公司业绩表现 - 2024年营业收入11.76亿元 同比增长17.20% [24] - 归属于上市公司股东的净利润5007.13万元 [32] - 总资产19.14亿元 较上年增长10.22% [24] - 经营活动产生的现金流量净额1.16亿元 [24] 业务发展情况 - 新能源汽车和智能驾驶零部件业务快速提升 客户群体不断扩大 [5] - 产品覆盖新能源汽车电机系统、电控系统、热系统、智能驾驶系统等核心零部件 [5] - 销售收入同比增长17.20% 主要得益于汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向的发展 [4][5] - 公司注册设立墨西哥子公司 建设生产基地以加强全球供应能力 [6][14] 行业发展趋势 - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆 同比分别增长34.4%和35.5% [9] - 新能源汽车新车销量达到汽车总销量的40.9% 较2023年提高9.3个百分点 [9] - 人形机器人市场有望在2035年达到1540亿美元 2025年有望成为人形机器人量产元年 [10][14] - 汽车行业继续向电动化、智能化转型 智能驾驶、智能座舱、车联网等前沿技术不断突破 [10] 技术创新与研发 - 研发费用5494.25万元 同比增长15.56% [29] - 实现多项技术和工艺突破 聚焦汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向 [5] - 与国内外头部机器人企业开展业务合作 包括节卡、越疆、库卡、艾利特、智元等 [13] - 获得IATF16949质量管理体系认证和ISO27001信息安全管理体系认证 [6] 财务规划与分配 - 拟每10股派发现金红利0.60元（含税） 合计派发现金红利1630.85万元 [32] - 现金分红比例为32.57% [32] - 拟向银行申请不超过15亿元的综合授信额度 [36] - 制定未来三年（2025-2027）股东回报规划 [37] 公司治理与运营 - 2024年召开五次董事会会议 审议通过多项重要议案 [6][8] - 董事会下设四个专门委员会 规范运作并提供专业意见 [8] - 完善ESG治理架构 完成2024年度社会责任报告 [6] - 公司墨西哥生产基地建设有序进行中 投产后将提升全球竞争力 [6][14] 战略发展方向 - 坚持汽车零部件和机器人零部件双主业发展 [11] - 2025年经营方针为"以客户为优先，以奋斗者为本，以高效流程为基础" [11] - 加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度 推进氢能源燃料汽车零部件业务 [12] - 拓展机器人零部件市场 培育成公司重要的市场增量 [13][14]

晋拓科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 28 日 上海·松江 1 | | | 晋拓科技股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》）中规定的时间和 登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调 至静音状态。 四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次 股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。 ...

一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐人 国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 国泰海通证券股份有限公司〈以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为晋拓 科技股份有限公司（以下简称"晋拓股份"或"公司"首次公开发行股票并在 主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法律法规的规定,对公司 2024 年度 ( 以下简称" 本持续督导期间 ") 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下; 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨博文、周航宁 (三)现场检查时间 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 19 日 (四)现场检查人员 杨博文、姜力、李东东 (五) 现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外 ...

上市信息 - 晋拓科技2022年7月14日发行股票，7月25日在沪市主板上市[1][6] - 首次发行6795.20万股，每股6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[1] 其他信息 - 注册资本27180.8万元[6] - 原保荐代表人谢林雷变动，周航宁接替[10] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕[17]

募资情况 - 公司首次公开发行股票6795.20万股，每股发行价6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[2] 持续督导 - 持续督导期为2022年7月25日至2024年12月31日[2] - 保荐机构2025年3月18 - 19日现场检查，1名保荐代表人参加[5] - 督导期公司无违法违规、未履行承诺等情况[4][5] 核查事项 - 2024 - 2025年多次对募集资金存放与使用情况检查[6] - 保荐机构发表部分募投项目延期及年度使用情况核查意见[6]

业绩说明会信息 - 2025年05月09日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 投资者可在2025年04月29日至05月08日16:00前提问[3] 报告发布信息 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] - 公告发布时间为2025年4月26日[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点在上海松江召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行，有交易和互联网平台投票时间[5][6] - 股权登记日为2025年5月22日，A股代码603211，简称晋拓股份[14] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、10号[11] - 6号议案关联股东张东、何文英回避表决[11] 参会登记 - 2025年5月26 - 27日8:00 - 11:00、13:00 - 17:00登记[19] - 登记地点为晋拓证券部（上海松江）[19] 其他 - 各议案2025年4月25日已披露[9] - 现场会议会期预计半天，费用自理[20] - 议案涉及2024监事薪酬、2025 - 2027股东回报、公司授信额度[27]

会议信息 - 2025年4月12日发第二届监事会第九次会议通知，4月23日召开，3位监事全出席[2] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案以3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][9][11][17][21] - 《2024年度内部控制评价报告》等以3票同意通过[15][23][25]

业绩总结 - 2024年度净利润50,071,290.24元[11] - 2024年末母公司报表未分配利润274,041,017.48元[11] 分红情况 - 拟每10股派0.60元现金红利，分红比例32.57%[11] 会议相关 - 2025年4月23日召开二届十二次董事会[2] - 多项议案获董事会全票通过[3] - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会[33] 待审议议案 - 《2024年年度报告》等需提交股东大会审议[4] - 《未来三年股东回报规划》等需提交审议[36] - 薪酬议案将提交2024年年度股东大会审议[18]

业绩总结 - 2024年度净利润50,071,290.24元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润274,041,017.48元[3] - 最近三年平均净利润55,576,390.31元[6] 利润分配 - 拟10股派0.6元，派现1630.85万，分红比例32.57%[3] - 近三年累计现金分红53,002,560.00元[6] 决策进展 - 2025年4月23日董监事会通过预案[8][9] - 预案待2024年年度股东大会审议[10]