公司财务表现 - 第三季度营业收入为3.88亿元，同比增长0.55% [1] - 第三季度净利润为9289.46万元，同比下降30.26% [1] - 前三季度累计营业收入为11.8亿元，同比增长7.01% [1] - 前三季度累计净利润为3.46亿元，同比增长0.36% [1] - 前三季度基本每股收益为0.35元 [1] 公司运营与成本 - 公司对江洛矿区整合投入增加导致管理费用上升 [1] - 新增矿权投入增加导致借款利息费用增加 [1] - 管理费用及借款利息费用增加是第三季度利润同比下降的主要原因 [1]

公司章程修订 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[1] - 修订后单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，修订前为3%[17] - 修订后董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[24] 财务资助与股份规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司依照规定收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] 董事会相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[25] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[25] - 交易标的主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需董事会审议[25] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配净利润的30%[35] - 董事会拟定利润分配预案，须经全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[36] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东所持表决权过半数通过[36] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[34] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前三十日事先通知[39] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[40]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会11月10日召开[2] - 现场会议11月10日14点召开[2] - 网络投票11月10日进行[3][4] 会议相关信息 - 审议11项议案，10月25日披露[6][7] - 特别决议议案1项[8] - 对中小投资者单独计票议案1项[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年11月3日[13] - 会议登记时间为11月7日[15] - 回执须11月7日指定时间送达[23]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议通知于2025年10月19日发出，10月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3票同意[4] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议通知于2025年10月19日发出，10月24日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席10人，独立董事易廷斌委托张延庆代为出席[2] 议案表决 - 《关于<金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》等多项议案表决均为同意11票，反对0票，弃权0票[3][6][7][8][9][11][18] 后续安排 - 第2 - 12项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[19]

金徽矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 金徽矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 19 中财务信息的真实、准确、完整。 金徽矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减变 | | | | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年初至报告期 | 上年同期 | | ...

格隆汇10月24日丨金徽股份(603132.SH)公布，公司第三季度实现营业收入3.88亿元，同比增长0.55%； 归属于上市公司股东的净利润9289.46万元，同比下降30.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润9012.33万元，同比下降32.20%；基本每股收益0.09元。 ...

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入3.88亿元，同比增长0.55% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9289.46万元，同比下降30.26% [1] 公司2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计实现营业收入11.8亿元，同比增长7.01% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为3.46亿元，同比增长0.36% [1]

金徽股份公告，第三季度营收为3.88亿元，同比增长0.55%；净利润为9289.46万元，同比下降30.26%。 前三季度营收为11.8亿元，同比增长7.01%；净利润为3.46亿元，同比增长0.36%。 ...

南方财经10月21日电，金徽股份(603132.SH)公告，公司部分董事、监事及高级管理人员自愿增持计划 已实施完毕。本次增持主体包括董事张斌、张世新、ZHOUXIAODONG、窦平、肖云、孟祥瑞、张延 庆、易廷斌，监事闫应全、王少宾，以及高级管理人员乔志钢、张向东、王锋、张令、王瑞。增持期间 为2025年4月21日至2025年10月16日，通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持509,700股，累计 增持金额633.77万元。其中，董事张世新增持金额114万元，董事长张斌增持60.34万元，总经理乔志钢 增持50.88万元。增持后上述人员合计持股占公司总股本0.0521%。 ...