证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-022 中材节能股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 3、 财务总监、董事会秘书孟祥俊女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 464 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,064,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.0817 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司 ...

会议安排 - 2025年4月1日决议4月22日召开2024年年度股东大会[6] - 4月2日披露召开股东大会通知[6] - 4月22日14:00股东大会在天津中材节能大厦举行[6] 投票信息 - 网络投票时间为4月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[6] - 出席股东及委托代理人464名，代表股份324,064,336股，占比53.0817%[7] 会议结果 - 各项议案均获通过[12] - 股东大会召集、召开等均合法有效[13]

股东大会召开安排 - 公司拟于2025年4月22日14:00召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年4月2日披露在上海证券交易所网站 [1] 股东大会信息推送服务 - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 [1] - 服务内容包括通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [1] - 推送内容包含股东会参会邀请和议案情况等信息 [1] - 投资者可根据使用手册提示直接投票 [1] - 如遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-021 中材节能股份有限公司董事会 中材节能股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日披露了关于 召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 22 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体详 见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的 股东大会提醒服务，委托 ...

业绩总结 - 2024年国际化收入占比达35.26%，同比增长12.44个百分点[18] - 2024年全年累计实现营业收入23.24亿元，较上年同期下降24.21%[131][135] - 2024年实现利润总额0.23亿元，同比下降88.89%；净利润0.14亿元，同比下降92.44%；归属于母公司所有者的净利润0.08亿元，同比下降94.70%[131][136] - 2024年资产总额51.33亿元，比上年同期下降5.52%；所有者权益24.48亿元，比上年同期减少3.54%[131] - 2024年净资产收益率为0.37%，较上年减少6.56个百分点；资产负债率为52.30%，较上年减少0.98个百分点[134] - 2024年应收账款周转率为1.52次/年，较上年下降0.44次/年；存货周转率为7.08次/年，较上年增长0.21次/年[134] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.28亿元，较上年同期减少175.10%；投资活动产生的现金流量净额为 -200.21万元，较上年同期上涨92.83%；筹资活动产生的现金流量净额为 -852.88万元，较上年同期下降112.98%[143][144] - 2024年现金及现金等价物净增加额减少3.47亿元[144] 项目进展 - 境外乌兹绿能低碳项目建设装机容量300MW的光伏电站和75MW/75MWh的储能系统，总投资额约13.62亿元[20] - 报告期内运营的BOOT/EMC余热发电项目共6个，累计发电量1.07亿度[21] - 池州年产2000万m²硅酸钙板项目即将投运[23] 技术研发 - 公司新增2家高新技术企业，新增发明专利授权10项，申请PCT专利1项，参与制、修订国家及行业标准4项，荣获科技奖项13项[25] - 2025年持续加大技术创新，推广第四代水泥余热发电技术等[45] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会会议，审议36项议案；召开4次股东大会[66][89][91][108][109] - 2024年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略与投资委员会召开1次会议[34][112] - 2025年2月选举陈军荣为董事并担任提名委员会委员[33] - 监事会认为公司2024年财务内控制度健全，财务报告真实客观，关联交易决策严密、程序规范合法[53][55] 未来展望 - 2025年公司整体发展思路是落地“1331”战略，朝绿色低碳方向前行[40] - 2025年公司清洁能源供应着力构建投建运一体化平台，涵盖三个核心细分领域[40] - 2025年工程与装备业务优化升级，战新产业加速发展，加大新业务探索力度[43][44] - 2025年明确海外战略区域为东南亚、中东、中亚、非洲等市场，拓展海外业务领域[44] - 2025年扎实推进新一轮改革深化提升行动，完善公司治理体系[46] - 2025年完善“大合规”体系建设，加强境外项目经营风险防控[46] 财务相关 - 应收账款较年初下降23.26%[26] - 2024年公司科技研发费用11201.68万元，占营业收入的4.82%[147] - 2025年公司拟向子公司新增总额不超过65500万元的担保[157] - 2024年度母公司实现净利润55412349.86元，提取10%法定盈余公积金5541234.99元，期末未分配利润578845769.42元[150] - 2024年度利润分配预案：以610500000股为基数，每10股派现金0.05元（含税），共计现金分配3052500.00元[150] 其他 - 现场会议时间为2025年4月22日下午14:00，地点在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室[6] - 会议审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等9项议案[5] - 会议实行现场投票和网络投票两种记名投票表决方式[14]

股东大会安排 - 公司2025年3月25日决议4月11日召开第二次临时股东大会[6] - 3月27日披露召开通知[6] - 4月11日14:00在天津现场与网络投票结合举行[6] 参会情况 - 出席股东及委托代理人395名，代表322,784,488股，占比52.87%[7] 会议结果 - 各项议案均获通过[10] - 召集、召开程序符合规定[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月11日在天津召开[2] - 出席会议股东和代理人395人，持股322,784,488股，占比52.8721%[2] - 8名董事、3名监事出席，财务总监和董秘请假[2] 议案表决 - 多项章程及议事规则修订议案同意比例超99.85%[4] - 投资电站及调整关联交易预计议案同意比例超95%[4][5] - 5%以下股东对两关联交易议案同意比例同上[5]

