浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独 立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： | 独立董 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托次数 | 是否连续两次未 | 议案审议情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | | 亲自参加会议 | 况 | | 赵英明 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 经参会董事 | | 全票通过 | | --- | （二）2023 年出席年度股东大会情况 2023 年度，本人出席了公司召开的 2022 年年度股东大会，2023 年第一次临 时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会，并在 2022 年年度股东大会上 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高其使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及规范 性文件和《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定和要求，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生产品，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于<以集中竞价交易方式回购 公司股份预案>的议案》，同意公司拟以人民币 5,000 万元（含）至 10,000 万元 （含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购价格不超过人民币 7 元/股（含）；本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的资金金 额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。关于本 次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日及 2024 年 3 月 1 日在 指定信息披露媒体上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》 （公告编号：2024-007）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于<以集中竞价交易方式回购 公司股份预案>的议案》，同意公司拟以人民币 5,000 万元（含）至 10,000 万元 （含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购价格不超过人民币 7 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，即 2024 年 2 月 23 日至 2025 年 2 月 22 日。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日及 3 月 1 日在指定信息披露媒体上 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2024- 007）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 008）。 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-011 浙江红蜻蜓鞋业 ...

进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于<以集中竞价交易方式回购 公司股份预案>的议案》，同意公司拟以人民币 5,000 万元（含）至 10,000 万元 （含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购价格不超过人民币 7 元/股（含）；本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的资金金 额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。关于本 次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日及 2024 年 3 月 1 日在 指定信息披露媒体上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》 （公告编号：2024-007）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-009 一、2024 年 2 月 23 日登记在册的前十大股东 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在指定信息披露媒体 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2024- 007）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 2 月 23 日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-008 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 3、公司本次回购股份拟在未来用于员工持股计划。若公司未能在法律法 规规定的期限内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途， 则存在已回购股份全部或部分未使用股份将予以注销的风险。 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出 回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划。若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚 未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。 回购股份规模：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总 额为准。 回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民 7 元/股（含），该价格 不高于公司董事会审议 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-007 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出 回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。 2、因公司生产经营、财务状况等发生重大变化等原因，可能根据规则变 更或终止回购方案的风险。 拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划。若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。 拟回购金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额 为准。 拟回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币 7 元/股（含），该 价格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%。 拟回购股份数量：根据上 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于 2024 年 2 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯 表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事列席了本 次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-005 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2024-007）。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》 公司拟使用自有资金 ...