证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-078 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 为深入推进公司的全球化战略，加强与境外资本市场对接，进一步提升公司 治理透明度和规范化水平，公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所 有限公司（以下 ...