募集资金情况 - 2022年4月18日公司公开发行普通股83,291,852股，每股发行价11.86元，募资987,841,364.72元，净额854,561,800元[21] - 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入644,010,545.61元，其中募集资金581,050,895.17元，银行承兑汇票62,959,650.44元[22] - 2023年度公司对募集资金项目投入232,287,781.36元，其中募集资金194,534,939.11元，银行承兑汇票62,959,650.44元[22] - 截止2023年12月31日，公司募集资金余额为294,679,967.55元[22] - 公司募集资金净额为8.545618亿元，期初存放金额与净额差异2986.447038万元系发行费用[33] - 截至2023年12月31日，募集资金初时存放8.8442627038亿元，期末余额2.9467996755亿元[33] 项目资金使用 - 智能成套电气设备产业基地建设项目累计使用募集资金242,684,700元[23] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目累计使用募集资金73,305,900元[23] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目累计使用募集资金128,326,800元[23] - 研发中心及信息化建设项目累计使用募集资金62,500,000元[23] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目(一期)累计使用募集资金147,744,400元[23] - 补充流动资金累计使用募集资金200,000,000元[23] 资金管理与收益 - 2023年12月31日公司现金管理余额2.9467996755亿元，均为活期协议存款[34] - 结构性存款赎回累计收益121.894932万元，本期截止期末赎回收益10.783562万元[35] 账户与协议 - 2022年6月22日公司注销招商银行重庆长寿支行专户，开设哈尔滨银行重庆分行新专户[29] - 2022年4月18日和7月3日，公司与银行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[28] 项目变更 - 2022年6月15日，公司通过变更部分募投项目实施地点议案[40] - 2023年注销中信银行重庆分行营业部、中国农业银行重庆长寿支行等专户[28][29] - 2023年3月27日公司将部分首次公开发行股票募投项目预定可使用状态日期延期[41] - 2023年10月25日公司变更部分募集资金用途并实施新募投项目[45] - 研发中心及信息化建设项目实施地点变更，新增重庆市长寿区化北路9号等多地[44] 资金置换与管理 - 公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金63,054,300.00元[55] - 公司使用不超47,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[55] 项目效益 - 部分项目2024年4月投入3,305,900.00元，实现效益比例49.17%[50] - 部分项目预计2025年效益比例34.12%[50] 其他 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，需知会保荐代表人[30] - 补充流动资金项目累计投入超承诺金额，因专户产生利息[55] - 原募投项目募集资金147,744,400元，本年度实际投入和累计投入均为50,412,937.94元，累计投入占比34.12%[57] - 2023年公司调减“智能成套电气设备产业基地建设项目”资金，投入“智控设备及金属制品智能工厂建设项目”[61] - 2023年10月27日公司公告变更部分募集资金用途并实施新募投项目[61] - 2023年11月02日公司公告中信证券关于变更部分募集资金用途投入新项目核查意见（更新后）[61]

重庆望变电气（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 规范运作水平，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆望变电气 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆望变电气（集 团）股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-037 特此公告。 附：《杨宏伟先生简历》 重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附： 杨宏伟先生简历 关于聘任公司副总经理公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议 案》。 因工作需要，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会第二次会议审核， 公司第四届董事会同意聘任杨宏伟先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自公司董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露之日，杨宏伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管 理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员情形，未受过中 国证监会、 ...

募集资金情况 - 2022年4月18日公司公开发行83,291,852股普通股（A股），每股发行价11.86元，募集资金987,841,364.72元，净额854,561,800元[1] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入644,010,545.61元，其中募集资金581,050,895.17元，银行承兑汇票62,959,650.44元[2] - 2023年度公司对募集资金项目投入232,287,781.36元，其中募集资金194,534,939.11元，银行承兑汇票62,959,650.44元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为294,679,967.55元[2] - 公司募集资金净额8.545618亿元，期初存放金额8.8442627038亿元，差额2986.447038万元系发行费用[10] 各项目资金使用情况 - 智能成套电气设备产业基地建设项目累计使用募集资金242,684,700元[3] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目累计使用募集资金73,305,900元[3] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目累计使用募集资金128,326,800元[3] - 研发中心及信息化建设项目累计使用募集资金62,500,000元[3] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）累计使用募集资金147,744,400元[3] - 补充流动资金累计使用募集资金200,000,000元[3] 现金管理情况 - 截止2023年12月31日，公司现金管理余额为2.9467996755亿元，均为活期协议存款[11] - 结构性存款赎回累计收益合计121.894932万元，本期截止期末结构性存款赎回收益合计10.783562万元[12] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13314期金额4000万元，预计年化收益率1.3/2.4/2.8[14] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12721期金额3000万元，预计年化收益率1.3/2.7/3.1[14] 项目变更及进度情况 - 2022年6月15日公司变更研发中心及信息化建设项目实施地点，未改变募集资金用途等[16] - 2022年8月23日公司同意使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换[16] - 2023年3月27日公司部分募投项目预定可使用状态日期延期[17] - 2023年10月25日公司变更部分募集资金用途并实施新募投项目，经股东大会决议通过[18] - 变更用途的募集资金总额为1.477444亿元，占比17.29%[22] - 智能成套电气设备产业基地项目累计投入1.9835300091亿元，投入进度81.73%，预计2024年4月达到预定可使用状态[22] - 110kV及以下节能型变压器智能工厂技改项目累计投入3604.20834万元，投入进度49.17%，预计2024年4月达到预定可使用状态[22] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目累计投入1.30078692亿元，投入进度101.37%，2023年6月已达预定可使用状态，本年度实现效益881.355752万元[22] - 研发中心及信息化建设项目累计投入2912.381234万元，投入进度46.60%，预计2024年4月达到预定可使用状态[22] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）累计投入5041.293794万元，投入进度34.12%，预计2025年6月达到预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目累计投入2.0000001902亿元，投入进度100.00%[22] 其他情况 - 2022年6月30日前公司以自筹资金预先投入募投项目6305.43万元，已置换6298.73万元，剩余6.7万元不置换[23] - 2023年公司审议通过使用不超过4.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[23]

重庆望变电气（集团）股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 4 月修订） （1）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （2）符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； （3）合理配置企业资源，投入产业效益化； （4）控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司 法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大经营与投 资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括除公司日常经营活动之外发生的 第一章 总则 第一条 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营 及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")并根据上海证券交易所的相 ...

