重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）"及《重庆 望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公 司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推 进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学 决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势， 现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 第一部分 2023 年工作情况回顾 一、公司主要经营业绩 2023 年，公司抓住全球能源转型的有利时机，公司两大主 营业务产销量仍得到一定提升，特别是抓住了输配电及其控制设 备的行业景气时机，实现营业收入 27.18 亿元，同比增长 7.57%。 2023 年受取向硅钢市场价格整体下调的影响，公司实现归属于 母公司的净利润 2.35 亿元，同比减少 21.31%。2023 年公司资产 第四届董事会第五次会议资料 总额为 48.75 亿元，同 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事项管理制度[2] - 符合特定情况可暂缓或豁免披露[4] - 办理需满足未泄漏等条件并提交材料[5][7] - 经审核审批，登记相关内容[7][8] - 违规将受处罚，制度由董事会负责[11][14]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-039 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发楼 606 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

经核查离任独立董事黎明、郭振岩和陈伟根及在任独立董事赵宇、沈江和王 勇的任职经历及签署的相关自查文件内容，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《重庆望变电气（集团）股份有限公司独立董事工作制 度》等相关要求，并结合重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"望变电气"）离任独立董事黎明、郭振岩和陈伟根及在任独立董事赵宇、沈 江和王勇就各自的独立性情况出具的《独立董事独立性情况自查报告》，公司董 事会对独立董事的独立性进行评估并出具专项意见如下： ...

报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度和2024年一季度报告[3] 说明会安排 - 2024年5月6日14:00 - 15:00举行业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 投资者可在4月24 - 30日16:00前预提问，5月6日在线参与[4][6] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话023 - 67538525，邮箱wbdq_ir@cqwbdq.com[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-035 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 29,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自董事会审议 通过之日至 2024 年 12 月 31 日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动 使用，公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 11.86 ...

第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 第四届董事会第五次会议资料 时股东大会换届选举赵宇先生、沈江先生、王勇先生为公司第 四届董事会独立董事；2023年1月1日—2023年11月13日由本人 及陈伟根先生、郭振岩先生作为第三届董事会独立董事履职。 本人基本情况：黎明，男，1964年生，中国籍，研究生学历， 中共党员，中国注册会计师（非执业会员），2017年9月至2023年 11月，在望变电气担任独立董事，现任重庆理工大学会计学教授、 硕士生导师。重庆港股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司、华 邦生命健康股份有限公司独立董事。曾任重庆理工大学会计学院书 记、院长。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股 份，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关 系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益。本人定期开展独立董事独立 性自查，确保持续独立履职，不受公司及其主要股东、实际 控制人影响。根据自 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 截至 2023 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 644,010,545.61 元, 其中:使用募集资金累计投入 581,050,895.17 元（含公司于募集资金到位之前利 用自有资金先期投入募集资金项目 62,987,300.00 元),使用银行承兑汇票累计投 入 62,959,650.44 元（未置换部分）。 本年度公司对募集资金项目投入 232,287,781.36元,其中:本年度使用募集 资金 194,534,939.11 元,使用银行承兑汇票 62,959,650.44元（未置换部分）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 294,679,967.55 元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆望变电气（集团) 股份有限公司(以下简称"望变电气""公司")首次公开发行 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 要会计師事法所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 大华核字[2024]0011004947 号 重庆望变电气(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆望 变电气(集团)股份有限公司(以下简称望变电气)2023 年度财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月24日签发了大 华审字[2024]0011003189 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定,就望变电气编制的 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表" ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下称"公司"） 的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆 望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资 者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性 文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露 信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 ...