2024年会议出席情况 - 独立董事应参加董事会9次，亲自出席9次[5] - 审计委员会主任委员参加审计委员会会议5次[5] - 薪酬与考核委员会委员参加会议3次[5] 2024年公司事项 - 未发生其他关联交易[8] - 未违反、变更或豁免承诺[8] - 未被收购[8] - 未更换会计师事务所，续聘天职国际[9] - 完成董事会换届选举，产生第五届董事会[9] - 不存在非准则变更的会计政策变更等情况[9] 审核相关 - 认为2023年度董高报酬与发放相符[10] - 认为2021年激励计划部分事项合规且不损中小股东利益[11] 信息披露与履职 - 报告期内信息披露合规[11] - 独立董事履职促进决策科学性和高效性[12] - 独立董事学习法规加深公司治理认识[12] 2025年展望 - 独立董事将为公司发展建言献策[12]

元利化学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（祁庆生）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，充分发挥专业优势，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表 意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 祁庆生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，分子微生物学研究 生学历、微生物学博士学位。现任山东大学生命科学院教授、公司独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 | 独立董事 | 参加董事会的情况 | | | | 参加股东大 会的情况 | | | -- ...

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电 力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等， 审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。 元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，元利 化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将 会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 元利化学集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最 ...

关于元利化学集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]19163 号 录 目 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"打一款"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套 关于元利化学集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]19163 号 元利化学集团股份有限公司董事会: 我们审计了元利化学集团股份有限公司(以下简称"元利科技")财务报表,包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,元利科技编制了后附的2024 年 ...

元 利 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]19165 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"都一家"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://wcg.cf.gov.cn）"进行变 您可使用手机"都一家"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（bttp://acca.gov.cn）"进行管理 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19165 号 元利化学集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的元利化学集团股份有限公司(以下简称"元利科技")《关于公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 元利科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整 ...

公司代码：603217 公司简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-011 元利化学集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十三号——化工》《关于做好主板上 市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将 2025 年第一季度 主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年第一季度平均售价 | 2025 | 年第一季度平均售价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | | （元/吨） | （%） | | 二元酸二甲酯系列 | | 8,021.16 | 7,859.12 | -2.02 | | 增塑剂系列 | | 10,702.40 | 8,610.22 | -19.55 | | 脂肪醇系列 | ...

综合授信 - 2025年度公司拟申请不超20亿元综合授信额度[2][6] - 综合授信有效期至2025年年度股东大会召开[7] 担保情况 - 公司拟为潍坊元利提供不超4.6亿元担保[2][7] - 截至公告日，公司为全资孙公司担保余额为0元[3][14] 子公司数据 - 2024年潍坊元利营收918.20万元，净利润 - 1833.15万元[10] - 2024年末潍坊元利资产82818.31万元，净资产48659.23万元[10] 决策进展 - 2025年4月24日相关议案通过审议，待2024年年度股东大会审议[8]

产量销量 - 2024年二元酸二甲酯系列产量111,304.42吨、销量111,717.93吨[1] - 2024年增塑剂系列产量50,436.09吨、销量52,570.37吨[1] - 2024年脂肪醇系列产量46,864.54吨、销量45,914.44吨[1] - 2024年公司产品总产量208,605.05吨、总销量210,202.74吨[5] 收入售价 - 2024年二元酸二甲酯系列主营业务收入87,529.81万元[1] - 2024年增塑剂系列主营业务收入50,284.36万元[1] - 2024年脂肪醇系列主营业务收入78,726.13万元[1] - 2024年公司主营业务总收入216,540.29万元[5] - 2024年二元酸二甲酯系列平均售价7,834.89元/吨，较2023年下降4.63%[3] - 2024年增塑剂系列平均售价9,565.15元/吨，较2023年下降2.85%[3] - 2024年脂肪醇系列平均售价17,146.27元/吨，较2023年下降7.68%[3] 采购价格 - 2024年粗仲辛醇平均采购价5,939.68元/吨，较2023年下降4.71%[4] - 2024年苯酐平均采购价6,353.79元/吨，较2023年下降6.02%[6] - 2024年甲醇平均采购价2,146.99元/吨，较2023年上涨0.78%[6]