江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《江苏新泉汽车饰件股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | | 公告编号：2023-076 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子 公司的议案》，同意公司在新加坡投资设立新泉国际发展新加坡有限公司 （XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具体名称以注 册核准内容为准），注册资本为 5 万新加坡元，公司将持有新泉国际发展新加坡 有限公司 100%股权，主要从事国际贸易和投资。详见公司于 2023 年 8 月 18 日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏新 泉汽车饰件股份有限公司关于在新加坡投资设立全资子公司的公告 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、请问公司第三季度业绩怎么样？环比二季度是否增长？ 答：2023 年第三季度公司生产经营状况正常，公司将根据中国证监会及上 交所相关法律法规的规定履行信息披露义务。谢谢。 2、请问一下，公司的新发的可转债的募投项目进展？ 答：投资者您好，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目共有 3 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 下 午 16:00 — 17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2023 ...

一、主要经营情况 经初步核算，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年前三季度主要产品销量情况如下： | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于自愿披露主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 | 项目 | | 销售数量（万套） | | | --- | --- | --- | --- | | | 本期 | 上年同期 | 增长率 | | 仪表板总成 | 375.79 | 243.05 | 54.61% | | 顶置文件柜总成 | 9.55 | 5.92 | 61.35% | | 门内护板总成 | 112.93 | 72.93 | 54.85% | | 立柱护板总成 | 17.34 | 17.54 | -1.14% | | 保险杠总成 | 7.97 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在安庆投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在安庆投资设立全资子 公司的议案》，同意公司在安庆市投资设立安庆新泉汽车饰件系统有限公司（具 体名称以工商核准为准），注册资本为人民币 5,000 万元，公司将持有安庆新泉 汽车饰件系统有限公司 100%股权，主要从事汽车饰件系统的研发、设计、制造 和销售。详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关 于在安庆投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-065） 二、对外投资进展情 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对子公司墨西哥新泉增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称: Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V. （以下简称"墨西哥新泉"）。 增资金额：9,500 万美元。 特别风险提示：本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履 行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在 一定的经营风险和管理风险等。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | （三）法定代表人：唐志华 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下简称"公司"）拟通过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称"新泉香 港"）对 Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ● 现金管理金额：10,000 万元 ● 履行的审议程序：江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会 议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意江苏新泉 汽车饰件股份有限公司上海分公司继续使用总额不超过 10,000 万元的暂时闲置 募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构 性存款，上述资金额度包括截至 2023 年 3 月 30 日公司已购买但尚未到期的理财 产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse. ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，内容及程序符合相关法律、 法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与 募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合 公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。 公司监事会同意使用募集资金300,208,251.34元置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金。 1 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用可转换公 司债券募集资金置换预先投 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.psr.nl）"进行查。 "我 V (41 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15099号 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"贵 公司")编制的截至2023年8月23日止的《江苏新泉汽车饰件股份有限 公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号一上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022] 15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作 (2023年8月修订)》(上证发[2023] 129号)的规定编制《江苏新 泉汽车饰件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明》。并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号），同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行面值总额 1,160,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 11,600,000 张，募集资金总额为人民币 1,160,000,000 元，扣除 本次发行费用（不含税）人民币 11,099,675.12 元，实际募集资金净额为人民币 1,148,900,324.88 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 17 日到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"信会师报字[2023]第 ZA15040 号"的 验资报告。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投 ...