股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配比例 - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[3] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比不少于80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比不少于40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比不少于20%[4] 分红安排 - 原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[5] 分配决策流程 - 董事会利润分配预案经全体董事过半数通过且二分之一以上独立董事同意，方可提交股东大会审议[5] - 采取股票或现金股票结合方式分配股利，需经股东大会特别决议审议通过[5] 股利派发时间 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[6]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告注会289人[3][4] - 签字项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告数量不同[7] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费总额15,494万元[4] 其他要点 - 拟续聘中汇为2025年度财务及内控审计机构，议案待审议[2] - 预计2024年度审计费用90万元，2025年协商确定[9] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿，近三年处罚情况[4][5]

新策略 - 制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[3] 市场扩张 - 巩固提升汽车减震零部件市场占有率，拓展新势力客户[1] - 加大新能源和智能汽车零部件领域开拓[2] - 拓展机器人零部件市场，与头部机器人企业合作[2][3] 新产品新技术研发 - 进行石墨烯、电子陶瓷等新材料领域前期布局[3] 其他 - 2025年优化信息披露，加强与投资者交流[5] - 2025年完善内部治理制度，发挥独立董事作用[6] - 2025年推进内控流程优化，完善风险防范机制[6]

公司概况 - 公司成立于2004年，在岗员工1380人，资产总额19.14亿元，占地面积约400亩[9][10] - 公司被评为“中国压铸件企业20强”“中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”[9] - 公司是国家级“专精特新小巨人企业”和“高新技术企业”[15] 经营与治理 - 2024年公司召开1次股东大会，5次董事会，4次监事会[18] - 2025年经营方针是以人品造优品，落实市场三方向“巩固、拓展、突破”[14] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理机构[17] 业绩与用户 - 报告期内召开3次业绩说明会[22] - 公司客户满意度平均得分为96.35分[30] 技术研发 - 截至目前公司拥有174项专利[32] - 2023年11月起公司建立产品全生命周期模型，对“汽车底盘减震衬套内芯”“传统汽车减震件”开展产品碳足迹研究评价[44] 环保目标与成果 - 到2030年，公司将在2022年基础上，范围1和范围2温室气体绝对排放量减少42%，范围3减少25%[38] - 公司使用以再生铝为原料的铝合金产品占比达80%，计划未来提高至90%，每年约减少1000吨原生铝生产[49] - 2023年较2022年原材料利用率提升10%，2024年较2023年提升8%[49] - 2024年能源绩效改进项目中，压铸机伺服节能改造节约192.4吨标煤/年等多项节能成果[55] - 2024年12月公司获得国家级绿色工厂的荣誉称号[56] 供应商管理 - 公司将ESG治理作为供应商准入评审重要因素，对供应商开展考核和审核[68][69] - 公司制定《供应商行为准则》，将社会责任和环境保护等条款纳入物资采购合同[71] 员工发展 - 报告期内参与技能培训的员工覆盖率为100%[99] - 十年来公司对累计75人次获得学历提升的员工发放了奖学金[99] 社会责任 - 公司坚持依法纳税，体现社会责任[105] - 公司坚守高标准商业道德，报告期内无重大监管处罚和法律诉讼，无不正当竞争行为[106][107] - 公司建立公益支出预算计划，定期组织公益活动，鼓励员工参加志愿者活动[115]

募集资金情况 - 公司2022年7月20日募集资金总额44508.56万元，净额39541.45万元[2] - 2022 - 2024年度分别使用募集资金21035.57万元、12979.64万元、5761.88万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0，专户已销户[3] - 2022年8月8日，用募集资金置换自筹资金11623.50万元[9] - 2023年8月4日，使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，已归还[10] - 本年度投入募集资金总额为5761.88万元，累计投入39777.09万元[21] - 募集资金划入自有账户4.34万元，利息及理财收益净额239.98万元[22] 项目情况 - 2024年1月，两项目达预定可使用状态日期延至2024年7月[13] - 研发中心项目无法单独核算经济效益[14] - 智能汽车零部件项目承诺投资32428.68万元，投入进度100.56%，2024年效益567.19万元[21] - 研发中心项目承诺投资3712.77万元，投入进度101.47%[21] - 补充流动资金承诺投资3400万元，投入进度100%[21] - 智能汽车零部件项目2024年度未达预计效益，产能逐步释放[22] 审核情况 - 中汇会计师事务所认为专项报告合规[16] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用合规[18]

综合授信 - 2025年4月23日董事会通过2025年度申请银行综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信[1] - 授信品种含项目建设、流动资金贷款等[1] 审议授权 - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权法定代表人办理信贷事宜[2] - 授权期限自大会通过至下次大会召开[2] - 授信额度在期限内可循环使用[2]

晋拓科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、晋拓科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 F loors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王蔚松和李重河先生[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，独立性符合要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布时间为2025年4月23日[2]

业绩总结 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，含证券业务收入45625万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数180家，审计收费总额15494万元[2] 人员数据 - 2024年末合伙人116人，执业注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的289人[1] - 项目合伙人等近三年签署报告数量不同[2][3] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[3] - 2025年审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[4] 审计工作 - 报告期按要求实质性轮换审计人员[5] - 审计委员会认为中汇2024年度审计工作表现良好[5]

财务内控 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96%，营收占比99%[8] - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[15] 非财务内控 - 非财务报告内控无重大和重要缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失定量标准[18] 内控整改与展望 - 一般缺陷已整改，将纳入手册[21] - 2025年深化以风险为导向内控体系建设[22] 其他 - 董事长为张东，获董事会授权[23]