业绩总结 - 2024年度公司营业收入为15.39亿元，上年同期为12.83亿元，同比增长约20.0%[23][174] - 本期营业成本为5.75亿元，上年同期为5.81亿元，同比下降约1.0%[23][174] - 本期归属于母公司所有者的净利润为4.77亿元，上年同期为3.43亿元，同比增长约39.0%[23][172] - 本期税金及附加为6500.83万元，上年同期为5776.02万元，同比增长约12.5%[23][176] - 本期管理费用为93.90万元，上年同期为87.66万元，同比增长约7.1%[23][177] - 本期研发费用为4649.14万元，上年同期为4223.57万元，同比增长约10.1%[23][179] - 本期财务费用为9109.12万元，上年同期为5549.03万元，同比增长约64.1%[23][179] - 本期其他收益为743.17万元，上年同期为457.78万元，同比增长约62.3%[179] 资产负债 - 截至2024年12月31日，固定资产账面价值为36.24亿元，占年末资产总额比例为55.98%[7][8][19] - 无形资产账面价值为9.22亿元，占年末资产总额比例为14.24%[8] - 期末货币资金为5.61亿元，上年年末为7.20亿元[19] - 期末应收账款为3053.50万元，上年年末为78.33万元[19] - 期末短期借款为13.89亿元，上年年末为8.91亿元[19] - 期末应付账款为3971.83万元，上年年末为6541.22万元[19] - 期末流动资产合计为6.69亿元，上年年末为7.73亿元[19] - 期末流动负债合计为18.77亿元，上年年末为20.49亿元[19] - 期末长期借款为11.11亿元，上年年末为2.13亿元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.87亿元，上年同期为7.58亿元[27][183][184] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -12.45亿元，上年同期为 -7.44亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.21亿元，上年同期为1.68亿元[27] - 经营活动现金流入小计本期为16.47亿元，上年同期为14.76亿元，同比增长11.69%[30] - 经营活动现金流出小计本期为11.22亿元，上年同期为8.51亿元，同比增长31.87%[30] - 投资活动现金流入小计本期为9121.22万元，上年同期为153.62万元，同比增长5915.64%[30] - 投资活动现金流出小计本期为8.04亿元，上年同期为8.90亿元，同比下降9.66%[30] - 筹资活动现金流入小计本期为28.90亿元，上年同期为12.87亿元，同比增长124.69%[30] - 筹资活动现金流出小计本期为25.94亿元，上年同期为11.01亿元，同比增长135.59%[30] 利润分配 - 2023年度以9.78亿股为基数，每10股派发现金红利2.40元，派发现金红利2.35亿元[172] - 2024年半年度以9.78亿股为基数，每10股派发现金红利1.70元，派发现金红利1.66亿元[173] 其他 - 公司将12家子公司纳入合并财务报表范围，如陕西亚泰公司注册资本8000万元，持股比例100%[189][190] - 本期新增政府补助合计6290.51万元，其中与资产相关的为6026.18万元，与收益相关的为263.79万元[192] - 计入当期损益的政府补助金额本期数为400.68万元，上年同期数为441.85万元[193]

人事变动 - 2024年7月8日甘培忠因个人原因辞去公司独立董事等职务[2] 会议情况 - 报告期内公司召开5次董事会、1次股东大会等会议[6] 合规审查 - 2024年度日常关联交易遵守原则，表决合规[12] - 对外担保在批准额度内，无违规担保和资金占用[13] - 募集资金存放和使用合规[14] 审计相关 - 2024年初与审计机构就年度审计计划沟通[9] - 2024年聘请天健会计师事务所为审计机构，审议程序合规[16] 任职审查 - 报告期内审查财务总监等人员任职资格[19][20]

金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我 （丁振举）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终 站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第二届董事会独立董事，为薪酬与考核委员会、战 略与可持续发展（ESG）委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 丁振举，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，矿床学专 业。曾任职于中国煤田地质总局航测遥感局科员。现任中国地质大学（武汉） 资源学院教授；公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的 其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实 际控制人及主要股东 ...

金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我 （李银香）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终 站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司独立董事，作为会计专业人士，担任审计委员会主 任委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李银香，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，审计学专 业。曾任湖北省工业安装公司会计；文华学院财务负责人。现任武汉长江通信 产业集团股份有限公司及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的 其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实 际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我 ...

