业绩数据 - 2023年主要产品产量22.14万吨，同比增长5.48%；销售量22.65万吨，同比增长12.69%[23] - 2023年实现营业收入271,189.89万元，同比下降10.12%[24] - 2023年主营业务收入252,352.01万元，同比下降11.00%[24] - 2023年主营业务毛利率11.35%，同比增长1.08个百分点[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6,387.58万元，同比增长3.16%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,146.19万元，同比增长7.85%[24] 生产与研发 - 福建汇得“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体”装置已投产[24] - 特殊领域生物基TPU产品取得美国农业部USDA认证[24] - 江苏泰兴筹建的生产基地年总产能约60万吨，产品涵盖6大类[25] - 技术中心新增实验室面积近500平方米[26] - 报告期内申请8项发明专利，取得授权发明专利10项，申请实用新型专利2项[26] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开5次会议[29] - 2023年度董事会提议召开1次年度股东大会，2次临时股东大会[33] - 2024年公司经营目标为实现销售收入30亿元以上[38] 财务分配 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计拟派发现金红利24,960,000.06元（含税），现金分红总额占2023年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的39.08%[69] 未来计划 - 公司计划筹建江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”[39] - 预计2024年度审计费不超过人民币88万元，内控审计费不超过人民币22万元[78] - 公司2024年度拟与金融机构签署综合授信协议总额预计不超过30亿元[90] - 公司拟为全资子公司提供合计不超过20亿元融资担保[95] - 拟授权公司及控股子公司2024年度对外捐赠额度不超过300万元[99] 其他 - 股东大会现场会议于2024年5月13日下午13:00开始[15] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[15] - 2023年度公司披露定期报告4份、临时公告40份[36] - 2023年公司监事会召开4次会议，所有议案获通过[47] - 立信会计师事务所对公司2023年年度财务状况审计并出具标准无保留意见的审计报告[53] - 截止2023年底，除给全资子公司提供担保外，不存在其他对外担保情况，无逾期担保和涉及诉讼的对外担保[54] - 报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息[55] - 2024年监事会将监督公司依法运作、检查财务情况、监督董事和高管勤勉尽责情况[57][58] - 2023年公司共召开5次董事会，独立董事出席会议5次；召开3次股东大会，独立董事出席会议3次[111][136] - 独立董事作为审计委员会主任委员，2023年召集4次会议[112] - 独立董事作为提名委员会委员，2023年参加1次会议[112] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员，2023年召集1次会议[112] - 2023年4月18日和27日，独立董事对多项议案发表同意独立意见[114][139] - 2023年度独立董事重点关注关联交易、对外担保等多项事项[116] - 公司为全资子公司提供合计不超过18亿元融资担保[119][144] - 截止2023年12月31日，公司及全资子公司对外担保总额为5.65亿元，占净资产比例39.16%[144] - 截止2023年12月31日，公司为全资子公司实际发生对外担保余额为1.32094亿元，占净资产比例9.15%[144] - 公司2022年度股东大会通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计及内审机构[147] - 报告期内公司未发布业绩预告及快报[146] - 报告期内未发现公司及股东违反承诺履行的情形[148] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务[150] - 报告期内公司按规定实施现金分红，保护中小投资者权益[153]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-010 上海汇得科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日披露了 《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动，就公司经 营情况、财务状况、公司治理、可持续发展等投资者所关心的问题进行互动交流和沟通。 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动方式 问题征集方式：投资者可在 ...

董事会审计委员会情况 - 第三届由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2023年召开四次会议，审议多份报告及议案[2][3] 审计与财务相关 - 督促完成2023年度审计，提交报表审议[4] - 认可立信审计工作，认为财报合规[5][8] 内部控制情况 - 认为内部控制制度完善，无重大缺陷[9]

对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规的要 求,公司对立信 2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 上海汇得科技股份有限公司 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构及内控审计机构的议案》,该议案经 2022年年度股东大会审议通过,同意续聘 立信为公司 2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 (一) 资质条件 1、基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册 ...

