董事会会议情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月15日召开，采用现场结合通讯方式，由董事长张斌主持，应出席董事11人，实际出席11人 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过电子邮件发出，召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 所有议案表决结果均为11票同意，0票反对或弃权，包括半年度报告、募集资金使用报告、利润分配预案等 [2][3] 审议议案内容 - 2025年半年度报告经审计委员会审核，确认真实反映公司财务状况及经营成果，未发生内幕信息泄露等违规行为 [1] - 通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容发布于上交所网站及四大证券报 [2] - 批准2025年半年度利润分配预案，相关公告编号为2025-036 [2] - 拟以现金收购子公司剩余股权，公告编号为2025-037，需提交临时股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 半年度报告、募集资金报告、利润分配预案及子公司收购等公告均于2025年8月16日披露于上交所网站及《上海证券报》等四大媒体 [2][3] - 2025年第二次临时股东大会将审议现金收购子公司股权事项，会议通知公告编号为2025-038 [3]