金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 我（易廷斌）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范 性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始 终站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第二届董事会独立董事，并担任公司提名委员会主 任委员，审计委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 易廷斌，男，1957 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，律师、注册矿业权 评估师。现任北京海地人资源咨询有限责任公司及北京海地人咨询有限公司监 事、北京国科资环科技有限公司执行董事、北京市东元律师事务所律师；公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司第二届董事会独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独 立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企 ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会等会议[6] 独立董事履职 - 张延庆2024年出席各类会议无缺席[7][8][9] - 2024年参加培训及现场考察公司[10][12] 公司合规运营 - 报告期关联交易合规未损股东利益[14] - 按时编制披露重要事项报告[16] 审计与薪酬 - 2024年聘请天健为审计机构[17] - 审议高管薪酬标准符合规定[18] 员工持股与展望 - 2024年第一期员工持股计划存续未变[19] - 2025年独立董事继续履职促发展[21]

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 2025 年 3 月 9 日 公司根据业务发展需要，与关联方之间的日常关联交易，属于正常交易行为。 2024 年度日常关联交易遵守了公平、公正的市场原则。合理预计 2025 年度与关 联方的日常关联交易额度，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价 公允合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。董事会在审议此关联交易事项 时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 综上，我们一致同意确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易事项。 独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东 认真负责的态度，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关议案，发表意见 如下: 一、关于确认公司 2024 年 ...

审计机构相关 - 公司2025年3月9日审议通过续聘2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2][13] - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户6家[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 人员与处罚情况 - 项目合伙人等分别为张立琰、杨雪燕、章静静，2023年起为公司服务[8] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] 其他 - 天健需在华仪电气案中5%范围内担责，已履行判决[5] - 审计费用由管理层协商确定[10]

业绩数据 - 2024年营业收入15.39亿元，同比增长19.97%[31] - 2024年归母净利润4.77亿元，同比增长39.06%[31] - 2024年末总资产64.74亿元，同比增长14.81%[31] - 2024年研发投入4649万元[31] - 2024年每股社会贡献值1.1元[31] 生产运营 - 年综合生产能力达178万吨[29] - 2024年采矿回采率稳定达90%以上，共伴生矿综合利用率保持在75%以上[115] - 2024年采矿贫化率8.59%，开采回采率91.15%，共伴生矿综合利用率83.23%[116] - 2024年铅回收率77.31%[124] - 2024年北矿带矿石供矿量比2023年增加5万吨[123] 能源与环保 - 2024年可再生能源消费量占能源总消费量的62.79%[77] - 2024年综合能耗总量降至10869.28吨标煤，强度降至7.06吨标煤/百万元营收[90] - 2024年循环与再利用水量4449848吨[31] - 2024年温室气体排放强度为27.32吨二氧化碳当量/百万元营收[31] - 2024年尾矿库废水零排放，选矿回水循环利用率较设计指标提高40个百分点[107] 安全与管理 - 公司全年零工亡、零职业病[23] - 2024年因工伤人数4人，百万工时伤害率1.90，总工伤率0.26%[197] - 2024年提取安全生产费用3354.78万元，安全生产投入8706.59万元[189] - 独立董事占比36.36%，董事会成员出席率100%[31] - 公司员工总数1519人[31] 技术研发与改造 - 给矿装置改进降低辅助给矿机械耗油量达35.71%[71] - 二级输送泵优化改进每年节约备件材料费用达86.95%，降低电耗12.93%[71] - 碎磨工艺优化改进使球磨机运行功率降低200千瓦[71] - 餐厅全面采用清洁能源甲醇实现传统能源100%替代[76] 风险与应对 - 产品质量方面原矿石品位下降等会提升选矿难度、增加成本，应对策略是建立质量管理体系等[51] - 尾矿管理中尾矿堆存管理不当有风险，高效回收可创造效益，应对策略是推进资源化利用等[51] - 智能矿山建设需高额初期投入且有技术复杂性，可提升运营效率，应对策略是引入智能设备等[51] - 公司治理不完善有决策效率等问题，高水平治理有助于吸引投资者，应对策略是优化治理结构等[51] - 职业健康与安全方面职业病等有严重影响，应对策略是开展安全培训等[51]

审计报告 - 审计报告针对金徽矿业2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] - 编号为天健审〔2025〕3 - 19号，日期为2025年3月9日[6][10] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[9] 关联资金往来数据 - 2024年与甘肃亚特投资集团应收账款往来累计发生额9.17万元，偿还9.17万元[14] - 2024年与甘肃亚特投资集团预付款项往来累计13500万元，期末余额13500万元[14] - 2024年关联资金往来总计期初余额13102.1万元，期末余额50036.42万元[14]