会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人485人[3] - 出席会议股东所持表决权股份占比52.7033%[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意比例99.8273%[4] - 2024年度利润分配预案同意比例99.8150%[4][5] - 向银行申请授信额度议案同意比例99.8307%[5] - 2025年度向子公司担保额度预计议案同意比例99.8174%[5] - 聘请2025年度审计机构议案同意比例99.8270%[5] 其他 - 会议程序及结果合法有效[7]

北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第293号 致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 5 月 21 日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第十三次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第十一次会 议决议公告》、《北京翠微大厦股份有 ...

行业概述 - 北京写字楼是专为商业办公活动设计的建筑物 土地性质为综合用地 使用权年限50年 仅限商业用途不可居住[2] - 按等级分为顶级 甲级 乙级和丙级写字楼 顶级写字楼租金15-30元/平方米/天 甲级10-15元/平方米/天 乙级6-10元/平方米/天 丙级3-6元/平方米/天[4] - 顶级写字楼标准包括建筑面积超5万平方米 净层高超2.8米 车位配比150:1 5A智能化 单一产权且入驻率≥60% 代表项目有国贸大厦和中信大厦[4] 行业发展历程 - 1978-1990年为起步阶段 改革开放后外资企业催生现代化办公需求 以京广中心为代表的行政办公楼设施落后[5] - 1990-2000年为快速发展阶段 市场经济体制确立 CBD规划落地 甲级写字楼涌现并采用玻璃幕墙等现代化设计 代表项目国贸二期[5] - 2000-2010年为品质提升阶段 中国加入WTO和奥运会筹备推动智能化绿色化升级 形成国贸三期等超高层集群[5] - 2010年至今为创新转型阶段 科技金融文化成为新引擎 绿色建筑和共享办公兴起 从空间提供商转向服务集成商[6][7] 行业产业链 - 产业链上游包括土地供应 建筑设计和建筑施工 土地成本直接影响项目盈利能力和竞争力[9] - 2024年北京建设用地供应总量3443公顷 同比下降27.67% 实际供应量减少将限制写字楼新增供应[11] - 产业链中游为开发运营环节 下游为买家及租户[9] 行业现状 - 2024年四季度北京甲级写字楼有效净租金225元/平方米/月 同比下降24.50% 空置率18.3% 同比减少0.4个百分点[13] - 租金下行源于供需失衡 企业压缩办公成本选择乙级写字楼 过去五年年均新增供应超100万平方米[13] - 四季度空置率环比三季度18.1%略有反弹 金融街空置率维持在12%以下 丽泽望京等新兴区域空置率突破25%[13] - 核心商圈如CBD空置率同比持平但租金跌幅显著 反映业主通过价格让步维持入驻率[13] 重点企业经营情况 - 中国国际贸易中心总建筑面积112万平方米 写字楼部分5栋甲级写字楼总面积39.3万平方米 入驻400余家企业包括34家全球500强[17] - 华润置地2024年开发销售型业务营业收入2372亿元 同比增长11.83% 经营性不动产业务营业收入232.96亿元 同比增长4.80%[17] - 大悦城2024年商品房销售及一级土地开发业务营业收入283.86亿元 同比下降2.27% 投资物业及相关服务业务营业收入52.43亿元 同比下降2.78%[19] - 北京金融街投资集团形成房地产开发 物业经营与管理 金融教育医疗等多元化产业格局 在金融街区域占据主导地位[17] 行业发展趋势 - 科技互联网人工智能等新兴行业成为需求新动力 对办公环境配套设施和服务质量要求更高[21] - 政策环境优化土地供应 加强税收优惠 推广绿色建筑 城市规划推动新兴商务区开发和交通网络完善[22][23] - 技术创新推动智能办公系统 绿色建筑技术和物联网应用 提升运营效率降低成本增强竞争力[24] - 未来注重产业集聚效应 通过打造特色产业园区和引入龙头企业吸引优质企业入驻[21]

公司基本面 - 翠微股份5月6日收盘价8 61元 上涨2 14% 市净率3 34 总市值68 77亿元 [1] - 2025年一季报显示 5家机构持仓 合计持股40106 32万股 持股市值31 56亿元 其中基金2家 其他机构3家 [1] - 主营业务包括商业零售(百货 超市 租赁)和第三方支付 旗下拥有翠微百货 当代商城 甘家口百货三大品牌 在北京市场占有率领先 [1] - 子公司海科融通具备全国第三方支付资质 收单业务量行业领先 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5 66亿元 同比下降9 83% 净利润亏损8192 9万元 但同比改善25 49% [1] - 销售毛利率22 20% 高于行业平均水平 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-10 44倍 静态PE-10 01倍 显著低于行业平均(72 22倍)和中值(28 18倍) [2] - 市净率3 34倍 高于行业平均1 38倍和中值1 36倍 [2] - 总市值68 77亿元 低于行业平均199 46亿元和中值175 55亿元 [2] - 可比公司中 江苏金租PE10 40倍 陕国投A12 63倍 越秀资本13 07倍 均高于翠微股份 [2]

