证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-010 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：保本型理财产品。 投资金额：最高额度不超过人民币 8,000 万元，在该额度范围内，资金 可循环滚动使用。 履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公 司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用最高额度不超过人民 币 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过 之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，实现资金 的保值和增值。 重要内容提示： 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观 经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响， 投资的实 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事2023年现场出席董事会5次、股东大会2次[4] - 2023年独立董事参加薪酬与考核委员会会议1次[5] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告及评价报告[10] 审计相关 - 2023年未换会计师事务所，毕马威完成审计[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[13][14]

关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合富（中 国）医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 合富中国2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 海通证券股份有限公司 1、募集资金实际到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国） 医疗科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32 万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00 元 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日毕马威华振合伙人数量为234人[1] - 截至2023年12月31日毕马威华振注册会计师人数为1121人，其中签署过证券服务业务审计报告的超260人[1] 审计相关 - 2023年3月21日第二届董事会第四次会议同意续聘毕马威华振为2023年度审计机构[4] - 2023年11月13日审计委员会与毕马威华振相关人员沟通并通过2023年度审计计划[4] - 2024年3月22日第二届董事会审计委员会第八次会议通过相关议案并提交董事会审议[5]

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-007 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2024 年 3 月 22 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）的有关规定， 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，包括独立董事 Stanley Yi Chang 先生、独立董事周露露女士及董事曾冠凯先生，主任委员由具备会计专业 背景的独立董事 Stanley Yi Chang 先生担任。审计委员会中独立董事占半数以 上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规 中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 ...

合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合富中国董事会的责任。 二、注册会计师的责任 毕马威华振审字第 2401627 号 合富 (中国) 医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 富 ( ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会5次，现场出席5次，出席股东大会2次[4] - 独立董事参加审计委员会、薪酬与考核委员会共5次[5] 业绩说明会 - 2023年组织召开3场业绩说明会，独立董事出席2场[8] 议案意见 - 独立董事就7项议案发表同意独立意见[6] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] 合规情况 - 按时披露多份报告，审议及披露程序合法合规[10] - 未更换会计师事务所，完成各项审计任务[10] 其他情况 - 2023年度无多项特殊情况发生[11]

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 1、2023 年 3 月 21 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第四次会 议，审议通过了《关于公司 2022 年度审计委员会履职报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价 报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于公司 2023 年度审计计划的议案》及《关于聘任 2023 年度审计机构的议 案》。 2、2023 年 4 月 28 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第五次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 8 月 25 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第六次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》及《关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告的议案》。 4、2023 年 10 月 26 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第七次会 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-006 ViewRay Systems 公司在授权书中确认合富中国作为其在中国台湾、马来西 亚、泰国、新加坡及印度尼西亚的代表，负责与当地政府机构沟通其所有产品的 注册及证照变更事宜，并在该些地区及国家开展业务，包括销售、供货及服务。 公司现有的 MRIdian Linac 设备，在取得了 ViewRay Systems 公司给出了上 述业务授权后，公司将持续在授权范围内对客户提供销售及服务，于公司经营将 产生积极影响。 在相关业务开展过程中，可能存在政策、市场、经济等不可预计因素，存在 一定的风险和不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于取得 ViewRay Systems,Inc.在中国台湾、马来西亚、 泰国、新加坡及印度尼西亚之业务授权的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美国 ViewRay Systems, ...