股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[9] 股东会审议 - 六种对外担保行为须经股东会审议通过[2] - 五种交易须经股东会审议通过[4] 股东会表决 - 审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[4] - 审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，通知中列明的提案不得取消[15] 投票相关 - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[22] - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[30] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] 主持相关 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[25] - 审计委员会召集人不能履职时由半数以上审计委员会成员推举一名成员主持[25] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[25] - 经出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[25] 会议报告与计票 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[25] - 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票[30] 决议与记录 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的股东会决议[32] - 会议记录保存期限为10年[35] 利润分配 - 利润分配、公积金转增股本方案获批后，董事会应在两个月内完成股利派发或股份转增[43]

董事提名 - 公司董事会及 1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[6] - 公司董事会、1%以上股份股东及投资者保护机构可提独立董事候选人[6] - 1%以上股份股东提董事候选人临时提案，需股东会召开 10 日前书面提交[7] 董事选举 - 股东累积表决票数按规则计算，独董和非独董分别表决[10] - 董事候选人当选需得票超出席股东未累积表决权股份总数二分之一[14] - 得票相同或当选人数不足，需再次召开股东会选举[14]

交易决策与审议 - 编制可行性分析报告提交董事会审议并披露，独立董事发表意见[6] - 特定情形期货和衍生品交易需董事会审议后提交股东会审议[7] - 可对未来12个月内交易范围、额度及期限预计并审议，期限不超12个月[7] 交易实施与管理 - 交易只能在公司（或全资、控股子公司）名义开设的账户进行[9] - 财务部门负责具体实施和管理[11] - 投资前成立工作小组，配备专业人员负责业务操作[10] 风险管理 - 工作小组或咨询机构评估业务风险，制定决策程序，审计委员会审查[10] - 工作小组制定应急处理预案[10] - 设定止损限额，跟踪价格，提交风险分析报告，评估套期保值效果[11] - 境外或场外交易需进行风险评估[11] - 多部门协作控制交易风险[12] 信息披露 - 董事会作出决议后向深交所提交多项文件[14] - 开展交易应披露目的等信息并进行风险提示[15] - 损益及浮动亏损达特定标准及时披露[16] - 在定期报告中披露交易情况[16] - 董事会秘书负责未公开信息公布[16] 保密与责任 - 相关人员在信息公开前保守投资秘密[17] - 违规责任人受处分并赔偿损失[18] 制度说明 - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[20] - 制度经董事会审议批准后实施，由董事会负责解释和修订[20]

激励计划管理 - 公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[5] - 董事会制订修订，薪酬与考核委员会监督，总经理办公会审核[13] 考核规定 - 考核期为解除限售前一会计年度，每年考核一次[16][17] - 激励对象个人考核分四档，对应系数不同[23] 解除限售条件 - 首次授予分三期，各期有营收或净利润增长要求[19][20] - 预留授予按实际授予时点确定考核指标[21][22]

公司基本信息 - 公司于2018年12月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币679,022,202元[6] - 公司股份总数为679,022,202股，均为普通股[11] 股东信息 - 发起人杨建良持股数为5913.186万股，持股比例为62.57%[11] - 发起人杭虹持股数为2520.000万股，持股比例为26.67%[11] - 发起人张瑞庆持股数为450.000万股，持股比例为4.76%[11] 股份收购与转让规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权利与要求 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关违规情况采取法律行动[27] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司及控股子公司对外担保多种情况须股东会审议[36] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 多种情形下公司需2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 股东会投票与通知 - 股东会网络或其他方式投票有时间要求[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[48] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] 股东会决议通过要求 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[76] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[80] - 多种主体可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[82] 独立董事规定 - 担任独立董事有持股和工作经验要求[86][87] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] 公司管理层规定 - 公司设经理1名，设副经理若干名，经理、副经理每届任期3年，连聘可以连任[100] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[105] - 不同发展阶段和资金支出安排下，公司有不同现金分红比例要求[107] 其他规定 - 公司聘任会计师事务所聘期一年，解聘或不续聘提前10天通知[115] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[122] - 公司合并、分立、减资时，有通知债权人及公告等要求[122][123][127] - 公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[126] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[127]

重大会计差错认定 - 涉及资产等差错金额占最近年度经审计对应总额5%以上且超500万元[6][7] - 差错金额直接影响盈亏性质[7] - 经审计更正的差错金额占最近年度经审计净利润5%以上且超500万元（特定情况除外）[7] 业绩差异认定 - 业绩预告变动方向与年报实际不一致且无合理解释，或幅度超20%且无合理解释[10] - 业绩快报数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上且无合理解释[11] 责任承担与追究 - 董事长等对年报信息披露承担主要责任[13] - 董事长等对财务报告承担主要责任[13] - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[13] - 因重大差错被监管，财务部查实原因报董事会追究责任[20] - 责任追究方式可视情况结合使用[14] - 对责任人有从重处理情形[15] - 处理方式包括通报批评、警告等[15] - 责任追究不替代法律责任[16] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[18] - 制度经董事会审议批准后生效，修改亦同[19] - 制度由董事会拟订并负责解释[20] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[20]

