董秘任职规定 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员与交易所指定联络人[2] - 最近3年受中国证监会行政处罚等4种情形人员不得担任董秘[4] 董秘聘任解聘 - 原任董秘离职后3个月内公司应聘任新董秘[9] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[9] - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表协助履职[9] - 解聘董秘需充分理由，应向交易所报告说明原因[11] - 董秘出现细则规定4种情形之一，公司1个月内解聘[11] 董秘其他事项 - 聘任董秘时应与其签保密协议[14] - 董事会下设办公室处理日常事务，董秘可为负责人[13] - 董秘违反规定，按相关法规及章程追究责任[15]

审计委员会组成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准[5] - 委员和主任委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 任期规定 - 成员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[7] 职责范围 - 负责审核公司财务信息及其披露等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[10] - 审核公司财务会计报告，对财务造假等问题要求更正数据[10] - 监督董事、高级管理人员履职，可提出罢免建议[11] - 监督外部审计机构聘用工作，审议决定聘用机构并提审计费用建议[12] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[13] 内部审计 - 内部审计机构至少每半年对公司重大事件实施情况等进行检查并提交报告[9] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，十日内书面反馈意见[14] - 董事会同意召开，决议后五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[14] 诉讼相关 - 有权接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求提起诉讼[15] - 审计委员会、董事会收到股东请求后，三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[16] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[19] - 会议应提前三天通知，经全体委员同意可免通知期[19] - 委员连续2次未出席且未委托他人参加，视为不能履职[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[20] 资料相关 - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料[21] - 会议相关资料保存期限至少为十年[22] 意见提交 - 会议通过的审议意见应最迟于会议结束次日书面提交董事会[22] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效，修订时亦同[25] - 细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[25] - 细则由公司董事会负责制定、解释及修订[25]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕知情人档案及备忘录至少保存10年[11] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案和备忘录[12] 责任分工 - 董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[2] - 董事会办公室为内幕信息登记备案日常工作部门[2] 信息报送 - 按法规向行政管理部门报送信息，未重大变化视为同一事项登记[15] - 内幕信息流转涉行政管理部门应一事一记[15] 信息管控 - 内幕信息披露前控制知情人范围至最小[17] - 内幕信息知情人不得泄露信息、买卖公司股票等[17] 违规处理 - 股东、实控人擅自泄露信息公司保留追责权利[17] - 保荐人等擅自泄露信息公司可解除合同并报送处理[18] - 公司自查内幕交易行为并处罚、报送结果并公告[18] - 内幕信息知情人违法犯罪移交司法机关[18] 制度说明 - 制度未尽事宜以法律法规和《公司章程》为准[20] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过之日起实行[20]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[2] 独立董事会议 - 审议事项包括独立聘请中介机构等七项[4] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[5] - 会议召开前三天通知，紧急事由可随时通知[7] - 过半数以上独立董事出席方可举行[9] - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方为有效[8] 会议要求 - 应有会议记录，出席会议的独立董事应签名确认[8] - 公司保证工作条件，指定董事会秘书协助[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[10] - 会议档案保存期限为10年[10]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[6] - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高管股份不得转让[9] - 本人离职后半年内董事和高管股份不得转让[9] 买卖时间限制 - 董事和高管在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[10] - 董事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[10] 减持与披露要求 - 董事和高管计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[14] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 董事和高管股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[14] 违规处理 - 董事会为违规买卖股票行为责任追究主体[16] - 违规买卖或未履行申报义务，除监管处罚外公司将内部处分并要求赔偿[16] - 违规买入有表决权股份，36个月内超规定比例部分不得行使表决权[16] 其他规定 - 股份变动需披露变动前持股数量等事项[17] - 制度由董事会负责解释和修订[18] - 制度按国家法律规定执行，不一致时以规定为准[18] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[18]

投资者关系管理 - 制定工作制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 管理对象含股东、证券机构等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[5] - 多渠道多方式开展工作[6] - 设立专门联系电话、传真和电子邮箱[7] - 在官网开设专栏并利用网络平台活动[9] - 按规定及时召开投资者说明会[10][11][16] - 支持配合投资者行使权利及纠纷调解[11] - 明确接待程序并处理诉求[15][12] 职责与人员 - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[16] - 董事会秘书负责组织和协调工作[16] - 证券部为职能部门，由董事会秘书领导[16] 规范与培训 - 活动中不得透露未公开信息[18] - 人员需具备良好品行、专业知识等[19] - 可定期开展系统性培训[19] 档案管理 - 建立健全档案，可创建数据库[19] - 活动情况和交流内容记入档案，证券部保管[20][21] - 存档期限为十年[21] 制度实施 - 由董事会制定、解释及修订[24][25] - 自审议通过并发布之日起实施[24][25]

市值管理 - 以提高公司质量为基础，实现市值与内在价值动态均衡[2,4] - 由董事会领导、经营层协同负责，董事长是第一负责人[9] - 董事会制定总体规划，关注市场反映并监督落实[10] 具体措施 - 董事会秘书做好投资者关系管理和信息披露[12] - 可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[15,16] 监测预警 - 董事会办公室对市值、市盈率等指标监测预警[20] - 股价短期连续或大幅下跌应分析原因、加强沟通[21] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释和修改，自通过后生效[26,27] - 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司对应时间为2025年9月[28]

信息报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其一致行动人等[2] 重大交易报告标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 其他报告标准 - 涉及金额超100万元诉讼、仲裁事项需报告[14] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时报告[21] 信息披露管理 - 由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[24] 信息报告流程 - 信息报告义务人获悉重大信息后当天（不超当日24时）需报告给董事会秘书[26] - 第一责任人应在接到有关文件、资料当天完成审阅确认工作[26] - 董事会秘书对上报的内部重大信息进行分析判断，向董事会汇报需披露信息[27] - 信息报告义务人需持续关注所报告信息进展，出现规定情形时第一时间报告[27] 责任追究 - 重大事项未及时上报造成不良后果，公司将追究相关责任人责任[30] - 公司信息报告义务人对未公开重大信息负有保密义务，违反将追究责任[30] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后生效、施行，修订亦同[32] - 本制度由公司董事会办公室负责解释及修订[32]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[6] 董事补选 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[6] 解除董事职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] 董事离职信息申报 - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] 董事股份转让限制 - 公司董事离职后半年内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事，每年减持股份不得超所持总数的25%[13] - 董事所持股份不超一千股，可一次全部转让[13]

战略与投资委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 主任委员由全体委员二分之一以上选举产生[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 需提前三天通知，紧急情况可口头或电话通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决等[15] 资料保存与提交 - 会议资料保存至少十年[14] - 审议意见最迟次日书面提交董事会[16] 细则相关 - 自董事会决议通过生效，由董事会制定等[18][19] - 文件发布时间为2025年9月[20]