董事会构成与换届 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[1] - 2023年11月13日换届选举赵宇、沈江、王勇为第四届董事会独立董事[2] 会议参与情况 - 2023年3 - 10月独立董事参加4次董事会会议并发表独立意见[5][6][7] - 郭振岩本年应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加3次，缺席0次[8] 合规情况 - 报告期内董事会及下设四大专门委员会运作合法合规有效[9] - 未发生应披露而未披露关联交易及变更或豁免承诺情况[14] 报告与决策 - 公司披露《2022年年度报告》等多份报告[15] - 第三届董事会第十五次会议续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 第三届董事会第十八次会议通过换届选举及提名第四届董事会候选人议案[16] 人员与薪酬 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人、高级管理人员[15][16] - 审核董事、高级管理人员薪酬及方案，无损害公司及股东利益情形[16] 其他情况 - 报告期内无股权激励计划有关事项[16] - 独立董事自查符合独立性要求并独立履职[18]