证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-003 上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 九次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 时在公司会议室现场召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议 由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果 ...

业绩数据 - 2023年主要产品产量22.14万吨，同比增长5.48%；销售量22.65万吨，同比增长12.69%[2] - 2023年实现营业收入271,189.89万元，同比下降10.12%；主营业务收入252,352.01万元，同比下降11.00%[3] - 2023年主营业务毛利率11.35%，同比增长1.08个百分点；归母净利润6,387.58万元，同比增长3.16%[3] - 2023年归母扣非净利润6,146.19万元，同比增长7.85%[3] 未来展望 - 2024年经营目标为实现销售收入30亿元以上[18] - 2024年将筹建江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”[19] - 2024年以提升革用聚氨酯树脂等产品效益为核心业务[18] - 2024年董事会继续完善内控体系建设提升公司运作水平[20] 生产与研发 - 江苏泰兴筹建生产基地年总产能约60万吨[4] - 技术中心新增实验室面积近500平方米[6] - 报告期内申请8项发明专利，取得授权发明专利10项；申请实用新型专利2项[6] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，提议召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[8][10] - 第三届董事会第四次会议于2023/4/18召开，审议通过多项议案[8] - 第三届董事会第五次会议于2023/4/27召开，审议《<2023年第一季度报告>及摘要》等议案[9] - 2023年第一次临时股东大会审议通过投资建设年产60万吨聚氨酯新材料项目相关议案[10] 其他事项 - 公司有两名独立董事，报告期内对相关议案未提异议[13] - 公司敦促董监高参加监管培训以提高履职能力[14] - 公司加强与投资者的沟通交流[16] - 2023年公司披露定期报告4份、临时公告40份[15]

业绩数据 - 2023年总资产23.40亿元，2022年为22.91亿元，2021年为25.65亿元[35] - 2023年归属于上市公司所有者净资产14.43亿元，2022年为13.96亿元，2021年为13.67亿元[35] - 2023年营业收入27.12亿元，2022年为30.17亿元，2021年为31.91亿元[35] - 2023年归属于上市公司所有者的净利润0.64亿元，2022年为0.62亿元，2021年为1.18亿元[35] - 2023年纳税额0.48亿元，2022年为0.47亿元，2021年为0.49亿元[35] - 2023年每10股派发现金红利1.80元，合计现金分红2496万元[64] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司将推动“年产60万吨聚氨酯新材料项目”筹建工作[101] 新产品和新技术研发 - 截止2023年，公司已获得授权发明专利60项，实用新型授权专利19项，有12个项目获得上海市高新技术成果转化项目[85] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 公司基本情况 - 公司拥有7大核心产品，革用聚氨树脂有17大系列500多个品种[22][23] - 公司为综合型科技集团，有8家全资子公司[33] - 公司成立于2007年6月，最早可溯源至1997年，现有上海、福建、浙江三个生产基地[18] 公司治理 - 2023年股东大会召开3次，董事会召开5次，监事会召开4次[42] - 董事会设董事5名，其中独立董事2名，占比2/3[47] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[48] - 独立董事发表意见6份[49] - 2023年公司披露定期报告4份及临时公告40份[56] - 审计委员会召开4次，提名委员会、薪酬考核委员会、战略委员会各召开1次[52] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司员工共929人[68] - 2023年净增加新员工53名[73] - 2023年度，公司组织员工培训共3941人次[83] - 2023年公司组织员工安全等培训33次，应急演练6次[95] - 2023年公司提供就业岗位50多个，涉及招聘人员近250名[98] 社会责任 - 2023年公司获上海市品牌培育示范企业等荣誉，位列上海制造业企业100强第73名、上海民营制造业企业100强第49名[38] - 公司控股股东行为规范，未损害公司和社会公众股东利益[65] - 公司尊重并维护供应商合法权益，建立合格供应商名录[66] - 公司致力于提高产品和服务质量，维护终端消费者权益[67] - 公司建立合理薪酬福利体系和科学绩效考核体系[76] - 公司严格执行国家排放标准，废弃物排放达标[88][91] - 2021 - 2023年公司安全环保投入资金分别为1412.25万元、1417.58万元、1313.77万元[89] - 2023年公司纳税额0.48亿元，被评为纳税A类企业[96] - 2023年公司公益性支出1162730元[99]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-001 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司福建汇得新材料有限公司（以下简称"福建汇得"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 16,200.00 万元， 除本次担保外，已实际为福建汇得提供的担保余额为 13,474.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。上述事项详见公司 分别于 2023 年 4 月 20 日及 2 ...

●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司上海汇得树脂销售有限公司（以下简称"汇得树脂"）、上海汇得国际贸易有限公司（以 下简称"汇得国贸"）。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-040 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 8,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为汇得树脂提供的担保余额为 1,495.00 万元，已实际为汇得国贸提供 的担保余额为 0.00 万元。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至公 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 / 11 / 12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海汇得科技股份有限 公司(以下简称"贵司")委托,就贵司召开 2023年第二次临时股东大会的有关 事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则(2022年修订)》(证监会公告[2022]13 号文)等法律、法规和其他规 范性文件以及《上海汇得科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证,审查了本 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-039 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,076,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0554 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会 议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。 (一) 股东大 ...

汇得科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 三、各项议案内容 证券代码：SH603192 第 1 页 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603192 2023 年 12 月 21 日 一、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》。 汇得科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公 司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡或持股证明，身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经验证后领 ...

●本次担保是否有反担保：否 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-038 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司上海汇得树脂销售有限公司（以下简称"汇得树脂"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 2,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为汇得树脂提供的担保余额为 1,675.00 万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人 ...

上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 八次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 21 日发出，会议于 2023 年 12 月 01 日上午 9:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于重新制定相关公司制度的议案》 为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的 实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度 ...