公司治理结构变更 - 公司拟变更注册资本至175,480,103元并取消监事会 原监事会职责将由董事会审计委员会行使 [4][6] - 董事会人数调整为7-9名 增设副董事长1名 高级管理人员职务称谓调整为"总裁"、"副总裁" [4][5] - 公司章程修订涉及总则、股份发行、股东会制度等12个章节 共83处条款修改 [4][5][6] 股东会议事规则 - 临时提案权股东持股比例由3%降至1% 优化股东会召开方式及表决程序 [5][29] - 采用累积投票制选举董事 股东可集中使用表决权 [27][35] - 现场会议与网络投票相结合 无关联股东需回避表决的议案 [2][3] 公司章程修订要点 - 明确法定代表人变更程序及责任 新增追偿条款 [9][15] - 调整股份转让限制条款 规范财务资助行为 [10][11][12] - 完善股东权利条款 允许查阅会计凭证 降低维权门槛 [13][14] 董事会架构调整 - 独立董事占比不低于1/3 设会计专业人士 任期不超过6年 [40][41] - 新增职工代表董事 由职工代表大会选举产生 [37][39] - 董事会职权增加管理信息披露事项 细化重大事项决策程序 [41]

股权与注册资本 - 公司总股本由175,433,805股增加至175,480,103股，注册资本相应由175,433,805元增加至175,480,103元[11][17][18] 组织架构 - 董事会组成人员拟由7名董事变更为7 - 9名董事，增设副董事长1名[11] - 原监事会职责由董事会审计委员会行使，删除监事会专章[16] - 原“总经理”“副总经理”职务称谓分别调整为“总裁”“副总裁”[11] 股东权益与规则 - 临时提案权股东的持股比例由3%降低至1%[14] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会等向法院提起诉讼[19] - 股东会选举董事实行累积投票制，出席大会股东累积计算后的总表决权为其持有的公司股份数量乘以股东会拟选举产生的董事人数[36] 公司治理与决策 - 公司在一年内购买、出售重大资产等金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需由股东会以特别决议通过[35] - 年度股东会授权范围内，公司可向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[45] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[59] - 公司公积金用于弥补亏损等，弥补亏损先使用任意公积金和法定公积金，仍不能弥补的，可按规定使用资本公积金[60] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多事项进行监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[60][61] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[61] 制度修订 - 修订后的《上海洗霸科技股份有限公司章程》等多项制度于2025年6月12日在上海证券交易所网站披露[68][105][108] 人员提名 - 推选王善炯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，选举生效以股东大会对《公司章程》修订为前提[110] - 王善炯先生直接持有公司股份113,610股，持有上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）0.6711%合伙份额，该企业持有公司股份3,317,693股[112]

公司治理结构变更 - 公司注册资本由175,433,805元增加至175,480,103元，总股本由175,433,805股增加至175,480,103股 [2] - 取消监事会设置，原监事会职责由董事会审计委员会行使 [3][4] - 董事会人数调整为7-9名，增设副董事长1名 [2] - 高级管理人员称谓调整，原"总经理"改为"总裁"，"副总经理"改为"副总裁" [2] 公司章程修订内容 - 完善股东会制度，降低临时提案权股东的持股比例要求 [3] - 强化控股股东及实际控制人义务，明确其不得利用关联关系损害公司利益 [10][12] - 修订董事忠实义务条款，增加禁止侵占公司财产、挪用资金等具体规定 [24] - 新增独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [34][35] 管理制度调整 - 制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 [2] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 修订《总经理工作细则》并更名为《总裁工作细则》 [2] - 废止《监事会议事规则》 [4] 股东权利保护 - 明确股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证 [7] - 完善股东代位诉讼制度，连续180日持股1%以上股东可提起诉讼 [8][9] - 实行累积投票制选举董事，保障中小股东权益 [20] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [8]

会计师事务所选聘制度核心内容 - 制度旨在规范公司选聘会计师事务所行为，提高审计质量和财务信息透明度，依据《公司法》《上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法规制定 [1][2] - 适用范围包括财务报表审计、内部控制审计，其他专项审计可参照执行 [2] 选聘程序与职责分工 - 选聘需经审计委员会审议后提交董事会，最终由股东会决定 [3] - 审计委员会负责制定选聘政策、监督流程、提出拟聘建议 [3][6] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，需发布选聘文件并公示结果 [3][7] - 内部审计部门负责前期准备、执行选聘，审计委员会审核拟聘机构 [4][8] 会计师事务所资质要求 - 需具备证券期货业务执业资格，近三年无重大违法记录 [4] - 要求固定场所、完善内控体系，熟悉财务法规，注册会计师团队具备质量保障能力 [4] - 需遵守保密义务，签字注册会计师近三年未受行政处罚 [4][7] 评价标准与费用管理 - 评价要素包括审计报价（权重≤15%）、质量管理（权重≥40%）、执业记录等 [5][9] - 费用得分计算以基准价为参照，原则上不设最高限价 [11][12] - 费用调整需披露原因，降幅超20%需说明定价依据 [13] 续聘与改聘规定 - 续聘可豁免选聘程序，但需审计委员会评估执业质量 [7][18] - 审计项目合伙人服务满五年后需轮换，重大重组前后服务期合并计算 [7][8] - 解聘需提前30天通知，股东会表决时会计师事务所可陈述意见 [8][20] - 年度审计期间原则上不得改聘，特殊情况需披露原因及前后任沟通情况 [9][10][24] 监督与信息安全 - 审计委员会需定期提交会计师事务所履职评估报告 [10][27] - 重点关注频繁更换事务所、审计费用异常变动等风险情形 [11][28] - 选聘合同中需明确信息安全条款，资料保存期限至少十年 [12][30][31] 制度生效与修订 - 制度经股东会审议后生效，修订需符合最新法规要求 [12][34]

