关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏新泉汽车饰件 股份有限公司（以下简称"新泉股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对新泉股份使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资 金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号）， 同意新泉股份向不特定对象发行面值总额 116,000.00 万元的可转换公司债券，期 限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,160.00 ...

《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》的独立意见 公司本次以向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响 募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应 的决策程序。本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 同意公司以募集资金人民币 300,208,251.34 元置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金。 独立董事：冯巧根、闫建来、张光杰 2023 年 9 月 7 日 江苏新泉汽车饰件股份有限公 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 上述产品系公司上海分公司购买，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-045）。上 述产品实际收益与预期收益不存在重大差异。目前上述产品本金及收益已全部存 入募集资金专户。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-067 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （江苏省丹阳市丹北镇长春村） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 第一节 重要声明与提示 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2023 年 8 月 9 日刊登于《上海证券报》的《江苏新泉汽车饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

公司概况 - 公司名称为江苏新泉汽车饰件股份有限公司，简称新泉股份[1] - 公司主要业务为汽车饰件整体解决方案提供商，产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成等[16] - 公司设计模式主要以与汽车制造商的同步开发为主，包括创意设计阶段、产品设计阶段和工程开发阶段[17] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到46.32亿人民币，同比增长64.66%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.75亿人民币，同比增长124.16%[12] - 公司基本每股收益为0.77元，同比增长126.47%[12] 业务发展 - 公司上半年汽车产销量分别为1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%[19] - 公司新能源汽车产销量分别为378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%[19] - 公司与国内前五大中、重型卡车企业建立了良好的合作关系，跻身国内第一梯队饰件供应商行列[19] 资产状况 - 公司固定资产增加至27.92亿人民币，占总资产比例为26.47%[28] - 公司长期借款增加至9.47亿人民币，占总资产比例为8.98%[28] - 公司境外资产总额达到10.61亿人民币，占总资产比例为10.06%[29] 股东情况 - 公司股东总数为7,895户，前十名股东持股情况中，江苏新泉志和投资有限公司持有股份最多，为127,153,572股[65] 财务报表 - 公司2023年上半年，营业总收入达到463.22亿人民币，同比增长64.7%[73] - 公司2023年上半年，净利润为37.57亿人民币，同比增长122.6%[74] - 公司2023年上半年，每股基本收益为0.77元[75] 会计政策 - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》编制，以持续经营为基础[95][96] - 公司采用人民币为记账本位币，子公司记账本位币根据经营环境确定，如Xinquan Mexico Automotive Trim,S.de R.L.de C.V.的记账本位币为比索[101]

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-066 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 16:00—17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 ● 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-061 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 常州分行（以下简称"募集资金专户三方监管协议签署银行"或"乙方"）签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"）。《三方监 管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。 | 序号 | 开户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 存储金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新泉（上海）汽车 | 中国工商银行股份有限公 | 1105020219001316316 | 上海智能制造基 地升级扩建项目 | 508,156,000.00 | | | 零部件有限公司 | 司常州经济开发区支行 | | | | | | | | | （一期） | | | 2 | 合肥新泉汽车零部 | 兴业银行股份有限公司常 | 406070100100049776 | 汽车饰件智能制 造合肥基地建设 | 303,844,000.00 | | | 件有限公司 | ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-060 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在新加坡投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设全资子公司名 称：新泉国际发展 新加坡有限公司（XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具体名称以注册核准内容 为准）。 投资金额：5 万新加坡元，公司出资比例 100%。 特别风险提示：本次在新加坡设立全资子公司尚需有关主管部门的批准， 存在未获批准的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在新加坡投资设立全资子公司"新泉国际发展新加坡有限公 司（XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）"（具体名称以 注册核准内容为准），注册资本 5 万新加坡元，由公司以自有资金出资。 （二）公司于 2023 年 8 月 17 日以现 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-059 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"新 23 转债"） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1601 号文同意注册。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"新 23 转债"，债券代 码为"113675"。 | 类别 | 认购数量（手） | | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 889,056 | | 0 | | 网上社会公众投资者 | 266,773 | | 4,171 | | 网下机构投资者 | 不适用 | | 不适 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-058 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 发行人：江苏新泉汽车饰件股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 公告》，本次发行的发行人江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股 份"）及本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2023 年 8 月 14 日（T+1 日）主持了新泉股份可转换公司债券（以下简称"新 23 转债"）网 上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监 督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 92877、42877 | | 末"6"位数 | 734337、859337 ...