - 重要非全资子公司判定标准为净资产或收入占比超过合并总额5%[154] - 重要合营/联营企业判定标准为长期股权投资金额占合并净资产总额超过0.5%[154] - 子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[164] - 子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表[164

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-035 恒通物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第五届 董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公 司监事会相关制度将予以废止。 二、《公司章程》修订情况 1、取消监事会设置，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审 计委员会"代替。 2、"股东大会"表述统一调整为"股东会"。 3、根据《公司 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-037 恒通物流股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午15:00-16:00 ●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） ●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动 ●投资者可将问题通过邮件发送至公司邮箱：htgf@lkhengtong.com 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）于2025年8月28日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公司2025年半年 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财 务状况，公司计划召开本次业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...