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中材节能: 中材节能股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

股东大会召开通知 - 股东大会将于2025年6月27日14:00在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室召开[1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式[1] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行[2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 具体议案名称未在公告中披露[3] - 议案已通过公司第四届董事会第四十次会议审议 相关决议公告发布于《上海证券报》及上交所网站[4] 投票规则 - 股东可通过任一股东账户参与网络投票 重复投票以第一次结果为准[5] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需遵守上交所自律监管指引规定[2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月20日 登记在册的A股股东有权参会[5] - 登记时间为2025年6月26日9:00-17:00 需提供身份证件、股东账户卡等材料[6] - 支持现场登记或信函/传真登记 信函需注明"股东大会"字样[6][7] 其他事项 - 会议联系人马琳 联系电话022-86341590 电子邮箱sinoma-ec@sinoma-ec.cn[6] - 参会股东需自理食宿及交通费用[6] - 授权委托书需明确表决意向 未作指示的由受托人自主表决[8]