业绩总结 - 立信对汇得科技2023财报出具无保留意见审计报告，报告号[2024]第ZA11163号，日期2024年4月18日[4] 关联资金 - 2023年与福建汇得往来累计9300万，偿还4000万，期末余额5300万[14] - 2023年与浙江汇得往来累计1100万，期末余额1100万[14] - 2023年其他关联资金往来累计10400万，偿还4000万，期末余额6400万[14] 资金占用 - 2023年度不存在关联方非经营性资金占用情况[12]

上海汇得科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和上海汇得科技股份有限公司(以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则(审计委员会议事 规则)》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"立信"）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 1、基本情况 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构及内控审计机构的议案》,该议案经 2022年年度股东大会审议通过,同意续聘 立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-005 上海汇得科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润 65,209,006.24 元，提取法定盈余公积 6,520,900.62 元，加上前期滚存未分配利润 451,077,745.35 元，本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相 关规定，结合公司实际情况 ...

财务报告摘要 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）[4] - 公司2023年年度报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 经营业绩 - 2023年营业收入为27.12亿元，同比下降10.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.39亿元，同比增长3.16%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.15亿元，同比增长7.85%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为23.91亿元，同比增长317.09%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为144.30亿元，同比增长3.36%[12] - 总资产为234.03亿元，同比增长2.13%[12] - 基本每股收益为0.46元，同比下降8.00%[12] - 加权平均净资产收益率为4.51%，同比增加0.02个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.34%，同比增加0.21个百分点[12] 主营业务情况 - 公司主营业务为聚氨酯及其下游产品的研发、生产和销售[10] - 公司2023年实现营业收入271,189.89万元，同比下降10.12%[16] - 公司2023年主营业务收入252,352.01万元，同比下降11.00%[16] - 公司2023年主营业务毛利率为11.35%，同比增长1.08个百分点[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6,387.58万元，同比增长3.16%[16] - 公司2023年主要产品销量均实现两位数增长，其中革用聚氨酯销量增长13.16%[16] - 公司在新能源领域的聚氨酯制件产品实现现代化自动化生产，效率大幅提升[16] - 公司在江苏泰兴积极筹建第三个聚氨酯新材料生产基地，年总产能约60万吨[16] - 公司加大了技术研发投入，新增实验室面积近500平方米，申请专利共20项[16] - 公司获得上海市品牌培育示范企业、上海制造业企业100强等多项荣誉[16] 行业分析 - 合成革行业减碳化趋势明显，传统应用领域表现不一，汽车内饰用合成革增量明显[19] - 革用聚氨酯业务销量增长13.16%，主要得益于新能源车内饰应用[19] - 弹性体及原液销量增长12.22%，主要是热塑性聚氨酯弹性体(TPU)销售增长[19] - 聚酯多元醇业务销量增长12.26%，主要得益于公司研发技术优势[19] - 新能源电池用聚氨酯制件和聚氨酯胶黏剂业务发展良好[19] 研发创新 - 公司拥有60项有效授权发明专利和19项有效授权实用新型专利[21] - 公司产品在下游行业形成良好口碑，营销服务网络覆盖主要市场[22] - 公司持续加大安全环保投入，通过多项认证体系，树立绿色生产意识[23,24] - 公司数字化转型持续推进，实现产品全生命周期管理[26] 未来展望 - 公司将继续加大研发投入，拓展聚氨酯应用领域，重点开拓生态环保和低碳再生材料[64] - 公司2024年经营目标为实现销售收入30亿元以上[65] - 公司将优化客户和产品结构、加大新产品研发力度、提升经营管理能力、加快数字化工厂建设[65] - 公司坚持以技术研发创新为抓手，提升核心竞争力，实现经营业绩的持续增长[65] 风险提示 - 主要原材料价格波动将对公司盈利状况产生重大影响[67] - 下游聚氨酯合成革行业需求下降将对公司业务发展和经营业绩带来不利影响[68] - 公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险[69] - 公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险[71]

审计相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

(一) 个人履历 本人王新灵,男,1962年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生 导师。主要从事高分子新材料的研究,如功能化聚氨酯的设计、合成及应用研究, 高性能 3D 打印材料的合成等。已完成多项国防科工委、国家自然科学基金、中 国商飞及与多家著名化工企业的国际合作项目等;共发表 SCI 源论文约 150 篇。 现任上海交通大学教授、博士生导师,上海市化学化工学会理事、高分子化学专 业委员会主任,国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事,Journal of Polymer Engineering 期刊(SCI)和"中国塑料"编委。 (二)关于独立性的情况说明 上海汇得科技科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")的独 立董事,本人在 2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等制度的规定,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了公司运作的规范 性,切实维护了公司和股东尤其 ...