业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控多指标潜在错报重大缺陷有定量标准[14] - 非财务报告内控公司财产损失金额重大缺陷有定量标准[15] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 评价期至发出日无影响内控有效性评价结论因素[7] - 内控审计意见与评价结论一致[8] - 一般缺陷已整改完成[17] - 评价基准日无非财务报告内控未整改重大、重要缺陷[17]

人员情况 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的注会1141人[1] 业务收入 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 业务经验 - 项目合伙人近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超9家次[3] - 签字注册会计师近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告3家次[3] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告6家[3] 审计工作 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 2023年年审就重大会计审计事项与专业标准部咨询，解决技术问题[8] - 2023年年报审计实施完善的项目质量复核程序[9] 质量监控 - 大华所每年进行执业质量检查，日常活动嵌入内部监控程序[10] 审计方案 - 大华所根据需求和实际情况制定审计工作方案[12] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确大华所在信息安全管理中的责任义务[15] - 大华所制定了系统性的信息安全控制制度[15] 风险保障 - 大华所已计提的职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[16]

利润分配 - 拟每股派现0.53元（含税），每10股派现5.3元（含税）[2][3] - 共计分派现金红利2.4864658659亿元，占净利润比率99.3%[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，累计未分配利润21.2874164935亿元[3] - 截至公告披露日，总股本4.69144503亿股[3] 方案进展 - 2024年4月8日董事会审议通过，尚需股东大会审议[4][6]

公司治理 - 独立董事2023年应出席3次董事会和1次股东大会会议，均亲自出席[3][4] - 独立董事参加1次薪酬与考核和1次战略委员会会议[6] - 公司对第五届董事会进行换届选举，候选人履历无不得任职情形[13] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过经理层成员2022年度薪酬兑现方案[14] - 2023年董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计委员会并履职[17] 经营合规 - 2023年4月17日独立董事对多项事项发表同意独立意见，含2022年度利润分配方案等[9] - 公司关联交易为正常经营所需，价格公平合理，符合规定[12] - 公司对外担保均为对全资子公司提供信贷业务担保，无违规逾期情况[12] - 2023年公司未发生募集资金情况[13] - 2023年公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[16] - 2023年公司严格完善内部控制制度并进行自我评价[17] 财务相关 - 2023年公司聘用大华会计师事务所为外部审计及内控审计机构[15] - 2023年公司未发布业绩预告和业绩快报[15] - 2023年公司向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税）[15] 其他 - 独立董事2023年履职推动公司完善治理结构等[18] - 报告人是唐波，报告日期为2024年4月8日[19]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-014 渤海轮渡集团股份有限公司 关于董事及独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司董事王利民先生、独立董事何贵才先生的书面辞职报告。 王利民先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务以及董事会提 名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。王利民先生辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 何贵才先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务以及董事会提名委员会 主任委员、审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。因独立董事何 贵才先生的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员比例的三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在辞职申请生效前，何贵才先生将按照相关法律法规和《公司章程》的 规定继续履行职责。 上述董事 ...

独立董事履职 - 独立董事应出席6次董事会会议，亲自出席6次[3] - 出席5次通讯、1次现场董事会会议[4] - 参加2次审计委员会会议[6] 财务资助 - 子公司对另一子公司提供3500万元财务资助[10] - 资助期限不超1年，年借款利率4.35%[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续尽职，加强沟通[13] - 2024年推进公司治理结构完善优化[13]

公司基本信息 - 公司于2012年9月6日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股10100万股[7] - 公司注册资本为人民币46914.4503万元[7] - 公司股份总数为46914.4503万股，全部为普通股[15] 股东相关 - 辽宁省大连海洋渔业集团公司认购股份数为176883840股，山东省高速公路集团有限公司认购股份数为42223440股[15] - 持有公司股份5%以上特定人员6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会执行期限为30日[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提起特定诉讼[29][30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[33] 交易与担保审议 - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东大会审议[36] - 重大交易须经股东大会审议批准有多项标准[38] - 购买、出售资产须经股东大会审议批准有相关标准[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事人数不足6人等情况公司需在规定时间内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在规定时间内召开临时股东大会[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[88] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[97] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在规定时间内召集和主持[97] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例为1/3[111][112] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[116] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等[128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[128] - 公司满足条件时，现金股利不少于当年可分配利润的20%[131] 其他 - 公司党委设党委书记一名、副书记一名，党委和纪委每届任期五年[120] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前10天通知[140] - 公司指定《中国证券报》等报刊及上海证券交易所网站披露信息[145]

独立董事专门会议制度 - 公司于2024年4月制定该制度[1] - 关联交易等需经会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[6] - 独立董事行使部分职权需经会议审议且过半数同意[7] - 半数以上独立董事提议或可召开临时会议，提前3日通知[11] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持[11] - 过半数独立董事出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 独立董事应发表明确意见，分歧时董事会记录各意见[13] - 会议记录含日期等内容，出席者需签字确认[13] - 会议档案保存期限为10年[13] - 制度经董事会审议通过后生效施行[19]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-011 渤海轮渡集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 8 日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继 续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审 计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108590676050Q 执行事务合伙人：梁春 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质：1992 年首批获得财政 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[4] - 提名等委员会中独立董事应过半数且任召集人[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5][6] 选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 独立董事连续任职不超六年[11] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录等资料保存至少10年[20] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[22] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14][17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] 辞职与补选 - 辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[11][12] - 辞职致比例不符应继续履职至新任产生[12] 会议相关 - 专门委员会会议提前三日提供资料[24] - 保存会议资料至少10年[24] 津贴与保险 - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东大会审议[25] - 除津贴外不得取得其他利益[26] - 可建立责任保险制度降低履职风险[27] 细则相关 - 未尽事宜按国家规定和章程执行[29] - 与国家规定不一致按后者执行并修改[29] - 由董事会制定并解释，经股东大会通过生效[30] - 规则修订由股东大会决定[30]