证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-100 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2025年12月29日以现场 加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2025年12月24日以电子邮件方式送达全体董事。会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会 议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025年12月30日 特此公告。 兰 ...