证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-009 上海汇得科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累 ...

业绩审计 - 立信会计师事务所于2024年4月18日对汇得科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 与福建汇得新材料2023年资金往来9300万，偿还4000万，期初余额300万[11] - 与某关联方2023年资金往来1100万，期初余额1100万[11] - 与某关联方2023年资金往来400万，偿还4000万，期初余额6400万[11]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-004 上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 八次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15：00 时在公司会议室现场召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议 由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决 ...

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超20亿元融资担保，有效期至2024年年度股东大会召开[2][4] - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额7.27亿元，占净资产比例50.38%[2] - 公司为全资子公司实际对外担保余额1.2021亿元，占净资产比例8.33%[2] - 2024年度新增担保未突破计划时可调整子公司担保额度[5] - 相关担保事项需经2023年年度股东大会审议[6] 子公司情况 - 福建汇得新材料有限公司担保额度9亿元，2023年末资产负债率43.82%[5][7] - 上海鸿得聚氨酯有限公司担保额度0亿元，2023年末资产负债率0.69%[5][9] - 上海汇得国际贸易有限公司担保额度1亿元，2023年末资产负债率8.12%[5][10] - 上海汇得树脂销售有限公司担保额度1亿元，2023年末资产负债率96.32%[5][11] - 江苏汇得新材料有限公司担保额度9亿元[5] 子公司业绩 - 截止2023年12月31日，浙江汇得新材料有限公司总资产2950.37万元，负债428.45万元，净资产2521.92万元，2023年营收5872.54万元，净利润906.92万元，资产负债率14.52%[13] - 截止2023年12月31日，江苏汇得新材料有限公司总资产6569.32万元，负债6096.41万元，净资产472.91万元，2023年营收236.71万元，净利润 - 453.10万元，资产负债率92.80%[15] - 截止2023年12月31日，另一家江苏汇得新材料有限公司各项财务数据均为0，资产负债率0%[16] 其他 - 公告包含公司第三届董事会第九次会议决议[20]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-008 上海汇得科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，上海汇得科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）董事会根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[012]37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的实 际情况，制订了《上海汇得科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》(以下简称"股东回报规划")，具体如下： 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，结 合 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务与内控审计机构[4] - 预计审计费不超88万元，内控审计费不超22万元[4] - 2024年预计费用与2023年相比无增减[19] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[20] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等人员数据[7] - 2023年业务收入50.01亿元等收入数据[8] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[8] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元[8] 诉讼与处罚 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼[9] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任[10] - 近三年受行政处罚1次等处罚情况[10] 项目人员 - 项目合伙人等均自2020年开始为公司服务[13]

2023年情况 - 监事会召开4次会议，议案均获通过[2] - 审计报告为标准无保留意见[8] - 关联交易额度小、定价合理[6] - 除给子公司担保外无其他对外担保[9] 2024年展望 - 监事会将监督依法运作、财务和人员履职[11][12]

公司代码：603192 公司简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海汇得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

独立董事情况 - 公司现有独立董事2人，为贾建军、王新灵[1] - 独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性，履职符合规定[2]

产量与销量 - 2023年革用聚氨酯产量180,679.94吨、销售量180,541.48吨[1] - 2023年弹性体及原液产量15,523.29吨、销售量15,204.68吨[1] - 2023年聚酯多元醇产量25,202.22吨、销售量30,844.57吨[1] 营业收入 - 2023年革用聚氨酯营业收入186,910.32万元[1] - 2023年弹性体及原液营业收入23,020.20万元[1] - 2023年聚酯多元醇营业收入36,268.51万元[1] 价格情况 - 2023年革用聚氨酯平均销售价10,352.76元/吨，同比降22.33%，季环比降18.39%[2] - 2023年弹性体及原液平均销售价15,140.21元/吨，同比降10.80%，季环比降6.46%[2] - 2023年聚酯多元醇平均销售价11,758.48元/吨，同比降16.55%，季环比降15.07%[2] - 2023年DMF平均采购价4,640.10元/吨，同比降54.19%，季环比升4.27%[3] - 2023年MDI平均采购价17,602.28元/吨，同比降4.93%，季环比升2.19%[3] - 2023年AA平均采购价8,352.63元/吨，同比降14.62%，季环比降2.60%[3] 其他 - 报告期内无对公司生产经营有重大影响的事项[4]