董事会构成与换届 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[1] - 2023年11月13日换届选举赵宇、沈江、王勇为第四届董事会独立董事[2] 会议参与情况 - 2023年3 - 10月独立董事参加4次董事会会议并发表独立意见[5][6][7] - 郭振岩本年应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加3次，缺席0次[8] 合规情况 - 报告期内董事会及下设四大专门委员会运作合法合规有效[9] - 未发生应披露而未披露关联交易及变更或豁免承诺情况[14] 报告与决策 - 公司披露《2022年年度报告》等多份报告[15] - 第三届董事会第十五次会议续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 第三届董事会第十八次会议通过换届选举及提名第四届董事会候选人议案[16] 人员与薪酬 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人、高级管理人员[15][16] - 审核董事、高级管理人员薪酬及方案，无损害公司及股东利益情形[16] 其他情况 - 报告期内无股权激励计划有关事项[16] - 独立董事自查符合独立性要求并独立履职[18]

人员情况 - 截至2023年末，有合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[1] - 项目合伙人等近三年未因执业行为受处罚[5] 业务数据 - 2022年业务总收入332,731.85万元，审计收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[2] - 2022年上市公司审计客户488家，望变电气同行业24家[3] 人员业绩 - 项目合伙人近三年为12家上市公司签审计报告，签字注册会计师为3家[4] - 项目质量控制复核人近三年复核超50家次[4] 其他情况 - 2023年审计无不能解决的意见分歧[6] - 配备专属审计团队，成员经验资质丰富[9] - 制定并执行信息安全控制制度[10] - 截至2023年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超7亿元[11]

第四届监事会第四次会议资料 2023 年度监事会工作报告 各位监事: 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及相关规范性文件的要求，现向 各位股东作2023年度监事会工作报告如下： 一、本报告期监事会日常工作情况 在本报告期内，公司监事会共召开了五次会议，现将各 次会议情况报告如下： | 序 | 时间 | 会议名 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | | | 1 | 2023年3月27日 | | 1、《关于公司2022年度监事会工作报告 | | | | | 的议案》 | | | | 第三届 | 2、《关于公司2022年度财务决算报告的 | | | | 监事会 | 议案》 | | | | 第十三 | 3、《关于公司2023年度财务预算报告的 | | | | 次会议 | 议案》 | | | | | 4、《关于公司2022年度利润分配方案的 | | | | | 议案》 | 第四届监事会第四次会议资料 第四届监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-032 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第五次会议通知于2024年4月12日以邮件的方式发出，会议于2024 年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人（以通讯方式出席的有4人），会议由董事长杨泽民先生召集并主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理杨泽民先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为 以公司总经理为代表的经营管理层，有 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为5.27亿人民币，同比下降7.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2373.51万人民币，同比下降70.46%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为524,118,246.72元，较上年同期下降至568,050,956.13元[21] - 公司2024年第一季度营业利润为25,673,129.69元，较上年同期下降至98,442,950.74元[21] - 公司2024年第一季度净利润为23,436,503.15元，较上年同期下降至80,917,481.98元[21] - 公司2024年第一季度综合收益总额为23,436,503.15元，较上年同期下降至80,917,481.98元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿人民币，同比增长101.14%[4] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为424,212,763.68元，较上年同期增长至414,529,484.83元[22] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为544,643,938.53元，较上年同期增长至467,550,539.91元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-334,169,386.30和48,970,861.74[23] - 期初现金及现金等价物余额为1,191,040,237.98和873,740,754.49[23] - 期末现金及现金等价物余额为856,870,851.68和922,711,616.23[23] 资产及股东权益 - 总资产为52.86亿人民币，较上年增长8.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.17亿人民币，较上年增长1.09%[5] - 公司流动资产总额为2,858,973,901.37元，较上期略有下降[11] - 非流动资产合计为2,427,263,026.83元，较上期有所增加[12] - 公司负债合计为2,869,359,568.22元，较上期有所增加[13] 股东持股情况 - 前十名股东中，杨泽民持股最多，持股数量为5261.84万股，持股比例为15.79%[8] - 前十名股东中，秦惠兰持股数量为4084.17万股，持股比例为12.26%[8] 其他 - 应收款项融资减少33.49%，其他非流动资产增加654.91%[6] - 应交税费增加79.18%，其他应付款增加93.69%[7] - 公司2024年第一季度公司营业利润为25,763,176.55元，较去年同期97,007,221.10元下降了73.45%[14] - 投资活动现金流出小计为641,947,261.62元，较去年同期137,357,902.39元大幅增长366.89%[18] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,784,395,642.96元，较上年同期下降至3,031,825,324.43元[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为2,429,273,027.77元，较上年同期增长至1,756,760,283.07元[19] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-120,431,174.85和-53,021,055.08[23] - 投资活动现金流入小计为10,111,283.87和70,107,835.62[23] - 投资活动现金流出小计为648,568,861.89和142,318,633.39[23] - 筹资活动现金流入小计为587,339,877.18和176,210,425.50[23] - 筹资活动现金流出小计为163,498,593.48和1,974,676.95[23]