独立董事专门会议组成与任期 - 成员由全体独立董事组成，设召集人一名，任期与董事会一致，连任不超六年[5][6] 会议审议规则 - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[8][9] 会议通知与召集 - 提前3天通知，紧急可口头或电话，半数以上可提议，召集人5日内召集[12][13][14] 会议召开与记录 - 半数以上出席方可举行，应制作记录，独立董事意见载明，出席者签字[14][15] 档案保存与制度生效 - 档案保存不少于10年，制度经股东会通过生效，修改由董事会提请批准[15][16][20][21]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制订年报计划并提交独立董事审阅[3] 独立董事职责 - 审计前后参与见面会沟通内容与初审意见[4] - 认为资料不完整可书面提延期[5] - 关注改聘会计师事务所并发表意见[5] - 同意可聘外部机构，费用公司承担[5] - 对年报签署确认意见并提交述职报告[5] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[6]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10] - 需有五年以上相关工作经验[13] - 会计专业人士有额外任职要求[13] 提名与限制 - 董事会或特定股东可提名候选人[16] - 有违法违规等情况不得被提名[16] 任期与履职 - 连任不超六年[20] - 现场工作不少于十五日[14] 撤换与补选 - 连续两次未出席董事会应撤换[21] - 比例不达标应60日内补选[19] 职权行使 - 部分特别职权需过半数同意[22] - 部分事项需过半数同意后提交审议[22] 资料保存 - 工作记录等保存十年[25] - 公司提供材料保存五年[28] 其他 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议[30] - 细则由股东会审议通过及修改[32] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[26]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司董监高[2] 问责相关情况 - 问责范围包括违规买卖股票、受行政处罚等情形[4][5] - 问责方式有行政、经济或两者结合，可附带经济处罚[7][8] - 故意造成损失，问责对象承担全额赔偿责任[9] 处罚情形 - 有五种情形可从轻、减轻或免罚，六种情形应从重或加重处罚[9][10] 其他规定 - 不同人员问责由不同主体提出[13] - 公司需在30个工作日内报告问责情况[14] - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[16]

激励计划业绩目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2027年，以2023、2024年营收均值为基数，各年目标值20%、25%、30%，触发值10%、15%、20%[7] - 预留部分2025年三季报前授予考核同首次，之后授予考核期2026 - 2027年，目标值25%、30%，触发值15%、20%[8] 解除限售比例 - 公司层面按业绩分三档确定解除限售比例X[7] - 个人层面按绩效分三档确定解除限售比例N[10] 考核相关 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核工作[5] - 相关部门负责数据搜集和提供[5] - 考核期间为前一会计年度，每年一次[11] - 考核结果通知、申诉、复核有时间要求[14] - 考核结果保密归档，记录保存至少五年[15]

快克智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 快克智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《快克智能装备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司信息披露管理办法》等规 定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应 披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市 规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害 ...

制度制定 - 公司制定规范与关联方资金往来管理制度，待股东会审议通过[1] 资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[6] 防范措施 - 公司建立防范关联方资金占用小组，董事长任组长[10] - 公司与关联方交易支付需审查决策程序并备案文件[10] - 财务部门支付前需经财务负责人审核、董事长审批[10] - 财务部门定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[11] 违规处理 - 关联方侵占资产，董事会应采取措施，必要时诉讼索赔[11] - 关联方资金占用，公司应制定消欠方案并报告公告[11] - 董事等违反制度给公司造成损失应担责，严重时被罢免[15] 报告与执行 - 财务负责人书面报告需写明协助或纵容侵占资产的董事或高管姓名及情节[17] - 董事长收到报告后应召集董事会会议审议控股股东清偿期限等事宜[17] - 董事会秘书根据决议向控股股东发送限期清偿通知并做好信息披露[17] - 若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在到期后30日内向司法部门申请将冻结股份变现[17] 其他规定 - 公司应规范并减少关联交易，严格限制关联方占用公司资金[17] - 本制度未规定的适用相关法律和公司章程规定[19] - 股东会授权董事会根据法律或章程修改修订本制度并报股东会批准[19] - 股东会授权董事会负责解释本制度[19] - 本制度自股东会通过之日起生效施行[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[6] - 不同主体提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 特定股东在特定情况可自行召集和主持股东会[10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及特定股东有权向公司提出提案[13] - 特定股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与变更 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] - 变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告并说明原因[4] - 通知与会议日期间隔不多于7个工作日，股权登记日确认后不得变更[16] - 延期或取消需在原定召开日期至少2个工作日前说明原因[17] 出席与表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[19] - 个人和法人股东出席需出示相应证件及授权书[20] - 股东授权委托书需载明相关内容[20] - 网络投票时间有规定[25] - 股东会由董事长主持，特殊情况由指定人员主持[26] - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[29] - 股东质询不限时间和次数，特定情形主持人可拒绝回答[29] - 超规定比例股份表决权受限[33] - 特定公司选举董事实行累积投票制[35] - 普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[42] - 特别决议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42] - 关联交易决议按规定表决[44] - 重大资产交易或担保需股东会特别决议通过[44] 会议记录与公告 - 会议记录由董事会秘书负责，保存10年[48] - 主持人有权宣布暂时休会[50] - 全部议案表决无异议可宣布散会[51] - 股东会召开后按规定及时公告，董事长审查，董事会秘书实施[53] - 决议公告包含相关内容，提案未通过或变更应特别提示[53] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[55] - 派现、送股等提案2个月内实施[55] - 股东可请求法院撤销违法决议[56] - 决议执行情况由总经理向董事会、董事会向下次股东会报告[56]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会[4] - 2024年董事会战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开2、4、1次会议[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[4] 独立董事情况 - 独立董事无缺席和委托出席董事会情况，未担任其他职务且无关联关系[3][4] - 独立董事对2024年董事会各项议案均投同意票[4] - 2024年独立董事独立履职，公司支持其工作[18] 其他事项 - 报告期内无重大关联交易、变更或豁免承诺等情形[10][11] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 审核董监高薪酬、审议股权激励议案，认为合规[17]

内部控制现状 - 2024年12月31日财务报告内控有效且无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.66%[8] - 纳入评价范围单位营收占比98.07%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%或≥1000万为重大缺陷[14] - 财务报告内控资产总额错报≥1%或≥1000万为重大缺陷[14] - 财务报告内控财产损失错报≥1000万为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失≥1000万为重大缺陷[17] 未来展望 - 2025年完善内控、优化环境、强化监督[20]