人员情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 项目相关人员于2003、2015、2007年开始从事上市公司审计[2] - 项目相关人员近三年无执业处罚及监管措施[3] 执业合规 - 天健会计所及相关人员无影响独立性情形[4] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询技术标准部并达成一致[5][6] - 制定业务报告多级复核制度和完备执业质量检查体系[7][9] - 2024年制定合理审计方案并按时完成工作[11] 团队配备 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[12]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-008 金徽矿业股份有限公司 关于为控股公司提供担保额度预计的公告 本次担保是否有反担保：否。 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公 司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风 险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、担保预计基本情况 为满足江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营的资 金需求，公司拟为控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿 业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业 有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保，担保额度预计不超过 16.00 亿元，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相关 担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，控股公司的担保额度可 以在以上范围内进行调剂使用。 截止报告期末，公司对外担保余额为 12,750.00 万元，不存在对外担保逾期 的情况。本次担保没有反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-011 金徽矿业股份有限公司 关于调整募投项目投资主体内部资金分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （天健验[2022]3-11 号），公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了 募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 2023 年 12 月 13 日，公司将原募投项目"金徽矿业股份有限公司徽县郭家 沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目""甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探" 部分募集资金合计 40,000.00 万元变更至新项目"金徽矿业股份有限公司江洛矿 区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程"，并与保荐机构、银行签订了募集资金监 管协议。 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 现金分红利润不少于当年可供分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，占比最低20%[8] 审议规则 - 至少每三年重新审阅分红规划[9] - 利润分配预案需二分之一以上表决权通过[10] - 股票股利等方案需三分之二以上表决权通过[10] - 调整政策需三分之二以上表决权通过[12] 实施条件 - 规划自股东大会审议通过之日起实施[13]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会等通过续聘天健会计所为2024年度审计机构[3] - 2024年3月22日，第二届董事会审计委员会第一次会议同意聘请[6] 审计工作开展 - 天健会计所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 2024年12月22日和2025年3月8日，审计委员会与相关人员沟通审计事项[6] 审计结果 - 天健会计所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会审计委员会认为年报审计公允客观[7] 审计委员会作用 - 审查事务所资质和能力，督促出具审计报告[8]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-18 号 金徽矿业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金徽股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金徽股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金徽股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-010 金徽矿业股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称"公司"）因生产经营需 要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃 亚特投资集团有限公司及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有 限公司及下属公司（以下简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买 商品等生产经营相关的日常关联交易。 （一）预计 2025 年度日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ZHOU XIAODONG 先生及 张世新先生进行了回避表决，关联监事闫应全先生进行了回避表决。该事项尚 需提交股东大 ...

募集资金情况 - 2022年2月15日首次公开发行9800万股，每股10.80元，募资总额105840.00万元，净额95618.83万元[1] - 2024年本期项目投入29030.64万元，累计投入72543.65万元[3] - 2024年结余募集资金25034.50万元，实际结余10534.50万元，差异14500.00万元系补充流动资金[3] - 变更用途的募集资金总额为40000.00万元，比例为41.83%[28] 项目投入进度 - 金徽矿业江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程截至期末投入进度为63.64%[28] - 金徽矿业徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目截至期末投入进度为64.62%，预计2025年12月达预定可使用状态[28] - 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目截至期末投入进度为100%，预计2025年12月达预定可使用状态[28] - 偿还银行贷款截至期末投入进度为100%[28] 资金使用情况 - 2022年3月25日，使用4994.37万元募集资金置换自筹资金[29] - 2024年3月22日，使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[11][29] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[22]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日开始执行会计政策变更[5] - 变更依据为《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更无需审议，不追溯调整，无重大影响[3] - 变更后按《准则解释第18号》执行[8] - 变更能更客观反映财务状况和成果[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事丁振举等4人独立性情况[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年3月9日[2]