适用人员 - 适用人员包括公司董事、经理等[2] 薪酬构成 - 董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效奖励组成，独董仅含基本薪酬[3] 薪酬标准 - 独董基本薪酬原则上不低于每年8万元[4] 薪酬调整 - 调整依据含同行业薪资等多方面[5] 授权决策 - 绩效奖励额度持平或调整不超10%，总经理审议批准[4] - 专项奖惩额度年度合计有上限，总经理审议单次[6] 职能分工 - 股东会审批年度经营目标等[2] - 董事会拟定年度经营计划等[2] - 薪酬与考核委员会起草薪酬制度[3] - 总经理拟定绩效考核方案[3]

审计委员会组成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 每年至少召开四次定期会议，定期会议提前5天通知，临时会议提前3天通知，紧急情况可立即召开[14] - 须有三分之二以上的委员出席方可举行，审议意见须经全体委员过半数通过[20][21] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审阅财务报告、评估内部控制等[7] - 监督外部审计机构工作，审核审计费用及聘用条款[8][9] - 指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划[9] - 审阅财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见[9] - 评估内部控制制度设计适当性，督促缺陷整改[10] - 协调管理层、内审部门与外审机构沟通[12] 其他规定 - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会审议并向董事会建议[7][12][17] - 决议书面文件保存期不得少于10年[16] - 须披露审计委员会人员和年度履职情况[19] - 履职重大问题触及标准须及时披露及整改情况[19] - 董事会未采纳意见公司须披露并说明理由[19] - 在年报编制和披露中应履职尽责，委员负有保密义务[21] - 应与会计师事务所协商确定年报审计时间安排并督促提交审计报告[21] - 原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所[22] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效施行[25]

董事会关联交易审议 - 审议与关联自然人30万元以上关联交易[6] - 审议与关联法人（或其他组织）300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易[6] 董事会人员设置 - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[8] - 设董事会秘书1名，由董事会聘任，原任离职后三个月内聘任新秘书[11][13] - 聘任董事会秘书时需聘任证券事务代表，代表应取得培训合格证书[13] 董事会专门委员会 - 下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，成员不少于3名董事，独立董事过半数并担任召集人（战略委员会除外）[14] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[14] - 各专门委员会会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 战略委员会成员3名，至少含1名独立董事，主任委员由董事长担任[17] - 提名委员会成员3名，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任[18] - 审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事占多数，至少1名专业会计人士，主任委员由会计专业独立董事担任[20] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任[21] - 委员任期与董事会任期一致，任期届满连选可连任[15] 董事会会议 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[28] - 八种情形下应召开临时会议[29] - 提议召开临时会议提交书面提议，董事长十日内召集并主持[30] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急时口头通知[32] - 定期会议通知变更提前三日发书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[34] - 会议过半数董事出席方可举行[37] - 董事连续两次未出席且未委托或1年内出席少于当年会议次数三分之二，董事会作说明并报告[38] - 独立董事连续两次未出席且未委托，董事会三十日内提议解除职务[38] - 表决一人一票，记名和书面方式进行[40] - 董事发言原则上不超过10分钟[40] - 表决票保存至少十年[42] - 会议档案保存十年[49] 董事会提案与决议 - 代表十分之一以上表决权股东等可提临时董事会议案[25] - 其他提案董事会召开前10日送交秘书[25] - 公司年度发展计划等生产经营事项按不同方式提交审议[25] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议无关联关系董事过半数通过，出席不足三人提交股东会审议[42] - 审议通过提案全体董事人数过半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[44] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[44] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明或材料不充分，可暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[44][45] 董事会其他事项 - 审议除需股东会批准以外的担保事项，经出席会议三分之二以上董事审议同意[6] - 对公司特定情形收购本公司股份作出决议，经三分之二以上董事出席的会议决议[6] - 董事会秘书兼任证券部负责人，保管印章[14] - 专门委员会为工作机构，提案提交董事会审议[14] - 董事在决议签字并负责，决议违法致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[49] - 特定情形下及时修订规则，修改事项按规定披露，规则经股东会批准生效[54][55] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[56][58][59]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人[8] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 公司证券部是内幕信息知情人登记管理日常工作部门[2] - 公司董事等人员为管理范围内保密工作负责人[3] 档案与备忘录管理 - 公司重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[11] - 重大事项需制作进程备忘录，证券部督促相关人员签名确认[11] - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存十年，内幕信息公开披露后五个交易日内报送交易所[14] 登记与自查 - 相关主体应填写内幕信息知情人档案并分阶段送达公司[14] - 证券部做好内幕信息知情人登记并汇总各方档案[15] - 政府行政部门管理人员接触内幕信息按要求登记[16] - 公司对内幕信息知情人买卖证券情况自查[16] 保密与责任追究 - 内幕信息知情人公开前负有保密义务，不得有违规行为[18] - 公司及相关人员采取措施将内幕信息知情人控制在最小范围[18] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司处罚并要求赔偿，构成犯罪移送司法机关[20] - 为公司出具文件的机构及人员、大股东等擅自泄露内幕信息，公司保留追究责任权利[20]