股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分在潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）及互联网平台时段（9:15-15:00） [1] 审议议案内容 - 审议《公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要》议案 [2] - 审议《公司2025年员工持股计划管理办法》议案 [2] - 审议《提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜》议案 [2] - 议案已于2025年8月28日通过指定媒体及上海证券交易所网站披露 [2] 投票规则与参与主体 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 股权登记日为2025年9月9日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603217）具有表决权 [3] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股份合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及法定代表人身份证 [4] - 个人股东需持股票账户卡及本人身份证，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过传真或信函于2025年9月完成登记 [4] 联系方式 - 联系人：冯国梁、李新刚 [4] - 联系电话：0536-6710522 [4] - 电子邮箱：fengguoliang@yuanlichem.com / lixingang@yuanlichem.com [4] - 通信邮编：262400 [4]

员工持股计划基本信息 - 元利化学集团股份有限公司2025年员工持股计划需经股东大会审议通过后方可实施 [1] - 员工持股计划依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》及《公司章程》制定 [2][8] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 不存在强制参与情形 [2][8][9] 参与对象及规模 - 参与员工总人数不超过111人（不含预留授予人员） 包括董事、监事、高管7人及中层管理人员、核心骨干 [2][9] - 员工持股计划筹集资金总额上限2,721.60万元 以每份1.00元认购 份数上限2,721.60万份 [3][12][13] - 计划受让公司回购股份价格9.45元/股 对应股份数量上限288.00万股 占公司总股本1.38% [3][13][16] 股票来源及资金安排 - 股票来源为公司回购专用证券账户的A股普通股 总回购数量2,880,000股 回购资金总额46,249,115.28元 [13][14] - 资金来源为员工合法自有及自筹资金 公司不提供垫资、担保、借贷等财务资助 [3][12] - 设置预留股份38.20万股 占员工持股计划总股数13.26% [3][11] 存续期及解锁安排 - 员工持股计划存续期为80个月 自最后一笔标的股票过户之日起计算 [5][16] - 首次授予部分分三期解锁 解锁时点分别为过户后满12/24/36个月 解锁比例分别为30%/30%/40% [5][17] - 预留授予部分根据授予时间分两期或三期解锁 解锁比例50%/50%或30%/30%/40% [5][17] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025-2027年度业绩 要求营业收入或销售量增长率分别不低于5%/10%/15% [19] - 个人层面根据考核评级（A/B/C/D）确定解锁比例（100%/100%/90%/0%） [21] - 未解锁部分由公司按原始出资额加银行同期存款利息回购注销或用于后续激励计划 [20][21] 管理及运作机制 - 员工持股计划由公司自行管理 设立管理委员会负责日常运作及股东权利行使 [6][22] - 存续期内管理委员会可择机出售股票或将股票非交易过户至持有人个人账户 [5][24][26] - 持有人会议为最高权力机构 变更计划需经2/3以上份额同意并提交董事会审议 [22][23] 特殊情形处理 - 持有人职务变更、离职、退休、丧失劳动能力或死亡时 按不同情形处理已解锁/未解锁份额 [27][28][29][31] - 因持有人过错解除劳动关系的 公司可追回获利金额并要求承担赔偿责任 [29][30] - 员工持股计划放弃所持股票表决权 仅保留资产收益权 [25][34]

员工持股计划批准情况 - 公司于2025年8月27日召开职工代表大会审议2025年员工持股计划 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 职工代表民主讨论后通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案 [1][2] 员工持股计划合规性 - 计划依据《证券法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所自律监管指引第1号》等法律法规制定 [1] - 实施前已充分征求公司员工意见 [1] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担基本原则 [1] 员工持股计划实施目的 - 建立公司、股东与员工利益共享机制 [1] - 提升员工凝聚力和公司竞争力 [1] - 充分调动员工积极性与创造性 [1] - 推动公司实现长期可持续发展 [1] 计划实施保障措施 - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 未采用摊派或强行分配等强制参与方式 [1] - 职工代表一致同意计划内容 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权转由董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》中涉及监事会职权的相关条款 以完善公司治理结构并促进规范运作[1] 法定代表人制度更新 - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 董事长为默认代表人[2] - 法定代表人辞任需在30日内确定新人选 且公司承担其职务行为的民事责任[2][3] - 新增法定代表人过错追偿机制 公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿[3] 股东权利与义务修订 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等文件 符合规定者还可查阅会计账簿和凭证[6] - 股东滥用权利损害公司或其他股东利益需承担赔偿责任 滥用法人独立地位损害债权人需承担连带责任[12][13] - 新增股东可对全资子公司相关人员或侵权行为直接提起诉讼的规定[10] 控股股东行为规范 - 控股股东需保证公司人员、财务、业务、资产和机构独立 不得通过关联交易、资金占用等方式损害公司利益[16][17][18] - 明确控股股东不得泄露未公开信息、从事内幕交易或短线交易等违法违规行为[19][20] - 控股股东质押或转让股份需遵守相关规定及承诺 并维持公司控制权和经营稳定[20] 股东大会职权调整 - 股东大会更名为股东会 职权包括选举董事、批准利润分配、增减注册资本等重大事项[21] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 但部分职权不得授权其他机构行使[23] - 新增股东会审议变更募集资金用途、股权激励及员工持股计划等事项[21] 董事会结构及职责 - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事） 设董事长1人由过半数董事选举产生[38] - 董事会行使经营决策、制度制定、高管聘任及股东会授权范围内事项的决策权[39][40] - 董事会审议对外投资、资产收购、担保及关联交易等事项 设有具体金额和比例权限标准[40][42] 独立董事制度强化 - 独立董事需符合独立性要求 具备五年以上相关经验且无重大失信记录[48][50] - 独立董事可行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时会议及征集股东权利[50] - 关联交易、承诺变更等事项需经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议[51] 审计委员会职能 - 审计委员会承接原监事会职权 负责财务信息审核、审计工作监督及内部控制评估[52] - 委员会由3名不在公司任高管董事组成（含2名独立董事） 并由独立董事中的会计专业人士担任召集人[52] - 财务会计报告披露、会计师事务所聘解聘等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会[52] 股份管理与转让规则 - 公司股份总数208,087,600股 均为普通股[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让[5] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 会议召开与表决机制 - 股东会可采用现场及电子通信方式召开 通知需包含时间地点、审议事项及表决程序等信息[25][33] - 股东会审议影响中小投资者利益事项时需单独计票并披露结果[34] - 董事会会议需过半董事出席 决议经全体董事过半数通过 表决实行一人一票[45]

