董事会构成与任期 - 公司董事会由8名董事组成，任期三年，可连选连任[2] 董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，首次应于上一会计年度完结后四个月内召开[26] - 年度报告会议在会计年度结束后四个月内召开，半年度报告会议在半年度结束后两个月内召开[26][27] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时会议[28] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出[32] 董事会决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以下等5种情况，董事会可行使决策权[7] - 一个会计年度内累计100万元以内对外捐赠或赞助由董事会审议[9] - 审议批准金额占公司最近一期经审计净资产高于25%的带息及视同带息权益类融资[9] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[9] - 审议公司年度银行授信计划[10] 总裁办公会决策权限 - 交易金额不超过5000万元单宗或批次资产转让交易由总裁办公会审议[11] - 公司最近一年度经审计合并口径资产负债率小于70%时，主业境内股权投资项目总投资额不超过5000万元由总裁办公会审议[12] 其他决策情况 - 一个会计年度内累计30万元以下可对外捐赠或赞助[15] - 带息负债融资及视同带息负债管理的权益类融资，金额占公司最近一期经审计净资产不高于25%可审议批准[15] - 与关联自然人发生30万元以下、与关联法人发生300万元以下或占净资产绝对值0.5％以下关联交易可进行[15][17] 董事会会议规则 - 普通决议需全体董事过半数通过，特别决议需全体董事三分之二以上通过[33] - 会议记录等文件保存十年以上[43] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经全体无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[39] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议暂缓表决[40] 其他事项 - 董事会秘书负责董事会经费年度预算，经批准后列入公司年度经费开支预算，计入管理费用[47] - 总裁和董事会秘书应列席董事会会议，主持人可通知其他有关人员列席[34] - 董事应在决议上签字并对决议承担责任，有不同意见可书面说明[41] - 规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准[49] - 规则由公司董事会负责解释[49] - 董事会费用含董事津贴、会议费用、中介机构咨询费、活动经费和其他支出[50]