证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-044 金徽矿业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 812,720,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 83.1002 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长张斌先生主持会议。本次会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 (二) 股东大会召开的地 ...

担保基本情况 - 公司为全资子公司谢家沟矿业和向阳山矿业分别提供人民币1,000万元担保，与平安银行兰州分行签署最高额保证担保合同[2][5][7] - 公司为谢家沟矿业、向阳山矿业和明昊矿业分别提供人民币1,000万元担保，与交通银行天水分行签署保证合同[15][20] - 所有担保均无反担保安排[2][15] 担保协议条款 - 平安银行担保期间为2025年8月27日至2026年8月26日，保证范围包括主债权及利息、违约金、实现债权费用等[5][7] - 交通银行担保范围涵盖全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金等费用[20] - 所有担保方式均为连带责任保证，保证期间均为三年，自主债务履行期间届满之日起计算[5][6][7][8][20] 内部决策程序 - 担保事项经2025年3月9日第二届董事会第十三次会议审议通过[3][16] - 2025年4月18日年度股东大会批准担保相关议案[3][16] - 本次担保在已授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议[4][10][17] 资金用途与合理性 - 担保主要用于满足全资子公司建设及生产经营需要[2][9][15] - 江洛矿区整合项目建设资金需求大，子公司自有资金无法满足建设需求[9][21] - 公司认为担保具有必要性和合理性，可保障整合项目顺利进行[9][21] 累计担保情况 - 公司为控股公司提供的预计担保总额为人民币16.00亿元[11][21] - 截至公告日，累计担保总余额为2.36亿元（含平安银行担保），占2025年半年度经审计净资产的7.25%[11] - 新增交通银行担保后，累计担保总余额升至2.66亿元，占净资产比例增至8.17%[21] - 公司及控股公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人的担保，无逾期对外担保情形[11][21]

公司担保情况 - 公司及控股公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保 [1] - 公司不存在逾期对外担保情形 [1]

重要内容提示： 本次担保进展为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为其全资 子公司提供的担保。 担保对象及基本情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-042 金徽矿业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 被担保人名称 | 徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司 万元 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 1,000.00 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是□否□不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是否□不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 徽县向阳山矿业有限责任公司 | | | 本次担保金额 | 万元 1,000.00 | | | 实际为其提供的担保余额 | 1,000.00 万元（不包含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：____ ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-043 金徽矿业股份有限公司 | | 被担保人名称 | 徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 万元 1,000.00 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 1,000 万元（不包含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | | | 被担保人名称 | 徽县向阳山矿业有限责任公司 | | | 本次担保金额 | 万元 1,000.00 | | 担保对象二 | 实际为其提供的担保余额 | 万元（不包含本次） 2,000 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不 ...

股东大会安排 - 现场会议股东需提前验证身份文件并签到确认参会资格 [2] - 会议按通知顺序审议表决议案 股东享有发言权质询权和表决权 [2] - 现场发言需经主持人许可 时长不超过5分钟且需围绕议题 [3] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年9月1日交易时段9:15-15:00 [4][5] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日公司未分配利润为4.19亿元（未经审计） [5] - 拟以总股本9.78亿股为基础每10股派发现金红利2元（含税） [5] - 现金分红总额1.96亿元 占2025年上半年净利润比例77.27% [5] - 若股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变并调整每股分配金额 [6]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，未分配利润4.1931075497亿元（未经审计）[21] 利润分配 - 以2025年6月30日总股本9.78亿股测算，每股派现0.2元（含税）[21] - 共计派发现金红利1.956亿元（含税）[21] - 现金红利占2025年半年度净利润比例77.27%[21] - 本次不送红股，不以公积金转增股本[21]

收购豪森矿业 - 公司拟以现金3.8亿元收购子公司豪森矿业剩余51%股权，完成后将持有豪森矿业100%股权 [1] - 2024年12月公司曾以2.7亿元收购豪森矿业49%股权，两次收购合计花费6.5亿元 [1][2][6] - 豪森矿业近5年处于探矿勘查阶段，未进行经营活动，持有2宗探矿权 [3][6] - 截至2024年10月31日，豪森矿业经审计资产总计1.83亿元，负债2.09亿元，所有者权益-2642.16万元 [4] - 采用资产基础法评估豪森矿业股东全部权益评估值为5.56亿元，评估增值5.83亿元，增值率2204.87% [4] 收购目的与前景 - 收购有助于推动江洛矿区资源整合，扩大矿产资源储量，提升资产规模和盈利能力 [4][6] - 交易对方承诺标的公司2027年开始后三年每年净利润不低于1.02亿元，三年合计3.06亿元 [3][7] - 标的公司探矿权预计2026年12月31日前转为采矿权，但能否如期完成存在不确定性 [6] 公司经营情况 - 公司主营业务为铅、锌、银等矿产资源的勘查、开采、加工、销售 [8] - 目前拥有4宗采矿权和6宗探矿权，形成178万吨/年的矿石采选能力 [8] - 2024年实现营业收入15.39亿元，同比增长19.97%；净利润4.77亿元，同比增长39.06% [8] - 2025年上半年实现营业收入7.92亿元，同比增长10.50%；净利润2.53亿元，同比增长19.62% [8][9] - 2025年上半年生产铅精矿(含银)1.08万吨，同比增长1.72%；锌精矿3.34万吨，同比增长8.81% [8][9] 项目建设与分红 - 持续推进江洛矿区谢家沟浮选厂(150万吨/年)选矿项目建设，预计2025年底前满足试生产条件 [9] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发1.96亿元，中期分红率约77% [9]

股东持股基本情况 - 股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）持有公司无限售流通股份61,600,000股，持股比例为6.30% [2] - 上述股份已于2023年2月21日解除限售 [2] - 股份来源为IPO前取得 [2] 减持计划主要内容 - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，合计减持不超过29,340,000股，占总股本3% [2] - 集中竞价减持不超过9,780,000股（占总股本1%） [2] - 大宗交易减持不超过19,560,000股（占总股本2%） [2] - 减持期间为2025年9月10日至2025年12月10日 [3] - 减持原因为股东实际运营需要 [3] 股东承诺及一致性 - 股东此前承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理IPO前股份 [3] - 本次减持计划与已披露承诺一致 [3] 减持计划实施 - 减持计划实施存在不确定性，股东将结合市场及股价情况决定是否全部或部分实施 [4] - 减持不会导致公司控制权变更 [4]

上市公司减持情况 - 截至发稿 盘后共有12家上市公司披露减持情况 当日无公司披露增持[1] - 联明股份控股股东拟减持不超过3.00%公司股份[2] - 西上海股东汇嘉创投拟减持不超过1%公司股份[2] - 金徽股份股东绿矿基金拟减持不超过3%公司股份[2] - 万朗磁塑股东欧阳瑞群拟减持不超过2%公司股份[2] - 迈普医学股东国寿成达累计减持2.9958%公司股份[2] - 南亚新材公司董事张东等减持公司股份[2] - 迈赫股份股东王绪平计划减持不超过150万股股份[2] - 聚灿光电实控人潘华荣拟减持不超过1%公司股份[2] - 华数传媒股东浙江易通传媒拟减持不超过1%公司股份[2] - 海看股份股东朴华惠新及中文产投拟合计减持不超过5.36%公司股份[2] - 中环环保股东金通安益拟减持不超过3.55%公司股份[2] - 海川智能股东吴桂芳及郑雪芬拟合计减持不超过6%公司股份[2]