核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到8.95亿元，同比增长20.31% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比增长4.16% [2] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长4.55% [2] - 总资产为23.38亿元，较上年度末增长5.35% [2] 业务运营与战略 - 公司主营个人护理类、驱蚊类产品，形成婴童护理、驱蚊、精油三大核心产品系列 [3] - 采用线上直销、平台经销、代销及非平台经销模式，覆盖天猫、京东、抖音、拼多多等电商平台 [3] - 报告期内新增40余款单品，包括儿童水感防晒啫喱、青少年控油祛痘系列等新品 [4] - 线下渠道拓展至胖东来、永辉、大润发、沃尔玛等KA渠道及特通渠道 [4] 研发与创新能力 - 2025年上半年新获10项专利（2项实用新型、8项外观设计），累计拥有专利105项 [4] - 参与起草2项团体标准，累计主导或参与起草团体标准10项 [4] - 研发费用为1639.72万元，同比增长11.08% [6] 产能与投资布局 - 黄埔工厂和义乌工厂总建筑面积约10.50万平方米，以自主生产为主 [3] - 投资13亿元建设"润本生物技术研发生产基地项目"及"润本智能智造未来工厂项目"，涵盖研发、生产制造及配套服务 [7] 现金流与资产变动 - 经营活动现金流量净额为1.33亿元，同比减少5.30% [6] - 货币资金增至1.77亿元，同比增长65.91%，主要因收回投资现金增加 [6] - 交易性金融资产降至9.28亿元，同比减少25.74%，因理财产品期末余额减少 [6] 行业与市场环境 - 所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），细分领域为日用化学产品制造 [3][5] - 2025年1-6月全国网上零售额7.43万亿元，同比增长8.5% [4] 社会责任与治理 - 捐赠款项及物资用于乡村振兴活动，包括村庄绿化及扶贫济困项目 [8] - 管理团队稳定性强，通过完善薪酬福利及绩效考核机制吸引人才 [4]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年8月18日以现场方式召开 实际出席董事5人 董事长赵贵钦主持会议 符合法律法规和公司章程要求 [1] 半年度财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元 同比增长4.16% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元 [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [2] - 截至2025年6月30日总股本4亿股 合计派发现金红利8000万元 [2] - 现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.15% [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 增设1名职工代表董事 [3] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 [3] - 相关制度将相应废止或修改 需提交股东大会审议 [3] 内部管理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》等多项内部管理制度 [4][5] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等新制度 [5] - 部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [6] 股东大会安排 - 拟召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [6] - 包括利润分配方案、公司章程修订及部分制度修订议案 [2][3][6]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利2.00元（含税）[1] - 以总股本404,593,314股计算 合计拟派发现金红利80,918,662.80元[1] - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.15%[1] 财务数据基础 - 2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润187,524,723.49元[1] - 截至2025年6月30日母公司报表期末未分配利润为359,777,802.90元[1] - 合并报表期末未分配利润为689,367,472.63元（2025年半年度财务数据未经审计）[1] 决策程序 - 董事会于2025年8月18日以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配方案[2] - 监事会于2025年8月18日以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配方案[2] - 方案符合公司章程及股东分红回报规划相关规定[2] 方案实施安排 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东派发现金红利[1] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[1][2] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施[2][3]

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-033 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025 年 8 月 8 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核《2025 半年年度报告及其摘 要》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...

润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-032 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 2025 年上半年公司实现营业收入 8.95 亿元，同比增长 20.31%，实现归属 于上市公司股东的净利润 1.88 亿元，同比增长 4.16%；经营活动产生的现金 ...

业绩总结 - 2025年半年度归母净利润187,524,723.49元[2] - 截至6月30日，母公司报表期末未分配利润359,777,802.90元[2] - 截至6月30日，合并报表期末未分配利润689,367,472.63元[2] 利润分配 - 拟10股派2元，派现80,918,662.80元，占净利润43.15%[1][2] - 利润分配方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[4][5]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日晚间发布第二届第九次董事会会议公告 [2] - 会议以现场方式在公司会议室召开 审议关于召开2025年第二次临时股东大会的议案等文件 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入8.95亿元 同比增长20.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元 同比增长4.16% [1] - 向全体股东每10股派发现金股利2.00元 [1] 渠道拓展 - 新增与山姆渠道合作 非平台经销渠道增速快速 [1] - 在天猫 京东 抖音 拼多多等电商平台保持较高市场占有率 [1] 品牌建设 - 公司产品和店铺在多个平台获得奖项 [1] - 进一步扩大品牌影响力 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约8.95亿元，同比增长20.31% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.88亿元，同比增长4.16% [2] - 基本每股收益0.46元，同比增长4.55% [2] 运营指标 - 营业收入实现双位数增长，显示公司业务扩张态势 [2] - 净利润增速低于营收增速，可能反映成本上升或利润率压力 [2]

审批标准 - 董事会审批投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标且部分绝对金额超1000万元[5] - 股东会审批投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多项指标且部分绝对金额超5000万元[7] - 连续12个月累计计算购买或出售资产交易，资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 审议权限 - 设立或增资全资子公司及未达董事会审批标准的对外投资项目由总经理审议[5] 投资要求 - 达到规定标准的投资，股权需审计，其他资产需评估[11] - 短期投资由投资管理部门预选并编制计划，财务部门提供资金流量状况表，按权限审批后实施[16] - 涉及证券投资需执行联合控制制度，至少两人共同操作且人员分离制约[17] - 公司购入短期有价证券须在购入当日记入公司名下[19] 监督检查 - 审计委员会行使对外投资活动的监督检查权[14] 项目流程 - 投资项目由总经理组织评估小组调研论证，超出权限提交董事会或股东会[20] - 长期投资合同须经证券部审核、授权决策机构批准[24] - 投资项目实行季报制，投资管理部门每季度汇报进度等情况[28] 投资处理 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[25] - 投资项目有悖战略、连续亏损等情况公司可转让对外投资[26] 人员委派 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事，控股公司派出董事长等[28] 财务核算与监督 - 财务部门对投资活动全面记录核算，内部审计部年末全面检查、季度子公司审计[30] - 子公司每月向财务部报送财务报表，公司委派财务负责人监督[31] 责任与披露 - 违规投资行为相关人员承担连带责任，怠于履职单位或个人承担责任[33] - 对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[34]