文章核心观点 - 中材节能2024年年报显示业绩下降，主要因装备制造板块毛利下降，同时公司拟新增担保并预计关联交易金额 [2][4][6] 业绩情况 - 2024年公司实现营业总收入23.24亿元，同比下降24.21% [2] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润760.24万元，同比下降94.7% [2] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降111.10% [4] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降175.1% [4] 业绩下降原因 - 营业收入下降主要是装备制造板块和节能环保工程板块收入减少 [4] - 净利润下降主要是装备制造板块毛利下降 [2][4] - 扣非净利润下降主要受净利润下降所致 [4] - 现金流量净额下降主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 [4] - 装备制造收入同比下降37.44%，因本期履约合同订单较上年减少 [4] - 装备制造境内业务收入同比下降36.36%，因境内项目较上年同期减少 [4] 业务范围 - 公司从事节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三个主业 [6] - 节能环保工程包括节能环保工程、投资运营、清洁能源工程、建筑节能材料工程业务 [6] - 装备制造包括节能环保装备、建筑节能材料装备、新材料装备、储能装备研发制造业务 [6] - 建筑节能材料包括硅酸钙板研发、生产、销售业务 [6] 担保与关联交易 - 公司未来12个月内拟向子公司新增总额不超6.55亿元的担保，被担保人是中材节能香港、纳沃伊清洁能源和卢萨卡清洁能源 [5][6] - 公司预计2025年与关联方发生关联交易合计金额不超过15亿元 [6]

业绩表现 - 2024年公司营业收入为23.24亿元，同比下滑24.21% [1] - 归母净利润锐减至760.24万元，降幅高达94.70% [1] 业务板块分析 - 装备制造板块毛利率从2023年的24.97%骤降至2024年的13.72%，近乎腰斩 [1] - 水泥行业产能过剩导致新建项目减少，影响水泥余热发电业务的市场需求 [1] 海外业务 - 2024年海外市场收入占比达到35.26%，同比增长12.44个百分点 [2] - 全球经济不确定性增加，汇率波动、项目所在国经济政治形势等因素加大市场开拓难度 [2] 成本控制建议 - 构建科学合理的采购策略，与优质供应商建立长期合作关系，锁定原材料价格 [2] - 借助数字化手段优化供应链管理，降低采购成本 [2] - 合理配置人员，优化工期安排，减少窝工现象，提升员工技能水平与工作效率 [2] 项目执行优化 - 完善前期规划工作，预估项目实施风险与困难 [2] - 建立进度监控机制，运用项目管理软件实时跟踪项目进度 [2] - 加强与施工方、供应商及当地政府部门的沟通协调，确保信息及时传递 [2] 市场拓展与竞争应对 - 聚焦新兴领域如工业余热余压深度利用、分布式能源系统，挖掘新业务增长点 [3] - 海外市场加强风险管理，调研目标国家政治经济法律环境，制定风险应对预案 [3] - 利用远期外汇合约、外汇期权等金融工具对冲汇率风险 [3] - 加大技术研发投入，推出智能化、定制化的节能环保产品与服务，提升竞争力 [3]

业绩表现 - 2024年公司营业收入为23.24亿元 同比下滑24.21% [1] - 归母净利润锐减至760.24万元 降幅高达94.70% [1] 业务板块分析 - 装备制造板块毛利率从2023年的24.97%骤降至2024年的13.72% 近乎腰斩 [1] - 水泥行业产能过剩问题突出 新建项目减少导致水泥余热发电市场需求受影响 [1] - 海外市场收入占比提升至35.26% 同比增长12.44个百分点 [2] 海外业务挑战 - 全球经济不确定性增加 汇率波动风险显著 [2] - 国际化战略受项目所在国经济形势 政治局势 外交关系及政策变化等多因素影响 [2] - 市场开拓难度加大 项目履约风险攀升 [2] 成本控制建议 - 构建科学合理的采购策略 与优质供应商建立长期合作关系 [2] - 借助数字化手段优化供应链管理 降低采购成本 [2] - 合理配置人员 避免冗余 优化工期安排 减少窝工 [2] - 加大员工培训投入 提升技能水平与工作效率 降低单位人力成本 [2] 项目执行优化 - 完善前期规划 充分预估风险与困难 [2] - 建立进度监控机制 运用项目管理软件实时跟踪进度 [2] - 加强与施工方 供应商及当地政府沟通协调 确保信息及时传递 [2] 市场拓展策略 - 聚焦新兴领域如工业余热余压深度利用 分布式能源系统等 [3] - 海外市场加强风险管理 深入调研目标国家政治 经济 法律环境 [3] - 利用远期外汇合约 外汇期权等金融工具对冲汇率风险 [3] - 加大技术研发投入 推出智能化 定制化节能环保产品与服务 [3]