证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-057 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 特别提示 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"新 23 转债"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1601 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐 人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称 为"新 23 转债"，债券代码为"113675"。 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处 理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 8 月 15 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后 的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-056 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"新 23 转债"，债券代码 "113675"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许 可〔2023〕1601 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次 发行的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）及《江苏新泉汽车饰件股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"） 已刊登在 2023 年 8 月 9 日（T-2 日）的《上海证券报》等中国证监会指定 ...

股票简称：新泉股份 股票代码：603179 公告编号：2023-054 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （江苏省丹阳市丹北镇长春村） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2-4-1 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 募集说明书 ...

信用评级公告 联合〔2023〕 953 号 联合资信评估股份有限公司通过对江苏新泉汽车饰件股份 有限公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况 进行综合分析和评估,确定江苏新泉汽车饰件股份有限公司主体 长期信用等级为 AA, 江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券信用等级为 AA, 评级展望为稳定。 用于上海智能制造基地升级扩建项目 (一期)、汽车饰件智能制造合肥基地建 设项目和补充流动资金 评级时间:2023年3月10日 特此公告 联合资信 评级总监: 二〇二三年三月十日 地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijin 电话(Tel):(010)85679696|邮箱(Email):lianhe@lhratings.com|传真(Fax):(010)85679 网址(Website ] :www.lhratings.com | 邮编(Postal Code ):10002 6-8-1 公司债券信用评级报告 江苏新泉汽 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知和会议材料于 2023 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏新泉汽车饰件股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1601 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 募集说明书 声 明 股票简称：新泉股份 股票代码：603179 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （江苏省丹阳市丹北镇长春村） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其 他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-052 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议通知和会议材料于 2023 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏新泉汽车饰件股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1601 号），同意公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-055 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和 发行公告已刊登于 2023 年 8 月 9 日（T-2 日）的《上海证券报》等中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。 一、网上路演时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）10:00-11:00 为便于投资者了解新泉股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请 广大投资者关注参与。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份 ...

公司本次发行可转换公司债券是公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股 东大会的授权，按照相关法律法规，结合公司的实际情况和市场状况，对公司发 行可转换公司债券具体方案做了进一步明确。本次发行方案符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定及 要求，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公 司股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》的规定。因此，我们一致同意本议案。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》的独立意 见 公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上 述授权，公司董事会将在本次可转债发行完成之后，向上海证券交易所申请办理 本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权相关人士负责办理具体事 项。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此， 我们一致同意本议案。 江苏新泉汽车饰件股份 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-053 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113675 | | | | | 可转债简称 | 新 23 | 转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753179 | | | | | 原股东配售简称 | 新 23 | 配债 | | | | 转债申购代码 | 754179 | | | | | 转债申购简称 | 新 23 | 发债 | | | | 发行日期及时间 | （2023 | | 年 8 | 月 | 11 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2023 | 年 | 8 月 | 10 | 日 ...