2025年半年度主要经营数据 - 公司2025年上半年总产量112,198.78吨，总销量109,500.14吨，主营业务收入105,991.06万元 [1] - 二元酸二甲酯系列产量60,270.57吨，销量59,656.35吨，收入45,989.03万元 [1] - 增塑剂系列产量26,373.26吨，销量23,891.33吨，收入20,115.03万元 [1] - 脂肪醇系列产量25,554.95吨，销量25,952.46吨，收入39,887.00万元 [1] 主要产品价格变动情况 - 二元酸二甲酯系列产品均价同比下降1.50%，从7,826.78元/吨降至7,708.99元/吨 [1] - 增塑剂系列产品均价同比下降15.79%，从9,997.66元/吨降至8,419.39元/吨 [1] - 脂肪醇系列产品均价同比下降10.89%，从17,247.54元/吨降至15,369.26元/吨 [1] 主要原材料价格变动情况 - 辛醇价格同比下降32.25%，从10,007.83元/吨降至6,780.00元/吨 [1] - 粗仲辛醇价格同比下降32.07%，从6,549.28元/吨降至4,387.78元/吨 [1] - 己二酸价格同比下降22.11%，从8,348.73元/吨降至6,502.84元/吨 [1] - 正丁醇价格同比下降20.23%，从7,544.20元/吨降至6,017.75元/吨 [1] - 苯酐价格同比下降12.88%，从6,643.51元/吨降至5,788.00元/吨 [1] - 二元酸价格同比下降2.16%，从3,706.59元/吨降至3,626.43元/吨 [1] - 甲醇价格同比下降1.36%，从2,186.50元/吨降至2,156.87元/吨 [1]

财务表现 - 上半年营业收入11.16亿元 同比下滑1.69% [1] - 归母净利润1.08亿元 同比增长0.22% [1] - 扣非归母净利润1.06亿元 同比增长9.08% [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于归母净利润增速 反映主营业务盈利能力改善 [1] - 净利润率约9.7% 较去年同期保持稳定 [1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员及其工作组成员人选由董事长等提名，经董事会审议确定[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任并任召集人[6] 会议规则 - 会议提前七天通知，由主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[13] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 其他 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年[13] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[16][18]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 提议开临时会议应十日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席视为不能履职[15] - 委托出席需满足多项限制原则[17] 会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[22] - 非现场会议逾期按“未出席”处理，事后邮寄表决票原件存档[22] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[25] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[32] - 记录应含多项内容并说明表决票数[33] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[35] - 决议公告由秘书办理，公告前相关人员保密[36] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报[37] - 会议档案保存期限为十年[39]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员人选由董事长等提名[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 提前五天通知全体委员[11][13] - 三分之二以上应到委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员会过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存期限为十年[16] - 工作细则自董事会决议通过实施[18] - 细则解释权归属公司董事会[20]

市值管理架构 - 公司董事会是市值管理领导机构，负责制定总体规划[5] - 董事长是市值管理第一负责人，董秘是直接负责人[6] 提升投资价值方式 - 公司可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[10] 股价预警与应对 - 设定市值等指标预警阈值，异常时启动预警[14] - 短期股价跌幅达特定标准有应对措施[14][16][17] 合规与管理要求 - 不得在市值管理中操控信息披露、内幕交易等[8] - 董秘做好投关、信披，加强舆情监测[6] - 董事、高管参加投关活动增进投资者了解[7]