行业趋势 - 科技主题板块近期表现突出，金融科技ETF近1年累计涨幅超44%，成分股如凌志软件涨超15%，新致软件涨超14%，翠微股份涨停 [1] - 国家政策推动金融科技发展，《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出数据要素价值释放和数字化转型目标，地方政策如上海、湖南、深圳等地细化落地措施 [2] - 金融机构数字化转型加速，证券业财富管理与自营业务双轮驱动，银行业开放银行与普惠金融并进，保险业科技投入预计2025年达517.6亿元，前沿技术占比超30% [3] 技术创新 - 生成式AI在金融行业应用广泛，80%案例涉及智能投研、客服、风控等场景，毕马威预测2025年金融大模型将在数据安全、跨境支付等领域突破 [4] - 区块链与数字人民币深度融合，试点城市扩展至26个地区，深圳2025年推出数字人民币硬钱包，交易规模同比增长70% [4] - 云原生与分布式架构普及，恒生电子、顶点软件等企业为券商提供全栈式金融IT解决方案，提升交易系统效率 [4] 市场动态 - 2025年一季度10家上市券商净利润预计同比增长超20%，市场活跃度提升推动板块估值修复 [5] - 数字人民币跨境支付、AI金融大模型落地、金融IT国产化替代等事件成为短期催化剂 [5] - OpenAI新模型发布和腾讯元宝入驻微信进一步推动金融科技板块修复 [6] 投资标的 - 金融科技ETF（516860）覆盖57只成分股，聚焦电子和非银金融行业，前十大权重股包括同花顺（9.8%）、东方财富（9.5%）、恒生电子（8.2%），合计占比53.2% [6] - 成分股研发投入高，2024年平均占比超15%，恒生电子研发费用率达40%，参与央行数字货币研究所项目 [6] - 截至2025年4月，指数PE（TTM）为45倍，处于历史前30%分位，估值具备安全边际 [6]

业绩总结 - 2024年度公司零售业务销售额同比下降26.59%[12] - 2024年度海科融通收单业务总交易额约9428亿元，同比下降37.16%[13] - 2024年公司营业收入22.29亿元，同比下降39.11%[26] - 2024年公司利润总额-6.41亿元，同比下降13.52%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-6.87亿元，同比下降17.52%[26] 用户数据 - 前五名客户销售额10645.83万元，占年度销售总额2.5%[37] - 前五名供应商采购额34176.07万元，占年度采购总额11.02%[38] 未来展望 - 2025年公司计划实现营业收入21.74亿元，利润总额-4.28亿元[58] - 2025年推进城市更新项目建设和门店调整[58] - 稳经营防风险，提升消费体验和商业数字化水平[59][60] - 拓宽数字支付赛道，加快转型发展[61] - 夯实发展根基，推动高质量发展[62] 新产品和新技术研发 - 海科融通2024年8月将“碰一下”支付产品引入翠微百货龙德店[21] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过33亿元的综合授信额度[93] - 2025年度拟对海科融通向银行申请综合授信提供总额不超过4亿元的担保[95] - 提议续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构[103]

北京翠微大厦股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，北京 翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 执业资质：2022 年 12 月，在注册会计师统一监管平台完成从事证券服务业务备 案。 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境 和公共设施管理业、批发和零售业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月分别召开公司第七届董事会审计委员会第九次会议、第七届 董事会第九次会议，5 月召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年 度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述： （一）担保基本情况 为保证控股子公司海科融通发展经营资金需求，防范经营风险，公司 2025 年度拟对海科融通向银行申请综合授信提供总额不超过 4 亿元的担保，担保额度 预计期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体担保金额以实际签署的担 保合同为准。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 担保预 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 担保余额 | 担保额度 | 上市公 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 2025年4月28日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立 生回避了表决。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 北京翠微大厦股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月18日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，独立董事发表审查意见如下：公司及其子公司与关联方的交易是因 ...

资产相关 - 2024年末公司资产总计349,885,480,414.11元，较年初增长4.54%[3] - 2024年末流动资产合计251,559,691,028.72元，较年初增长6.38%[2] - 2024年末非流动资产合计98,325,789,385.39元，较年初增长0.12%[3] 负债与权益 - 2024年末负债合计273,530,139,532.71元，较年初增长5.38%[6] - 2024年末所有者权益合计76,355,340,881.40元，较年初增长1.63%[7] 营收与成本 - 2024年度营业总收入37,668,501,389.81元，较上期下降0.81%[9] - 2024年度营业总成本36,414,100,030.36元，较上期下降4.44%[9] 资金与账款 - 2024年末货币资金为15,139,237,347.22元，较年初下降11.40%[2] - 2024年末应收账款为3,628,335,074.48元，较年初增长18.00%[2] 利润与现金流 - 营业利润本期834,184,010.70元，上期619,400,481.80元[10] - 净利润本期102,684,649.10元，上期135,899,751.39元[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9,154,019,896.61元，上期 -1,280,997,831.53元[14]