年报信息披露重大差错责任追究制度 制度目的与适用范围 - 提高公司信息披露质量，增强真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者权益 [1] - 适用于董事、高管、总部及子公司负责人、持股5%以上股东及其他信息披露职责人员 [1][3] 责任追究原则与情形 - 追究原则包括实事求是、客观公正、有错必究，过错与责任相适应，责任与权利对等 [1] - 需追究责任的情形包括信息披露重大差错、违反《公司法》《证券法》等法规、违反公司内部控制制度导致不良影响 [2] 责任处理流程与形式 - 证券部在董事会秘书领导下收集资料并提出处理方案，报董事会批准 [2] - 追究责任形式包括经济处罚，金额由董事会根据情节确定 [2][3] 制度修订与生效 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效 [3] - 未尽事宜或与法规冲突时按相关法规执行并及时修订 [3]

公司治理结构变更 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年6月11日以现场会议形式召开，全体3名监事均出席，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，旨在落实最新法律法规要求并提升治理水平 [1] - 修订内容包括《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，同时废止《公司监事会议事规则》 [1] 议案表决与后续流程 - 议案表决结果为全体监事3票同意、0票反对或弃权，无回避表决情况 [2] - 相关修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施 [2] - 具体修订内容详见同日发布于上海证券交易所官网的配套公告（公告编号：2025-035） [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年6月27日14:00，地点为上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统平台投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网平台投票时间为9:15-15:00 [1][3] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及《关于<股东大会议事规则>更名为<股东会议事规则>并修订的议案》 [2] - 议案已通过2025年6月11日第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议，相关文件于2025年6月12日披露于上交所网站 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [1] - 股东可通过交易终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数（如持有100股对应应选董事人数×100票） [8][9] 参会登记与联系方式 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（代码603200）有权参会 [5] - 现场登记时间为2025年6月26日9:00-11:30及13:00-16:30，需携带身份证、股东账户卡等材料，支持传真/信函/邮件登记 [5] - 联系方式：董事会秘书办公室（上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼），电话021-65424668，邮箱shech@china-xiba.com [5] 其他事项 - 授权委托书需明确对每项议案的选择意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [7] - 会议不提供礼品，股东需自行承担交通及食宿费用 [5]

证券事务代表变更 - 公司证券事务代表吕晨女士因工作调整辞去职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 董事会以7票赞成全票通过聘任王晓俊先生为新任证券事务代表 任期至第五届董事会届满 [1] 新任证券事务代表背景 - 王晓俊先生1993年出生 本科学历 持有上交所董秘资格及基金从业资格 [2] - 曾任领灿投资项目经理、览海医疗证券事务主管 现任公司证券事务专员 [2] - 未直接持有公司股份 与主要股东及实控人无关联关系 无监管处罚记录 [2]

公司治理调整 - 公司根据《公司法（2023年修订）》及配套制度要求修订《公司章程》，并据此选举王羽旸为副董事长 [1] - 选举事项需经2025年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》后方能生效，任期至第五届董事会届满 [2] - 王羽旸现任公司董事、总经理兼先进材料事业部总经理，曾任职中银国际控股研究部分析师，具有金融与实业复合背景 [2][3] 高管人员背景 - 新任副董事长王羽旸为南开大学与英国伯明翰大学货币银行学硕士，获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖等多项荣誉 [2] - 王羽旸系公司控股股东、董事长王炜之子，通过银万全盈17号私募基金（持345.8万股）和添橙添利五号基金间接持有公司股份 [3] - 王羽旸现任上海市青联委员、虹口区政协委员，曾获上海市"五一劳动"奖章等社会荣誉 [2]

制度适用对象 - 适用于董事、高管、总部部门、子公司及负责人、持股5%以上股东等[2] 责任追究情形 - 违反国家法规、证监会和交易所规定、公司章程和内控制度致年报披露差错或不良影响应追责[3][4] 处理原则 - 情节恶劣主观致事故从重或加重处理，有效阻止不良后果从轻等处理[5][6] 追究责任形式 - 包括责令改正并检讨、通报批评等，可附带经济处罚，金额由董事会定[8][9] 制度管理 - 由董事会负责解释、修订、审议通过生效及修改[12][13]