元利化学集团股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | ...

员工持股计划参与人员 - 参加员工总人数不超111人（不含预留授予人员）[10] - 董事、监事、高管拟合计认购64.00万股，占比22.22%[10] - 中层管理人员及核心骨干人员拟合计认购185.80万股，占比64.51%[10] 股份数量与资金 - 首次授予部分合计249.80万股，占比86.74%；预留份额38.20万股，占比13.26%[10] - 员工持股计划拟筹集资金总额不超2,721.60万元，份数上限2,721.60万份[12] - 参与员工认购股数上限288.00万股，每股受让价格9.45元[12] - 员工持股计划规模占公司当前股本总额20,808.76万股的1.38%[24] 股份回购 - 2025年2月22日股份回购计划实施完毕，回购2,880,000股，占总股本1.3840%[14] - 股份回购成交最高价18.39元/股，最低价13.13元/股，累计支付46,249,115.28元[14] 解锁安排 - 首次授予部分分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[27] - 若预留授予部分于2025年第三季度报告披露前授予，各期锁定期及解锁安排与首次授予部分一致；若披露后授予，预留部分分二期解锁，解锁比例均为50%[27] 业绩考核 - 员工持股计划考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入增长率不低于5%或总销售量增长率不低于2%，2026年营业收入增长率不低于10%或总销售量增长率不低于4%，2027年营业收入增长率不低于15%或总销售量增长率不低于6%[30] - 若预留授予部分于2025年第三季度报告披露前授予，各期业绩考核目标与首次授予部分一致；若披露后授予，公司层面业绩考核目标为首次授予部分对应的2026年和2027年业绩考核目标[31] 个人考核 - 个人考核评级为A、B时个人层面解除限售比例为100%，C为90%，D为0%[32] 管理与会议 - 员工持股计划由公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[36] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出书面会议通知，紧急情况可口头通知[40] - 持有人会议表决，议案经提交有效表决票的1/2以上份额同意视为通过，特殊事项需2/3以上份额同意[42] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[42] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议，会议需1/2以上份额持有人出席[42] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[43] - 管理委员会不定期召开会议，需提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[48] - 代表员工持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集主持[48] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[54] - 员工持股计划存续期满未展期则自行终止；锁定期满后、存续期满前满足条件可提前终止；存续期满前15日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长[55] - 员工持股计划终止，除特定情形外，须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，经董事会审议后提交股东大会审议通过[55] 员工权益变动 - 员工升职或平级调动，员工持股计划权益不变；降职或降级仍符合条件，未解锁标的股票按新任岗位标准调整[58] - 员工降职或免职不符合参与条件，管理委员会收回未解锁部分权益，收回价格为原始出资加利息扣股息税[59] - 员工与公司协商一致解除关系，已解锁股票归持有人，未解锁股票管理委员会三个月内收回[60] - 员工单方面或因过错被公司解除关系，已解锁并分配收益按“未服务月数÷目标服务期月数×获利金额”返还公司[60] - 员工单方面或因过错被公司解除关系，已解锁未分配收益按“已服务月数÷目标服务期月数×应获收益”分配[61] - 持有人未解锁标的股票由管理委员会三个月内收回，收回价为未解锁部分原始出资金额加同期银行存款利息并扣除已发放现金股息税后金额[62] - 持有人退休且返聘或因公丧失劳动能力、死亡等未造成负面影响，参与资格、收益和份额不受影响[63] - 持有人退休未返聘或非因公丧失劳动能力、死亡等，已解锁份额和收益归持有人或继承人，未解锁部分由管理委员会收回[63] 其他规定 - 公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[34] - 上市公司应在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例[25] - 公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数不超过公司股本总额的1%[24] - 存续期内发生未约定事项，持有人份额处置方式由管理委员会确定[65] - 管理委员会有权对收回权益处置，如转入预留份额、重新分配、二级市场售出、提请回购注销等[65] - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限承诺[67] - 员工持股计划财务、会计处理及税收按规定执行，个人所得税由员工承担[67] - 部分董事、监事及高管持有计划份额，持有人之间无关联关系，放弃间接持股表决权[68] - 本次员工持股计划解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[69]

元利化学集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保 护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《元利化学 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金 投资项目。公司变更募集资金投资项目必须在董事会审议后提交股东会批准，并 履行信息披露义务和其他相关法律义务。公司的董事和高 ...

元利化学集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》和《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程的有关规定应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（ ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员任期与同届董事会一致，届满连选可连任[4] - 设主任委员一名，由独立董事中专业会计人士担任[5] 审计委员会会议 - 召开前七天通知委员并发出议程及资料[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] 审计委员会其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[15] - 细则解释权归公司董事会，审议通过起施行[17]

第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下合称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东会作出决议后， 及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度执行。 第四条 公司的参股公司发生相关重大事项，可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的，公司将依据《公司章程》及本制度规定履行相关的审 议程序和信息披露。 第五条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 元利化学集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 及《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 1 第二章 担保管理的 ...

603217 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 一、元利化学集团股份有限公司2025年员工持股计划需经公司股东大会审议 通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 2025 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 一、《元利化学集团股份有限公司2025 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-024 特此公告。 元利化学集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 元利化学集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 27 日召 开职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代表意见。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会职工代表民主讨论，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自 担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意 ...

产量与销量 - 2025年半年度二元酸二甲酯系列产量60,270.57吨、销量59,656.35吨[1] - 2025年半年度增塑剂系列产量26,373.26吨、销量23,891.33吨[1] - 2025年半年度脂肪醇系列产量25,554.95吨、销量25,952.46吨[1] - 2025年半年度产品总产量112,198.78吨、总销量109,500.14吨[1] 主营业务收入 - 2025年半年度二元酸二甲酯系列主营业务收入45,989.03万元[1] - 2025年半年度增塑剂系列主营业务收入20,115.03万元[1] - 2025年半年度脂肪醇系列主营业务收入39,887.00万元[1] - 2025年半年度主营业务总收入105,991.06万元[1] 价格情况 - 2025年半年度二元酸二甲酯系列平均售价7,708.99元/吨，较2024年半年度下降1.50%[3] - 2025年半年度增塑剂系列平均售价8,419.39元/吨，较2024年半年度下降15.79%[3] - 2025年半年度脂肪醇系列平均售价15,369.26元/吨，较2024年半年度下降10.89%[3] - 2025年半年度粗仲辛醇平均采购价4,387.78元/吨，较2024年半年度下降32.07%[4] - 2025年半年度苯酐平均采购价5,788.00元/吨，较2024年半年度下降12.88%[5] - 2025年半年度辛醇平均采购价6,780.00元/吨，较2024年半年度下降32.25%[5]

603217 2025 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 1 一、元利化学集团股份有限公司2025年员工持股计划需经公司股东大会审议 通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关 年度净利润有所影响。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 一、《元利化学集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 ...