证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-081 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。因公司董事会将下设的"战略委员会"调整为"战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责等内容，公司董事会同意修 订《公司章程》涉及的相关内容。《公司章程》的具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 与 委员会、提名委员会、薪酬与考 ESG | | 会。专门委员会对董事会负责，依照本 | 核委员会。专门委员会对董事会负责， | | 章程和董事会授权履行职责，提案应当 | 依照本章程和董事会授权履行职责， ...