公司财务决策 - 金徽股份于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过公司2025年半年度利润分配预案议案 [2] - 公司全称为金徽矿业股份有限公司 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年9月1日在甘肃省陇南市徽县柳林镇公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长张斌主持会议 董事张令列席会议 [1] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案的议案》以99.9765%高票通过 反对票仅占0.0218% [1] - A股股东总表决票数812,720,404票 其中同意票812,530,204票 [1] - 5%以下股东表决情况单独列示 显示广泛股东支持 [1] 法律合规性 - 律师事务所徐广哲林敏对会议程序进行见证 确认决议合法有效 [1] - 会议召集程序、表决程序及表决结果均符合法律法规要求 [1] - 董事会保证公告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年9月1日通过现场和网络方式召开 会议地点为甘肃省徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 [2] - 召集人为公司董事会 召集程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知在上海证券交易所网站刊登 明确载明会议时间、地点、审议事项及参与方式等内容 [2] 股东大会出席情况 - 现场出席会议股东共7名 代表股份811,442,200股 占公司总股本82.20% [3] - 网络投票股东共163名 代表股份1,278,204股 占总股本0.13% [3] - 合计170名股东参与投票 代表股份812,720,404股 占总股本82.33% [3] 议案表决情况 - 会议对《关于金徽矿业股份有限公司2025年半年度利润分配预案的议案》进行表决 [4] - 表决程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》规定 未出现修改原议案或提出新议案的情形 [4] - 表决结果当场公布 未收到股东对表决结果的异议 [4] 法律结论 - 股东大会召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合法律法规要求 [4] - 本次股东大会决议合法有效 [4]

北京卓纬律师事务所 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 关于金徽矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-044 金徽矿业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 812,720,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 83.1002 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长张斌先生主持会议。本次会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 (二) 股东大会召开的地 ...

担保基本情况 - 公司为全资子公司谢家沟矿业和向阳山矿业分别提供人民币1,000万元担保，与平安银行兰州分行签署最高额保证担保合同[2][5][7] - 公司为谢家沟矿业、向阳山矿业和明昊矿业分别提供人民币1,000万元担保，与交通银行天水分行签署保证合同[15][20] - 所有担保均无反担保安排[2][15] 担保协议条款 - 平安银行担保期间为2025年8月27日至2026年8月26日，保证范围包括主债权及利息、违约金、实现债权费用等[5][7] - 交通银行担保范围涵盖全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金等费用[20] - 所有担保方式均为连带责任保证，保证期间均为三年，自主债务履行期间届满之日起计算[5][6][7][8][20] 内部决策程序 - 担保事项经2025年3月9日第二届董事会第十三次会议审议通过[3][16] - 2025年4月18日年度股东大会批准担保相关议案[3][16] - 本次担保在已授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议[4][10][17] 资金用途与合理性 - 担保主要用于满足全资子公司建设及生产经营需要[2][9][15] - 江洛矿区整合项目建设资金需求大，子公司自有资金无法满足建设需求[9][21] - 公司认为担保具有必要性和合理性，可保障整合项目顺利进行[9][21] 累计担保情况 - 公司为控股公司提供的预计担保总额为人民币16.00亿元[11][21] - 截至公告日，累计担保总余额为2.36亿元（含平安银行担保），占2025年半年度经审计净资产的7.25%[11] - 新增交通银行担保后，累计担保总余额升至2.66亿元，占净资产比例增至8.17%[21] - 公司及控股公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人的担保，无逾期对外担保情形[11][21]

公司担保情况 - 公司及控股公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保 [1] - 公司不存在逾期对外担保情形 [1]

重要内容提示： 本次担保进展为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为其全资 子公司提供的担保。 担保对象及基本情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-042 金徽矿业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 被担保人名称 | 徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司 万元 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 1,000.00 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是□否□不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是否□不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 徽县向阳山矿业有限责任公司 | | | 本次担保金额 | 万元 1,000.00 | | | 实际为其提供的担保余额 | 1,000.00 万元（不包含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：____ ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-043 金徽矿业股份有限公司 | | 被担保人名称 | 徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 万元 1,000.00 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 1,000 万元（不包含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | | | 被担保人名称 | 徽县向阳山矿业有限责任公司 | | | 本次担保金额 | 万元 1,000.00 | | 担保对象二 | 实际为其提供的担保余额 | 万元（不包含本次） 2,000 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不 ...

股东大会安排 - 现场会议股东需提前验证身份文件并签到确认参会资格 [2] - 会议按通知顺序审议表决议案 股东享有发言权质询权和表决权 [2] - 现场发言需经主持人许可 时长不超过5分钟且需围绕议题 [3] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年9月1日交易时段9:15-15:00 [4][5] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日公司未分配利润为4.19亿元（未经审计） [5] - 拟以总股本9.78亿股为基础每10股派发现金红利2元（含税） [5] - 现金分红总额1.96亿元 占2025年上半年净利润比例77.27% [5] - 若股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变并调整每股分配金额 [6]