会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 提议开临时会议应十日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席视为不能履职[15] - 委托出席需满足多项限制原则[17] 会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[22] - 非现场会议逾期按“未出席”处理，事后邮寄表决票原件存档[22] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[25] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[32] - 记录应含多项内容并说明表决票数[33] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[35] - 决议公告由秘书办理，公告前相关人员保密[36] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报[37] - 会议档案保存期限为十年[39]